证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-055 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 六次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分 调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-057 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权。 股份来源：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"天马科技"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：天马科技 2024 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本 次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司是国家级大型现代渔牧集团化企业，致力于打造美好生活的世界级人类 健康食品供应商，全面推进一二三产业融合发展，业务涵盖健康食品、安全饲料、 智慧养殖、优质种源及国际贸易等现代渔牧全产业链，在全球拥有分子公司百余 家，系农业产业化国家重点龙头企业和国 ...

福建天马科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 相关事项的审核意见 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规、规范性文件以及《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定并结合实际情况，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）并制定了《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会本着审慎、负责的态度，现对 本激励计划相关事项发表审核意见如下： 综上所述，我们一致同意公司本激励计划的实施，并同意将有关议案提交公司 股东大会审议。 福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月十七日 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：天马科技 证券代码：603668 福建天马科技集团股份有限公司 二、天马科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励 计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本次授予为一次性授 予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效 安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票 的权利。 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励 对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司 股本总额的 1.00%。 四、本激励计划涉及的激励对象共计 155 人，包括公司公告本激励计划时在 公司（子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理级人员、核心技 ...

姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占本激励计划 拟授出全部权 益数量的比例 占本激励计划 草案公布日股 本总额的比例 郑坤 董事 10.00 1.09% 0.02% 林家兴 董事 10.00 1.09% 0.02% 曾丽莉 董事 10.00 1.09% 0.02% 何腾飞 副总裁 10.00 1.09% 0.02% 施惠虹 副总裁 10.00 1.09% 0.02% 叶松青 副总裁 10.00 1.09% 0.02% 戴文增 董事会秘书 10.00 1.09% 0.02% 邓晓慧 财务总监 10.00 1.09% 0.02% 核心管理级人员、核心技术 （业务）骨干（147 人） 840.00 91.30% 1.84% 合计 920.00 100.00% 2.01% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 序号 姓名 激励对象类别 1 许梦华 核心管理级人员 2 邱金谋 核心管理级人员 3 陈跃南 核心管理级人员 4 吴周建 核心管理级人员 5 刘俊伟 核心管理级人员 6 黄阳腾 核心管理级人员 7 陈明忠 核心管理级人员 二、核心管理级人员、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | | 激励对象 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-059 福建天马科技集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集委托投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 5 月 30 日 （每日 9:30-11:30，13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》的有关规定，并按照福建天马科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事关瑞章先生作为征集人就公司 拟于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2024 年股 票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 关瑞章，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。留英博士，享受 国务院政府津贴。曾任公司第三届董事会独立董事，集美大学党委常委、副校长 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年五月 | 一、会议议程 （1） | | --- | | 二、会议须知 （3） | | 三、会议审议议案 （4） | | 1、《公司 年度董事会工作报告》 2023 (4) | | 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 (28) | | 3、《公司 年年度报告及摘要》 2023 (34) | | 4、《公司 2023 年度财务决算报告》 (35) | | 5、《关于公司 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 2023 (38) | | 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 (40) | | 7、《关于 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》 2024 (43) | | 8、《关于公司及子公司 2024 年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》 (53) | | 9、《关于 年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》 2024 (58) | | 10、《关于 2024 年度董事薪酬及独立董事津贴的 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-054 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 4 月鳗鱼出池情况简报 二、其他说明 本次披露的 2024 年 4 月鳗鱼出池情况相关数据来自公司内部统计，未经审 计，仅供投资者及时了解公司鳗鱼养殖业务生产经营概况，未对公司未来经营情 况作出任何承诺或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 4 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2024 年 4 月鳗鱼出池情况 2024 年 4 月，公司鳗鱼出池约 1,011.42 吨，其中外销约 642.68 吨，自用约 368.74 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.2 万元/ 吨~8.7 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | 月份 | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-053 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独直接持有 19.09% 股份的股东陈庆堂先生，在 2024 年 5 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人； 召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审 议。经公司董事会核查，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事 长陈庆堂先生直接持有公司股份 87,177,557 股，占公司总股本的 19.09%，该提 案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-052 福建天马科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年 5月 13 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长陈庆堂先生书面提交的《关于提 请增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》以临时提案的方式直 接提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述临时提案符合《公司法》、《公司章 程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。具体内容如下： 为全面推进鳗鲡一二三产业链融合发展，提高公司的经营管理水平及融资 效率，现提请股东大会依照《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等相关规定，授权董事 会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近 ...