福建天马科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为了规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 防范内幕交易等证券违法违规行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范 性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息知情人登记的管理机构，公司董事会应当 保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。证券部是公司信息披露 管理、投资者关系管理、内幕信息登记管理的日常办事机构。 第三条 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-087 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：商品；□外汇；□其他：________） | | | | | | | □其他：________ | | | | | | 交易期限 | 年 月 日至 月 2026 1 12 31 | 1 | 2026 | 年 | 日 | | 期货期权业 | 仅限于与生产经营业务相关的原材料或产品，包括但不限于商品 期货交易所挂牌交易的豆粕、菜粕、大豆、玉米、豆油、强麦、 | | | | | | 务交易品种 | 鸡蛋等品种的期货及期权合约 | | | | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 10,000 | | | | | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-086 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | | | --- | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | | 交易期限 | 年 月 日至 年 日 2026 1 1 12 | 2026 | 月 31 | | 外汇业务交易 | 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换、利率互换、外 | | | | 品种 | 汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组合。 | | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元） 5,000 | | | | | 预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元） 20,000 | | | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：______ | | ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人、董事长、总裁陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司（以 下简称"天马投资"）拟向公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）提供合计最高额不超过人民币 45,000.00 万元的财务资助， 上述最高借款额度有效使用期限为自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，额度在有效期内可以循环使用，利率不高于全国银行间同业拆借中心公布 的同期贷款市场报价利率，公司及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等 任何形式的担保措施。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-089 一、接受财务资助事项概述 （一）本次交易的基本情况 为进一步推动公司鳗鱼主业高质量发展，满足公司及子公司日常运营资金周 转及业务拓展等资金需求，降低公司财务费用，公司控股股东、实际控制人、董 事长 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 福建天马科技集团股份有限公司 为有效规避和防范汇率及利率波动风险，降低外汇结算成本，增强财务稳 健性，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）拟开展与日常经营需求 相关的外汇衍生品交易业务，现将可行性分析说明如下： （三）资金来源 公司及子公司将利用自有资金开展外汇衍生品交易业务，不涉及募集资金 的使用。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、货币互换、利率互换、外汇期货、外汇期权等产品及上述产品的组 合。交易场所为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质、经营稳 健且资信良好的金融机构。 （五）交易期限 一、外汇衍生品交易业务情况概述 （一）交易目的 公司及子公司进出口业务涉及外币结算。为有效规避和防范汇率及利率波 动风险，降低外汇结算成本，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经 营需求相关的外汇衍生品交易业务。 （二）交易金额 根据公司实际业务发展情况，公司及子公司 2026 年度拟开展的外汇衍生品 交易业务预计动用的交易保证金和 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-088 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 20,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 12 月 9 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行 委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济、 财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率和收益水平， ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-091 福建天马科技集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚会计 师事务所已连续多年为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）提 供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要 求，为进一步确保上市公司审计工作的独立性与客观性，在综合考虑公司业务发 展情况和整体审计工作需求后，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2025年度 财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原聘任的会计师事 务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 为充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料、库存产品及其他相关 产品等市场价格波动对福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营成本及主营产品价格的影响，增强财务稳健性，公司及合并报表范围 内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）拟开展商品期货及期权 套期保值业务，现将可行性分析说明如下： 一、套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司及子公司利用商品期货和商品期权进行套期保值业务，主要为充分利 用期货市场的套期保值功能，降低原材料、库存产品及其他相关产品等市场价 格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御价格波 动的风险能力，增强财务稳健性。 （二）交易金额 根据公司实际业务发展情况，公司及子公司 2026 年度拟开展的商品期货期 权套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 人民币 10,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 100,000 万元。前述额度可循环滚动使用 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-090 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 269,969.39 | | 公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 | 120.68 | | 经审计净资产的比例（%） | | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司 | | | 最近一期经审计净资产 50% | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司 | | 特别风险提示 | 最近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次） | | | 达到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | 本次对资产负债率超过 70%的单位提供 | | 担保 | | 一、担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为推动公司鳗鱼主业高质量发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关 系，提升公司产业链整体竞争力，保持公司上下游产业供应链的稳定性，2026 年度公司及子公司拟为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度 不超过 5.5 亿元的担保，本次担 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-092 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...