证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-022 亿嘉和科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人《一致行动人协议》到期 终止暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本次权益变动基本情况 （一）本次权益变动的情况 本次权益变动系因亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购注 销 2019 年限制性股票激励计划不满足解除限售条件的限制性股票，公司实施 2020 年度权益分派（资本公积金转增股本），股东张静女士、南京瑞蓓创业投资 管理中心（有限合伙）（以下简称"南京瑞蓓"）实施股份减持计划，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的实施与终止，以及控股股东、实际控制人朱 付云女士与股东张静女士《一致行动人协议》到期终止，导致控股股东、实际控 制人朱付云女士的权益变动累计超过 5%。 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，公司控股股东、实际控制人仍为朱付云女士。上述变化亦不会对公司日 常经营活动产生重大影响。 近日，公司收到控股股 ...

亿嘉和科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：亿嘉和科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：亿嘉和 股票代码：603666 信息披露义务人 1：朱付云 住所：江苏省南京市雨花台区 通讯地址：南京市雨花台区创思路 5 号 信息披露义务人 2：南京瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙） 住所：南京市雨花台区西春路 1 号北楼 8 层 820 室 通讯地址：南京市雨花台区创思路 5 号 信息披露义务人 3：张静 住所：江苏省南京市雨花台区 通讯地址：南京市雨花台区创思路 5 号 信息披露义务人 4：程敏 住所：江苏省南京市雨花台区 通讯地址：南京市雨花台区创思路 5 号 权益变动性质：股份减少（限制性股票回购注销、权益分派、股东股份减持、 一致行动关系终止等导致的权益变动） 签署日期：2024 年 6 月 12 日 1 / 25 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书（2020 年修订）》等相关的法律、法规和规范性文件编 写本报告书。 | 信息 ...

一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2024-021 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,320,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 34.6525 | | 权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的 召集 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：亿嘉和科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1.本次股东大会的召集 2024 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，决议于 2024 年 5 月 24 日以现 场结合网络投票的方式召 ...

亿嘉和科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月二十四日 亿嘉和科技股份有限公司章程 第六条 公司注册资本为人民币20,649.0816万元。 第一章 总则 第一条 为维护亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏亿嘉和信息科技有 限公司整体改制发起设立的股份有限公司。在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码91320100631402444M。 第三条 公司于2018年05月25日，经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股17,543,900股，于2018年06月12日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：亿嘉和科技股份有限公司 英文全称：Yijiahe Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区创思路5号，邮政编码：210012。 第七条 公司为永久存续的股 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 亿嘉和科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访  业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 一对一沟通 其他（电话会议、网络会议） 参与机构 线上参与公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会的投资者 及人员 时间 2024年5月17日（周五） 15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 总经理：汪超先生 上市公司 副总经理、董事会秘书：张晋博先生 接待人员 财务总监：王立杰先生 独立董事：苏中一先生 交流内容： Q1：2024年订单金额说明。 ...

亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会议程 3 | | 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 4 | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 14 | | 关于公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案 17 | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 18 | | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 24 | | 关于 2023 年度董事薪酬的议案 25 | | 关于 2023 年度监事薪酬的议案 26 | | 关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 27 | | 关于修订《公司章程》的议案 28 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案 36 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 37 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 38 | | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 39 | | 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 | | 宜的议案 40 | 亿嘉和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 亿 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿嘉和科技股份有限公司（简称"公司"）已于 2024 年 04 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘要和《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、发展 战略等情况，公司计划于 2024 年 05 月 17 日 15:00-16:00（星期五）在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会， 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ehMMHYZu4o 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关 ...

| 委托理财受托方 | 委托理财金额 | 委托理财产品名 | | 履行的审议程 委托理财期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | 称 | | 序 | | 江苏银行股份有 限公司 | 5,000.00 | 对公人民币结构 性存款 2024 年第 | 2024 2024 | 年 5 月 6 日 第三届董事会 年 8 月 日 第二十次会议 | | | | 18 期 3 个月 Y 款 | | | | 苏州银行股份有 | 4,000.00 | 2024 年第 559 期 | 2024 | 年 5 月 6 日 第三届董事会 | | 限公司 | | 定制结构性存款 | 2024 | 年 11 月 日 第二十次会议 | | 江苏紫金农村商 | | 单位结构性存款 | 2024 | 年 5 月 日 第三届董事会 | | 业银行股份有限 公司 | 10,000.00 | 20240234 期 | 2024 | 年 11 月 5 日 第二十次会议 | | | | | | 6 6 7 | 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效 ...

Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders for 2023, leading to a decision not to distribute profits for the year [7]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥748.28 million, representing an increase of 11.90% compared to ¥668.71 million in 2022 [25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company improved to approximately -¥10.06 million in 2023 from -¥97.97 million in 2022, indicating a significant recovery [25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 78.61% to ¥25.42 million in 2023, primarily due to increased cash payments for goods and services [28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.05, compared to -¥0.48 in 2022, showing improvement in earnings performance [27]. - The weighted average return on equity increased by 3.41 percentage points to -0.42% in 2023 from -3.83% in 2022 [27]. - The company reported a total of ¥9.63 million in government subsidies related to normal business operations in 2023 [32]. - The company’s total liabilities decreased slightly, reflecting improved financial stability [26]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.85 billion, a 3.45% increase from ¥3.72 billion at the end of 2022 [26]. Market Expansion and Product Development - The company continues to focus on market expansion and technological innovation as part of its strategic initiatives [8]. - The company plans to continue expanding its product offerings and market presence, particularly in the smart technology sector [27]. - In 2023, the company achieved a new contract order amount of approximately 1.248 billion, with a backlog of contracts amounting to about 832 million and pending framework contracts of approximately 201 million [41]. - The company expanded its market presence internationally, establishing sales channels in East Asia, Europe, and North America, significantly enhancing its operational potential [36]. - The company successfully entered the smart shared charging business, expanding its product coverage to multiple cities and obtaining operational qualifications for charging facilities [43]. - The company introduced new commercial cleaning robots and a cloud management platform, enhancing its market presence in the smart cleaning sector [45]. - The company is committed to a diversified development strategy, exploring applications of robotic products across various industries [41]. - The company plans to expand its market presence and enhance product offerings, particularly in smart grid and automation technologies [124]. Research and Development - The company maintained a high level of R&D investment, focusing on the development of key components and subsystems for robots, enhancing its technological capabilities [37]. - The company is focusing on technology innovation as a core competitive strategy, with ongoing research in AI data platforms and multimodal large models [109]. - The company has a high-quality talent team, with 75% of employees holding a bachelor's degree or above, which supports its competitive advantage [119]. - The proportion of R&D personnel in the company is 43.66%, with a total of 269 R&D staff [137]. - Total R&D investment reached 152.81 million RMB, which is 20.42% of the operating income [136]. Governance and Compliance - The company has not disclosed any significant changes in its governance structure or board composition during the reporting period [9]. - The company has maintained a stable governance structure, ensuring the protection of shareholders' rights and interests [186]. - The company held 2 shareholder meetings, 8 board meetings, and 7 supervisory board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [186]. - The company revised multiple governance documents, including the Articles of Association and the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings, to enhance operational standards and management levels [187]. - The total remuneration for the chairman, Zhu Fuyun, was 1.39 million yuan, while the total remuneration for general manager Wang Chao was 0.85 million yuan [190]. Risks and Challenges - The company faces significant policy risks in its electricity and shared charging businesses, which are influenced by national and local policies [173]. - The company acknowledges the risk of intensified market competition in the robotics industry due to increasing support and demand, necessitating ongoing innovation and market expansion [174]. - The company is aware of management risks associated with its expanding scale and complexity, emphasizing the need for timely organizational adjustments [177]. - The company is pursuing diversification in new markets, which may introduce operational risks related to product development and market judgment [178]. Strategic Initiatives - The company is actively involved in market expansion and new product development, as evidenced by the diverse backgrounds of its leadership team [194]. - The company aims to become a world-class robotics company, focusing on R&D and product innovation, particularly in AI and large model technologies, to enhance its competitive edge [164]. - The company plans to enhance its data accumulation advantages in the power industry and improve defect recognition capabilities through AI technology [167]. - The company will implement a strategic insight network to better understand industry trends and market demands, facilitating rapid growth across various business sectors in 2024 [169].