证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-009 三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 26 日、2 月 27 日、2 月 28 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售， 主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等。截至目前，公司的主 营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也 未发生重大调整。 ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 2 月 26 日、2 月 ...

三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2025 年 2 月 28 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： 本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 年 月 日 （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》之签署页） 实际控制人： 夏 鹏 吴 世 平 卢 庄 司 年 月 日 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-008 三祥新材股份有限公司 关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，三祥新材股份有限公 司（以下简称"公司"）对《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中拟首次授予激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示，监事会结合公示情况对激励对象进行了核 查，具体情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《激励计划（草 案）》及其摘要、《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划首次 ...

一、会议时间：2025 年 3 月 4 日 14 时 30 分 网络投票：2025 年 3 月 4 日（星期二）采用上海证券交易所网络投 票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司总部会议室 三、会议召集人：董事会 三祥新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （股票代码：603663） 会 议 材 料 福建•寿宁 2025 年 3 月 4 日 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会须知 | | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案 1 关于《三祥新材股份有限公司 | | 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 | | 6 | | 议案 2 关于《三祥新材股份有限公司 | | 2025 年股票期权与限制性股票激励 ...

Summary of Conference Call for Sanxiang New Materials Company Overview - The conference call discusses Sanxiang New Materials, focusing on its projects and future plans in the zirconium and hafnium markets. Key Points Industry and Company Developments - The Liaoning Huaxiang project is expected to achieve full capacity release by 2025, reducing production costs of zirconium oxychloride by 1,000-2,000 RMB per ton, leading to a projected profit of 110 million RMB, significantly enhancing overall performance [2][6] - The alloy sponge zirconium project has secured orders worth 245 million RMB, with revenue recognition expected in 2025, and aims to expand into overseas markets, targeting a production capacity of 3,000 tons by 2027, which could become a key profit growth driver for the company [2][7] - The company plans to achieve self-sufficiency in high-purity zirconium oxide production through its proprietary high-pressure separation technology, expected to significantly boost profits between 2026 and 2027, and expand into high-value markets such as electronic-grade and nuclear-grade materials [2][5] - Demand for hafnium in semiconductor chips is projected to grow exponentially, with the company planning to launch its hafnium project in 2025, entering the industrial sector by 2026, and expecting profit contributions from hafnium to exceed other business segments by 2027, with a gross margin of over 60% [2][8] Financial Performance and Projections - The Liaoning Huaxiang project incurred a loss of over 40 million RMB in 2024, with a target to break even in 2025 and achieve a profit of 110 million RMB [9] - The project has a planned zirconium oxychloride capacity of 100,000 tons, with 20,000 tons already in production and intended for internal use starting next year [9] - The company plans to ship 900 tons of first-grade sponge zirconium in 2025, with 700 tons already ordered, maintaining a first-grade rate of 95% and a gross margin of over 50% [4][13] Market Dynamics and Pricing - The market price for hafnium is conservatively estimated at 7 million RMB per ton, with minimal risk of significant price declines in the coming years [10] - Industrial-grade sponge zirconium is priced between 15,000 to 20,000 RMB per ton, with a gross margin of approximately 30% [17] - The company anticipates stable demand for industrial-grade products, estimating a market demand of around 2,500 tons for 2025 and 2026 [16] New Business Opportunities - Future growth is expected from new businesses, particularly in high-purity hafnium and sponge titanium, alongside profits from recent investments [19] - The solid-state battery sector is being explored, with expectations for significant procurement by 2026 if customer trials are successful [21] Strategic Collaborations - The company is actively expanding its overseas market presence, collaborating with clients such as France's Famaton to increase order volumes [5][7] - Partnerships with battery manufacturers are being strengthened, focusing on chloride routes for solid-state battery applications [22][23] Conclusion - Sanxiang New Materials is positioned for growth through strategic projects in zirconium and hafnium, with a focus on cost reduction, market expansion, and technological advancements in production processes. The company aims to leverage its capabilities to meet increasing market demands and enhance profitability in the coming years [2][5][19]

证券简称：三祥新材 证券代码：603663 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 三祥新材股份有限公司 二零二五年二月 限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予 48.00 万股限制性股票，约占 本激励计划草案公告日公司股本总额的 42,346.2140 万股的 0.11%，占本次授予 权益总额的 14.44%，未设置预留权益。 截至本激励计划草案公告日，公司于 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划尚在有效期内，2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权 134.60 万份，授予限制性股票 111.25 万股。公司于 2022 年 7 月 12 日实施了 2021 年年 -2- 三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、三祥新材股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"三祥新材"）2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）是依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、法规、规范性文件，以及《三祥新材股份有限公司章程》制订。 二、本激 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-007 三祥新材股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、征集人的基本情况 征集投票权的时间：2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 28 日期间（工作日上午 8：30－11：30，下午 13：30－16：00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，并按照 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三祥新材"）其他独立董事的委托， 独立董事詹俊森作为征集人就公司拟于 2025 年 3 月 4 日召开的 2025 年第一次临时股 东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事詹俊森先生，其基本情况如下： 征集人詹俊森为公司独立董事、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委 员，战略发展 ...

三祥新材股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 综上所述，我们一致同意公司实施本次 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划。 三祥新材股份有限公司监事会 2025 年 2 月 14 日 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公 司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三祥新材 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《三祥新材股份 有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...