本人王军杰作为三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、 负责地行使职权，及时关注公司的发展状况，参与重大经营决策并对重大事项独 立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效促进公司运作的合理 性和公平性，切实维护公司及股东利益。 本人于2024年5月22日公司召开2023年年度股东大会完成董事会换届选举后 正式成为公司第五届董事会独立董事。现将本人2024年任职期间（2024年5月22 日~2024年12月31日）的履职情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 王军杰先生，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，副教授，香港理工大学高级访问学者。曾任上海交通大学副教授；创 立上海律成车辆技术研发有限公司并担任总经理，为长安汽车股份有限公司、 东风小康汽车有限公司等多家汽车企业设计开发多款车型；历任众泰汽车上海 研发中心总经理、长三角新能 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名周秋霞为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份 ...

三祥新材股份有限公司 关于聘任公司技术总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）技术总监叶旦旺先生因退 休不再担任公司技术总监职务，公司聘其为首席技术专家。经公司董事会提名委 员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》，同意聘任公司技术副总监初薛基 先生（简历附后）为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 公司拟聘任的技术总监初薛基先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履 行职责所需要的专业知识，能够胜任公司技术总监的职责要求，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格 的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的情形。 公司董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监。 叶旦旺先生在担任公司技术总监的职务期间，兢兢业业，以其卓 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币 1.5 亿元； 产品类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理 财产品或结构性存款。 使用期限：董事会通过之日起 12 个月内滚动使用。 委托理财审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项 无须提交公司股东大会审议； 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前 提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币 1.5 亿元的 额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产 品期限不超过 12 个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决 策权并签署相关合同文件。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-030 三祥新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品或结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。根据《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集 资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审 议通过之日起 12 个月内，拟使用合计不超过人民币 6,000 万元的非公开发行股票的 闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；以上 资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行 使该项投资决策权并签署相关合同文件。现 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-032 三祥新材股份有限公司 关于控股子公司辽宁华祥氧氯化锆项目进展的公告 1、项目进展：辽宁华祥二期年产 4 万吨氧氯化锆项目于 2023 年 3 月启动土 地平整等基础建设投入。 2、市场变化：因受外部经济环境的影响，氧氯化锆市场现处于低迷状态， 竞争激烈，市场需求从旺盛逐渐转为疲软，导致氧氯化锆市场价格出现震荡下行 趋势。同时副产品四氯化硅受多晶硅行业影响，价格持续走低。 3、项目调整：公司面对市场环境的变化，秉持为股东创造最大价值以及确 保企业可持续健康发展的原则，经过审慎评估与战略考量，决定对二期氧氯化锆 项目的建设进行调整。具体措施如下： （1）、暂缓项目推进：二期氧氯化锆项目的建设将暂时搁置，仅保留必要的 土地平整等基础性工程。这一举措旨在避免在市场低迷时期因项目推进而可能带 来的投资风险，确保资源的合理配置与高效利用。 （2）、 优化前期投入：尽管项目暂缓，但已完成的基础性工程将为未来新 项目的启动提供有利条件，从而最大限度地减少潜在的投资浪费，保障公司资产 的有效性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

三祥新材股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事林琳女士、独立董事詹俊森先生及 董事夏鹏先生 3 名成员组成，其中林琳女士担任审计委员会主任委员（会计专业 人士）。审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如 下： | 会议届次 | 召开日 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 期 | | | | 第四届董 | | | 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 2、关于公司董 | | 事会审计 | 2024年 | | 事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 3、关于公司 | | | | | 2023 年度内部控制评价报告的议案 4、关于 2023 年度会计师 | | 委员会第 | 4 | 月 | 18 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况 | | 十二次会 | | 日 | | | | | | 报告的议案 5、关于公司 2024 年第一季度报告的议案 6、关于 | | 议 | | | ...

三祥新材股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2024 年度担任审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-025 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 2025 年 4 月 23 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及 提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据实际经营情 况的需要，在下述范围内办理银行授信相关事宜，签署授信、担保协议、资产抵 押等相关法律文件及因业务交易产生的担保。 一、2025 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的银行综合授信额度 （最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所 属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的 被担保人：三祥新材股份有限公司所属子公司 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-034 三祥新材股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司独立董事詹俊森先生因其个人原因辞去公司独立董事职务，由于詹 俊森先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之 一，以及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规 定，为了保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟新增补独立 董事一名，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名 周秋霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周秋霞当选后接任原詹俊森先 生担任的公司战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务， 任期与独立董事任期一致。调整后的董事会各专门委员会成员如 ...