证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-112 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2024 年 9 月 20日至 2024年 10月 25日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 2,940.00万元， 减少担保金额 2,000.00 万元，本期新增担保净额为 940.00 万元，被担保人主要系公 司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 ● 截至 2024 年 10 月 25 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 177,598.02 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 80.34%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概况 （一）新增担保进 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-111 福建天马科技集团股份有限公司 关于拟出售部分饲料业务资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟出售全资子公 司湖南福马科技有限公司（以下简称"湖南福马"）100%股权。本次交易的交 易对方、交易方案、交易价格等尚未确定。 本次交易是否涉及关联交易尚不确定。本次出售子公司股权事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、成立时间：2022 年 6 月 22 日 目前本事项尚处于筹划阶段，待相关事项确定后，公司将按规定履行相 应的审批程序，并及时履行信息披露义务。 本次交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 为提升上市公司经营质量，聚焦鳗鱼养殖主业发展，进一步优化公司资产结 构及资源配置，公司拟出售直接持有的全资子公司湖南福马 100%股权，本次股 权转让价格将在评估价值的基础上进行确定。本次交易完成后，公司将不再持有 湖 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-110 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/23 | － | 2024/10/24 | 2024/10/24 | 差异化分红送转： 否 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 502,335,741 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 1 等于）70%的全资子公司增加提供不超过 5 亿元额度的业务履约担保。本次增加 担保额度后，2024 年度公司及子公司拟向子公司提供授信担保和业务履约担保 总额度将由不超过 49 亿元调整至不超过 59 亿元。子公司范围包括当前公司合并 报表范围内的全资子公司、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报 表范围的子公司。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担 保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第 三方担保机构提供反担保。 增加 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保 额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技增加 2024 年度为子公司提供 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·福清 二○二四年十月 | | | | 一、会议议程·········································································(1) | | --- | | 二、会议须知·········································································(2) | | 三、会议审议议案···································································(3) | | 1、《关于增加 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保额度的议案》······(3) 2024 | | 四、关于投票表决的说明··························································(7) | 福建天马科技集团股份 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-105 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 10 月 15 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明 先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）在已审批的综合 授信额度不超过人民币62亿元的基础上，增加申请综合授信额度人民币10亿元。 本次增加额度后，公司及子公司向金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民 币 72 亿元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责办理授信申请和融资 业务等相关事宜并签署相关合同等法律文件，并同意公司及子公司用自有资产对 上述综合授信进行抵押或其他担保，授权的 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-109 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 31 日 至 2024 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-104 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 10 月 15 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际 到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）在已审批的综合 授信额度不超过人民币62亿元的基础上，增加申请综合授信额度人民币10亿元。 本次增加额度后，公司及子公司向金融机构申请的综合授信额度合计不超过人民 币 72 亿元。董事会授权公司管理层在上述额 ...

一、前次已审批的授信额度情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》， 同意公司及子公司在 2024 年度向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等） 申请总额不超过人民币 62 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司在指定披露媒 体披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024- 040）。 二、本次增加授信额度情况 关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以 下简称"子公司"）在已审批的综合授信额度不超过人民币 62 亿元的基础上，增加 申请综合授信额度人民币 1 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-107 福建天马科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年度为子公司提供授信担保 和业务履约担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否为上市公司关联人：否。 公司及子公司本次拟增加 2024 年度为子公司提供授信担保和业务履约 担保额度 10 亿元（人民币，下同），包括为资产负债率超过（含等于）70%的 全资子公司增加提供不超过 5 亿元额度的授信担保，为资产负债率超过（含等于） 70%的全资子公司增加提供不超过 5 亿元额度的业务履约担保。本次增加担保额 度后，2024 年度公司及子公司拟向子公司提供授信担保和业务履约担保总额度 将由不超过 49 亿元调整至不超过 59 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 10 月 10 日，公司及子公司实 际对其他子公司提供的担保总余额为 181,742.83 万元，占公司最近一期经审计净 资产比例为 82.21%。 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情 ...