第一章 总则 第一条 为进一步完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《亿 嘉和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 亿嘉和科技股份有限公司 独立董事制度 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 亿嘉和科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范亿嘉和科技股份有限公司（下称"公司"）股东大会的组织 和行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《亿嘉和科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-070 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分合理利用公司闲置募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发 行股票募集资金安全的前提下，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为"公司" 或"亿嘉和"）使用部分闲置非公开发行股票募集资金向中国工商银行股份有限 公司南京紫东支行购买了公司客户大额存单产品。 （二）委托理财的金额 本次购买的大额存单金额合计 5,000 万元。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置非公开发行股票募集资金 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司南京紫东支行 本次委托理财金额：人民币 5,000 万元 委托理财产品名称：中国工商银行 2023 年第 1 期公司客户大额存单（6 个月） 委托理财期限：6 个月 履行的审 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-069 亿嘉和科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲 置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理 公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十 二个月，自 2023 年 1 月 19 日起至 2024 年 1 月 18 日。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内 行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。具体内容详见 公司于 2023 年 1 月 14 日披露的 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-068 亿嘉和科技股份有限公司 3、2019 年 6 月 21 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办 关于 2019 年限制性股票激励计划第三期限制性股票解锁暨上 市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40.6896 万股。 本次股票上市流通总数为 40.6896 万股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 6 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 1、2019 年 5 月 31 日，公司分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第二次会议，审议通过了《关于<亿嘉和科技股份有限公司 2019 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<亿嘉和科 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥278,832,435.75, a decrease of 42.42% compared to ¥484,270,708.26 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥46,375,376.59, representing a decline of 158.76% from ¥78,927,718.94 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 63.10%, amounting to ¥83,379,645.93 compared to ¥225,953,986.69 in the same period last year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were -¥0.2282, a decrease of 159.57% from ¥0.3831 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets was -3.91%, a decrease of 8.76 percentage points from 4.85% in the previous year[23]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥59,790,072.94, a decline of 251.59% compared to ¥39,442,409.22 in the same period last year[22]. - The diluted earnings per share were also -¥0.2282, reflecting the same decline as the basic earnings per share[23]. - The company reported a net loss for the first half of 2023, with total losses amounting to CNY 45,562,048.15, compared to a profit in the same period of 2022[197]. - The company reported a net loss of CNY 46,375,376.59 for the first half of 2023, compared to a net profit of CNY 78,927,718.94 in the same period last year[198]. - Total profit for the period was CNY -56,670,557.39, down from CNY 85,530,749.96 in the previous year[198]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period were ¥3,553,218,832.05, down 4.48% from ¥3,719,938,363.71 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.71%, totaling ¥2,341,057,056.82 compared to ¥2,406,189,147.93 at the end of the previous year[22]. - The company's total current assets decreased to CNY 1,938,105,934.98 from CNY 2,294,269,976.96, representing a decline of about 15.56%[189]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,212,161,775.23 from CNY 1,313,749,215.78, indicating a decline of approximately 7.73%[191]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 2,341,057,056.82 from CNY 2,406,189,147.93, a decrease of about 2.71%[191]. Revenue Decline Factors - The company's revenue decreased by 42.42% compared to the same period last year, primarily due to a decline in mobile robot orders and insufficient release of orders in the power grid sector[24]. - Net profit attributable to shareholders decreased significantly, with basic earnings per share and diluted earnings per share also declining, mainly due to reduced revenue and increased expenses for new product development[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 63.10% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in discounted bank acceptance bills[24]. - The company experienced a decline in revenue in the first half of 2023, with net profit turning negative due to a decrease in robot orders and the slow release of orders in the power grid sector[88]. Product Development and Innovation - The company is focusing on expanding into new sectors such as commercial cleaning, new energy charging, and rail transit, which are still in the growth phase and have not yet generated significant revenue[24]. - The company has developed operational robots, advancing from inspection automation to live working automation, positioning itself as a leader in the industry[32]. - The company is leveraging national policies that