证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-021 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 4 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三祥新材股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会对 ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司注销部分股票期权和 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，发表核查意见如下： 鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除 限售期和预留授予第二个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对 涉及的部分股票期权进行注销和部分限制性股票进行回购注销。公司本次注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》的规定， 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次注销798,504份股票期权和回购 注销642,390股限制性股票。 （以下无正文） 三祥新材股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 回购注销部分限制性股票的核查意见 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-020 三祥新材股份有限公司 2025 年 4 月 23 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 4 月 13 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董 事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 7 名董事以 现场方式书面表决，2 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-022 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.075 元（含税），不送红股及不使用 资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 423,462,140 股，以 此计算合计拟派发现金红利 31,759,660.50 元（含税）。本年度公司现金分红总 额 31,759,660.50 元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.92%。 三祥新材股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.075 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、2024 年利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分 股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。详见公司于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据《三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法》，2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第三个行权/解除限售期 和预留授予第二个行权/解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，董事会审议决定 回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 642,390 股。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 423,462,140 股减至 422,819,750 股， 公司注册资本也相应 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-027 三祥新材股份有限公司 关于注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了第五 届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，会议审议通过了公司《关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年第一 次临时股东大会的授权，公司董事会同意对2022年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）因业绩考核不达标涉及的部分股票期权进行 注销和部分限制性股票进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票 ...

Grant Thornton 致同 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.wol.gov.cn】"班行业 "江" 黄同会计师! 骑 降 目 录 关于三祥新材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A009435号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受三祥新材股份有限公司(以下简称"三祥新材公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三祥新材公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A015270 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,三祥新材公司编制了本专项说明所附的三祥新材股份 有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称"汇总表"）。 关于三祥新材股份 ...

浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对三 祥新材 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,066,398 股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 19.88 元，募集资金总额为人民币 22,000.00 万元，扣除发行费用 392.36 万元后，本次募集资金净额为人民币 21,607.63 万元。上述募集资金到位 情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2021） 1100024 号《验资报告》。 （一）募集资金的管理情况 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25QLTY te Grant Thornton 致目 关于三祥新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会 张 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于三祥新材股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 三祥新材股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 Grant Thornton 致同 关于三祥新材股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 351A009436号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制2024年度专项报 ...

Grant Thornton 致同 三祥新材股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师马 蓝 鲜 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查 mor.gov.cn） - 进行查验。 报告编码: 京25SV5F7Z67 Grant Thornton 载 官 内部控制审计报告 三祥新材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是三祥新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...