亿嘉和科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据有关法律法规及《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-071 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士 主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电话方式向全体董事、监 事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方 式出席会议的董事 2 名）。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博 先生、财务总监王立杰先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 经审议，董事会同意制定公司《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公 司同日披露于上海证券交易所网站（www.s ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-075 亿嘉和科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。为 进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责 范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公 司和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董 事、监事及高级管理人员购买"董事、监事及高级管理人员责任保险"。本事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任保险的具体方案 5、保险期限：12 个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保) 同时，提请股东大会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任保险购 买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款； ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-074 亿嘉和科技股份有限公司 关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师事 务所中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为 保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与中 天运会计师事务所（特殊普通合伙）、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 友好沟通，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》， 同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及 内部控制审计机构 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-073 亿嘉和科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址并修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修 订<公司章程>的议案》，因公司注册资本、注册地址发生变更，同时，为进一步 完善公司法人治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会议事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《亿嘉和科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了系统性的梳理与修订。具体情 况如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未解除限售的限制 ...

亿嘉和科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉 和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 经认真审核相关资料，现对公司第三届董事会第十七次会议所涉及相关事项发表 独立意见如下： 1、《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 （以下无正文） 独立董事：苏中一、张骁 2023 年 10 月 8 日 经对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料、审计服务工作情 况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，其专 业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。我们同意公司 聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构，并同意授权公司管理层与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定 2023 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将该项议案提交 公司股东大会审议。 2、《关于购买董监高责任保险的议案》 经审核，我们认为：为公司 ...

亿嘉和科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构，规范董事 会的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和 《亿嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公司章 程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利益，并接受 监事会的监督。 第三条 董事会秘书负责处理董事会的日常事务，包括安排会议议程、准备会 议文件、组织协调召开会议、负责会议记录、起草会议决议、保管会议档案等。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）过半数独立董事提议时。 第七条 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-076 亿嘉和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日 至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍 女士主持。 证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-072 亿嘉和科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 亿嘉和科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 9 日 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电话方式向全体监事发 出。 （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式 出席会议的监事1名）。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》 经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责 任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系， ...

亿嘉和科技股份有限公司 章程（草案） 亿嘉和科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏亿嘉和信息科技有 限公司整体改制发起设立的股份有限公司。在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码91320100631402444M。 第三条 公司于2018年05月25日，经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股17,543,900股，于2018年06月12日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：亿嘉和科技股份有限公司 英文全称：Yijiahe Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市雨花台区创思路5号，邮政编码：210012。 第六条 公司注册资本为人民币20,649.0816万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第 ...