证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-031 三祥新材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及合并报表范围内子公司对 2024 年 1-12 月各项资产合计计提减值准备 5,576.17 万元，具体情况如下： 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提 资产减值准备的议案》，为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息 真实可靠，公司按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度的规定，拟对存 在减值迹象的资产进行减值测试，计提减值准备。现将本次计提减值准备的具体 情况公告如下： 单位：人民币 万元 | 项目 | 2024 年 1-12 月 计提减值准备金额 | 占 2024年度经审计归属于 上市公司股东的净利润的 比例 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 38.86 | 0.51% | | 其中:应收账款 ...

根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，对《公司章程》部分条款进行 修订，具体修订内容如下： | | 修改前 | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公司注册资本为人民币 | | | | 第六条 | | | | | 公司注册资本为人民币 | | | | | 423,462,140 | 元 ， 实 | 收 | 资 | 本 | 人 | 民 币 | 423,299,750 | 元 | ， | 实 | 收 资 | 本 | 人 | 民 | 币 | | 423,462,140 | 元。 | | | | | | 423,299,750 | 元。 | | | | | | | | 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-023 三祥新材股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-032 三祥新材股份有限公司 关于控股子公司辽宁华祥氧氯化锆项目进展的公告 1、项目进展：辽宁华祥二期年产 4 万吨氧氯化锆项目于 2023 年 3 月启动土 地平整等基础建设投入。 2、市场变化：因受外部经济环境的影响，氧氯化锆市场现处于低迷状态， 竞争激烈，市场需求从旺盛逐渐转为疲软，导致氧氯化锆市场价格出现震荡下行 趋势。同时副产品四氯化硅受多晶硅行业影响，价格持续走低。 3、项目调整：公司面对市场环境的变化，秉持为股东创造最大价值以及确 保企业可持续健康发展的原则，经过审慎评估与战略考量，决定对二期氧氯化锆 项目的建设进行调整。具体措施如下： （1）、暂缓项目推进：二期氧氯化锆项目的建设将暂时搁置，仅保留必要的 土地平整等基础性工程。这一举措旨在避免在市场低迷时期因项目推进而可能带 来的投资风险，确保资源的合理配置与高效利用。 （2）、 优化前期投入：尽管项目暂缓，但已完成的基础性工程将为未来新 项目的启动提供有利条件，从而最大限度地减少潜在的投资浪费，保障公司资产 的有效性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

三祥新材股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度担任审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周秋霞，已充分了解并同意由提名人三祥新材股份有限公司董事会提 名为三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三祥新材股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-030 三祥新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品或结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。根据《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集 资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审 议通过之日起 12 个月内，拟使用合计不超过人民币 6,000 万元的非公开发行股票的 闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；以上 资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件。现 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-037 三祥新材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 28 日 （星期一）至 05 月 07 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 08 日（星期四） 09:00-10: ...

三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名周秋霞为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份 ...

对会计师事务所履职情况评估报告 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《 国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对致同 会计师事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 三祥新材股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担 民事责任。 1.人员信息 （1）项目合伙人：陈连锋，2005 年成为注册会计师，2004 年开 始从事上市公司审计，2012 年开始在致同所执业，近三年签署上市 公司审计报告 4 份。 （2）项目签字注册会计师：张采， ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-036 关于召开2024年年度股东大会的通知 三祥新材股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2 ...