证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-035 三祥新材股份有限公司 关于控股子公司签署技术转让协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 三祥新材股份有限公司（以下简称："三祥新材""公司"）控股子公司辽 宁华祥新材料有限公司（以下简称"辽宁华祥"）于近日与山东金鸾科技开发有 限公司（以下简称"金鸾科技"）及魏琦峰签署了《锆铪分离纯化技术转让合同》 （以下简称"协议"）。根据协议，金鸾科技同意将其锆铪分离纯化技术的所有 权转让给辽宁华祥，辽宁华祥需向金鸾科技支付相应的专利技术转让费及技术入 股等。 1、山东金鸾科技开发有限公司 公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道福山路-17-5 号 -802 法定代表人：吴迪 注册资本：300 万人民币 统一社会信用代码：91371000MABW0DD12F 根据《公司章程》及公司相关制度的规定，公司召开第五届董事会第八次会 议，审议通过《关于控股子公司签署技术转让协议 ...

根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订内容如下： | | 修改前 | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | | 第六条 | | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 423,462,140 | 元 ， 实 | 收 | 资 | 本 | 人 | 民 币 | 423,299,750 | 元 | ， | 实 | 收 资 | 本 | 人 | 民 | 币 | | 423,462,140 | 元。 | | | | | | 423,299,750 | 元。 | | | | | | | | 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-023 三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周秋霞，已充分了解并同意由提名人三祥新材股份有限公司董事会提 名为三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三祥新材股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-031 三祥新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及合并报表范围内子公司对 2024 年 1-12 月各项资产合计计提减值准备 5,576.17 万元，具体情况如下： 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提 资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息 真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存 在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体 情况公告如下： 单位：人民币 万元 | 项目 | 2024 年 1-12 月 计提减值准备金额 | 占 2024年度经审计归属于 上市公司股东的净利润的 比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 38.86 | 0.51% | | 其中:应收账款 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-037 三祥新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日 （星期一）至 05 月 07 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 08 日（星期四） 09:00-10: ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-024 三祥新材股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。 上述募集资金净额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字 （2021）1100024 号《验资报告》验证。 （二）以前 ...

三祥新材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就因换届离任的公司第四届董事会独立董事张恒 金先生、童庆松先生、陈兆迎先生，现任第五届独立董事詹俊森先生、 林琳女士、王军杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三祥新材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-019 三祥新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的调整， 不会对三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营成果造成重大 影响。 一、本次会计政策的概述 （一）变更原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处 理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于企业按照企业会 计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥 有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相 关支出不再调整。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（ ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-026 三祥新材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"或"致同会计师事务所"） 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 五届董事会第八次会议以及第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘 公司 2025 年审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政 ...

对会计师事务所履职情况评估报告 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《 国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对致同 会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 三祥新材股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 1.人员信息 （1）项目合伙人：陈连锋，2005 年成为注册会计师，2004 年开 始从事上市公司审计，2012 年开始在致同所执业，近三年签署上市 公司审计报告 4 份。 （2）项目签字注册会计师：张采， ...