support the automation and digitalization of industries, indicating a strong growth potential in the robotics sector[28]. - The company focuses on developing specialized robots for various industries, including commercial cleaning, new energy charging, and rail transit[42]. - The company has developed outdoor live working robots to enhance personnel safety, reduce labor intensity, and improve operational efficiency and precision[46]. - The company has developed a high-spray firefighting robot that operates in fully autonomous and remote-controlled modes, enhancing safety and efficiency in fire rescue operations[72]. Market Trends and Opportunities - The company is positioned within a growing industry, with the robot industry expected to see an annual revenue growth of over 20% by 2025 according to national policies[27]. - The commercial cleaning robot market is experiencing rapid growth, with increasing demand driven by urbanization and rising public health awareness[34]. - In 2022, global sales of new energy vehicles reached 10.824 million units, a year-on-year increase of 61.6%[36]. - In China, new energy vehicle production and sales reached 7.058 million and 6.887 million units in 2022, respectively, with year-on-year growth of 96.9% and 93.4%[36]. - The company plans to expand its product applications into new markets such as rail transit and new energy charging, while currently focusing on the electric power sector[114]. Research and Development - The company has established a strong research and development system, aiming to maintain its innovation capabilities and product competitiveness[119]. - The company emphasizes technological innovation as a core competitive advantage, with significant investments in AI and robotics technology development[78]. - The company has developed a series of intelligent products and services, enhancing its technological capabilities and product quality through continuous R&D efforts[89]. - The company is focusing on AI technology applications in its robotics development, including the establishment of a multimodal large model for enhanced functionality[90]. Shareholder Commitments and Corporate Governance - Shareholders holding more than 5% of shares, including Zhu Fuyun and Nanjing Ruibei, express long-term commitment to hold company stock and support its development[142]. - Major shareholders guarantee the independence of the company in assets, business, personnel, finance, and organization[149]. - The controlling shareholder has pledged not to interfere with the company's management or infringe upon its interests, ensuring unconditional and irrevocable commitments[156]. - The company will strictly adhere to the regulations regarding related party transactions and will not use such transactions to transfer profits or harm the rights of other shareholders[153]. Risk Management - The company has identified risks related to management complexity due to business expansion and is working on optimizing its management structure[116]. - The company has allocated resources to mitigate risks associated with diversified business expansion and new product development[118]. - The accounts receivable amount has been increasing with business growth, posing a risk of bad debt losses if economic fluctuations occur[124]. - The company will enhance its internal confidentiality system to protect core technologies and reduce the risk of information leakage[120].

亿嘉和科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉和科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，经认 真审核相关资料，现对公司第三届董事会第十六次会议所涉及相关事项发表独立 意见如下： 1、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2023 年上半 年度，公司募集资金的存放与使用符合有关法律、法规、规范性文件等有关规定， 不存在违规使用募集资金的重大情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。 2、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，综合考虑公司现金流 情况，公司调整使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于提高公司资金的 使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-063 亿嘉和科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2023 年半 年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士 主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件、电话送达方式向全体董 事、监事发出。 （三）本次会议应出席董事 6 名，实际 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-066 亿嘉和科技股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：亿嘉和科技股份有限公司（含全资子公司及控股 子公司）拟使用总额不超过 75,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 有效期为十二个月，自 2023 年 8 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日。在上述额度及 有效期内，资金可循环滚动使用。 现金管理投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的产品，包括但不 限于商业银行、证券公司、资产管理公司、基金公司等金融机构的理财产品、结 构性存款、收益凭证等。 履行的审议程序：亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发 表了同意的独立意见。 公司于 2023 年 1 月 13 日召开第三 ...

证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-065 亿嘉和科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称"亿嘉和" 或"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《2023 年半度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2018〕827 号）核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股(A 股)17,543,900 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 34.46 元，共募集 资金人民币 604,562,794.00 元，扣除 ...