Grant Thornton 致同 三祥新材股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京250VOT6P09 N 可会 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | Grant Thornton 华尔 目 审计报告 致同审字(2025)第 351A015270 号 三祥新材股份有限公司全体股东: | | | 12 | | --- | --- | --- | | . | | X | 一、审计意见 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司使用部分闲置 募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）的非公开发行股票的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对三祥新材使用非 公开发行股票的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次非公开发行股票的募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]749号"文核准，公司向特定 对象发行人民币普通股A股11,066,398股，发行价格为人民币19.88元/股，募集资 金总额219,999,992.24元，扣除本次非公开发行股票的发行费用392.36万元（不含 税）后，实际募集资金净额为21,607.63万元。上述募集资金已于2021年9月6日经 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了"众环验字（2021）1100024 号"《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度 ...

法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话（Tel）:010-65219696 传真（Fax）:010-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购部分限制性股票的 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 ...

证券代码：603663 公司简称：三祥新材 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的说明 8 | | | （三）结论性意见 | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 4 | 三祥新材、本公司、公司、上市公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 | | | | 票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 ...

三祥新材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三祥新材股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | | 营业收入 | 230,816,589.33 | 255,757,551.73 | -9.75 | | 归属于上市公司股东的净 | 13,508,418.19 | 19,281,643.1 ...

三祥新材股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603663 公司简称：三祥新材 三祥新材股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 225 三祥新材股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘海霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟向全体股东每股派发现金红利0.075元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。 本方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司独立董 事詹俊森先生提交的书面辞职报告，因詹俊森先生个人工作原因，申请辞去公司 第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司战略与发展委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-018 三祥新材股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 截至本公告披露日，詹俊森先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，由于詹俊森先 生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，以及 董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程规定，其辞职 报告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此期间詹俊森先生将按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员 会职责。 公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会成员的补 选工作。 詹俊森先 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-017 三祥新材股份有限公司 关于签署《校地企框架合作协议》 的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、名称：福州大学 法定代表人：吴明红 统一社会信用代码：12350000488002092Y 通讯地址：福建省福州市福州大学城乌龙江北大道 2 号 关联关系：公司及子公司与福州大学不存在关联关系。 2、名称：寿宁县人民政府 县长：张永森 性质：县级人民政府 通讯地址：福建省宁德市寿宁县梦龙街 16 号 关联关系：公司及子公司与寿宁县政府不存在关联关系。 二、合作协议的主要内容 （一）合作各方 ●本次签订的《框架合作协议》能否顺利实施存在不确定性，公司预计该项 目对公司 2025 年度的经营业绩不构成重大影响。 ●本合作协议的签署仅代表三方的合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸 实施以及实施过程中均存在变动的可能性，请投资者谨慎决策、注意投资风险。 ●协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大 ...

三祥新材股份有限公司 关于控股股东质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁德市汇阜投资有限公司（以下简称"汇阜投资"）持有三祥新材股 份有限公司（以下简称"三祥新材"、"公司"）股份数量 69,861,556 股（无 限售条件流通股），占公司股份总数的 16.50%，为公司控股股东之一。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-016 截至本公告披露日，汇阜投资累计质押 5,810,000 股股份，占其持股 数量的 8.32%，占公司总股本的 1.37%。 汇阜投资及其一致行动人宁德市汇和投资有限公司（以下简称"汇 和投资"）、日本永翔贸易株式会社（以下简称"永翔贸易"）及夏鹏先生合 计持有公司股份 229,799,735 股，占公司总股本的 54.27%，本次质押后，汇 阜投资及其一致行动人累计质押股份数量为 5,810,000 股，占其持股数量的 2.53%，占公司总股本的 1.37%。 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 公司于 2025 ...

三祥新材股份有限公司 关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-014 3、2025 年 2 月 15 日至 2025 年 2 月 24 日，公司对首次授予激励对象姓名及 职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划首 次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 2 月 27 日，公司监事会发表了《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公 示情况说明》。 5、2025 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议和第五届监 事会第七次临时会议，审议通过了《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事 会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对首次授予股票期权与限制性股 ...