证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-015 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月5日召开了第五届 董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于向2025年股票期权与限制性股票 激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据公司2025年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2025年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予条件已经成就，同意以2025年 3月5日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的76名激励对象授予231.50万份 股票期权，行权价格为20.03元/份；向符合条件的15名激励对象授予48.00万股限 制性股票，授予价格为10.02元/股。现对有关事项说明如下： 1、公司未发生以下任一情形： （一）已履行的决策程序和信息披露 1、2025 年 ...

三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授权日、授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前 股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 一、本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占首次授予期权 总数的比例 占目前总股本 的比例 一、高级管理人员 范顺琴 财务总监 3.00 1.30% 0.01% 林少云 副总经理 3.00 1.30% 0.01% 李辉斌 副总经理 3.00 1.30% 0.01% 二、中层管理人员及核心技术 （业务）骨干人员（73 人） 222.50 96.11% 0.53% 三、合计（76 人） 231.50 100.00% 0.55% 序号 姓名 职位 1 初薛基 中层管理人员 ...

证券代码：603663 公司简称：三祥新材 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）本激励计划的调整事项 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划的首次授予情况 8 | | （五）实施首次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三祥新材股份有限公司 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 三祥新材、本公司、公司、上市公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 中国·北京 关于三祥新材股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话（Tel）:010-65219696 传真（Fax）:010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、本公司、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、本次股权 | | 以公司股票为标的，对激励对象授予股票期权和限制性股票 | | 激励计划、本计划、本激 | 指 | 的股权激励计划，即三祥新材股份有限公司2025年股票期权 | | 励计划 | | 与限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买本 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-013 三祥新材股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次临时会议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已 于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 2、审议通过《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次 授予股票期权与限制性股票的议案》 监事会认为： 1、董事会确定的首次授权日、授予日符合《管理办法》和《激励计划》有 关授权日、授予日的相关规定。公司和激励对象均未发 ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（授权日、授予日）的核查意见 （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1、鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因 离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调 整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由 77 人调整为 76 人，首次授 予股票期权数量由 234.50 万份调整为 231.50 万份。 除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权与限制性股票激励计划与 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 本次对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数 量的调整符合《管理办法》及公司《2025 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-012 三祥新材股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 5 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结合 通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议。有关会议召开的通知，公司 已于 2025 年 3 月 5 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 6 名董事 以现场方式书面表决，3 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权与限 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-010 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 1 "自查期间"）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限 公司上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》、《上 市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，三祥新材股份有限公司（以下 简称"公司"）遵循公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记及报备制 度》的规定，针对公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了登记。 2025 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于<三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《 ...

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-011 三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 225,247,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.1918 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。 (五) ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：三祥新材股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受三祥新材股份有限公司 （以下简称"三祥新材"或"公司"）的委托，指派律师出席公司于2025年3月4 日召开的2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修 订）》等有关法律、法规和规范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《三祥新材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大 ...