证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-043 三祥新材股份有限公司 控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已披露增持计划情况： 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁德市汇阜投资有限 公司（以下简称"汇阜投资"）计划自 2025 年 4 月 30 日起 6 个月内，以自有资 金和银行专项贷款，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，增 持金额不低于 5,000 万元人民币（含），不高于 10,000 万元人民币（含），具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《三祥新材股份有限公司关于控股股 东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-038） 一、增持主体的基本情况 | 增持前持股比例 | 16.48% | | --- | --- | | （占总股本） | | （一）增持计划的实施结果 截至本公告披露日，汇阜投资自本次增持计划披露以来通过集中竞价方式累 计增持公司 2,600, ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-044 三祥新材股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个 解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，因此 首次授予的70名激励对象计划解除限售的532,140股限制性股票不得解除限售， 预留授予的10名激励对象计划解除限售的110,250股限制性股票不得解除限售。 公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售642,390股限制性股票进行回购注 销处理。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 642,390 | 642,390 | 2025年6月19日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025年4月23日，公司召开第五届 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据2022年激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | | | 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到2022年激励计划 | | | | 规定的解除限售条件后，方可解除 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2025年5月 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修 订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见 书。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-042 三祥新材股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | （%） | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | A股 | 235,277,519 | 99.9604 | 70,820 | 0.0300 | 22,224 | 0.0096 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | 票数 | | 比例 | | | | ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2024年年度股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2025年5月 28日召开的2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修 订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，就公司本次股 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-042 三祥新材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东会召开的地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园 区会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,370,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5195 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定 ...

序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 的议案 担保的议案 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | | （股票代码：603663） | | 会 | | 议 | | 材 | | 料 | | 福建•寿宁 | 议案清单 议案 4 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 议案 8 关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议 一、会议时间：2025 年 5 月 28 日下午 14 时 30 分 网络投票：2025 年 5 月 28 日（星期三）采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园 区会议室 三、会议召集人：董事会 四、会议主持人：董事长夏鹏先生 五、会议出/列席对象： 在册的公司股东或其委托人； 六、会议审议事项 投票股东类型 八、汇总投票结果 汇总现场会议和网络投票表决情况 九、宣布表决结果、决议和法 ...

2024 年年度股东大会议程 议案清单 | 2024 | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会须知 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 8 | | 议案 | 3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 9 | | 议案 | 4 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 | | | 12 | | 议案 | 5 关于公司 2024 年度利润分配预案 13 | | 议案 | 6 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 14 | | 议案 | 7 关于确定公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案 16 | | 议案 | 8 关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议 | | | 案 17 | | 议案 | 9 关于续聘公司 2025 年审计机构的议案 19 | | 议案 | 10 关于补选公司独立董事的议案 20 | | 2024 | 年度股东大会会议议案附件 2 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-041 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述798,504份股票期权注销 事宜已于2025年5月21日办理完毕。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销部 分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《三祥新材股份有限公司2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。 特此公告。 三祥新材股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 三祥新材股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体情况如下：因首 次授予第三个行权/解除限售期和预留授予第二个行权/解除限售期公司层面业绩未 达到考 ...