本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）15:30 至 17:00。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-031 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建天马科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由福建证监局指导，福建省上市公司协会主办与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动"，现将有关事项公告如下： 福建天马科技集团股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-030 福建天马科技集团股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现 场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,050,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4398 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 163 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2025 年 4 月 30 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京 市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第五届 董事会第七次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （孔平涛） 本人孔平涛作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在2024年度任职期间内严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，秉承客观、公正、 独立的原则，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席相关 会议，认真审议各项会议议案，充分发挥独立董事在公司治理中的应有作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。 报告期内，本人担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员，2024年8月26日，因第四届董事会任期届满 进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔平涛，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司第三、四 届董事会独立董事。1985年毕业于河南农业大学畜牧兽医系，分配到农业部全国 畜牧兽医总站工作。1995 ...

福建天马科技集团股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年任职期间内，本人亲自出席了公司召开的6次董事会会议和3次股东大 会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重 关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并 发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2024年度独立董事述职报告 （汤新华） 作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （关瑞章） 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人任职期间公司共召开了11次董事会和3次股东大会。本人对 提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读，在与公司的经营管理层充分沟 通后，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议，独立、负责地发表审议意 见。本人认为2024年任职期间公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会 审议的各项议案均表示赞成，没有反对或弃权的情形。本人2024年度出席董事会 及股东大会会议情况如下： | 独立 | | 参加 ...

2024年度独立董事述职报告 （潘琰） 报告期内，本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，认真审 议董事会各项议案，独立自主决策，对相关事项发表独立意见，对公司重大事项 提出合理建议，发挥专业优势和独立作用，维护了公司和股东特别是中小股东的 合法利益。 报告期内，本人担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024年8月26日，因第四届董事会任期届满 进行了换届选举，换届完成后本人不再担任公司任何职务。现将本人2024年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 福建天马科技集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘琰，女，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国注册 会计师（非执业会员），享受国务院政府特殊津贴的专家。曾任福州大学会计教 授、博导，福州大学管理学院副院长，福州大学研究生院副院长 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 艾春香，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学 （动物学）博士。现任厦门大学教授，从事动物营养与饲料学的教学科研工作， 兼任福建省水产饲料研究会理事长。2024年8月26日至今，任公司第五届董事会 独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （艾春香） 作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （江兴龙） 本人作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、审 慎行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，在履职过程中始终保持独立判断，充分发挥了独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江兴龙，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，理学 博士。现任集美大学水产学院教授、博士生导师，鳗鲡现代产业技术教育部工程 研究中心主任，福建省—东盟地区水产绿色养殖联合研发中心主任，国家鳗鲡产 业科技创新联盟理事长，"一带一路"国家鳗鲡产业技术创新战略联盟理事长， 集美大学水域环境与渔业资源监测中心主任。2024年8月26日至今，任公司第五 届董事会独 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-021 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天 马科技集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"天马科技"）2024 年度募集 资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对 象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项 发行费用人民币 9, ...