证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-023 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天马科技"）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 是否为上市公司关联人：否。 2025 年度公司及子公司拟向子公司提供总额度不超过 59 亿元（人民币， 下同）的授信担保和业务履约担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的子 公司提供不超过 24 亿元额度的授信担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供 不超过 24 亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的子公司提 供不超过 6.15 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的子公司提供不超 过 4.85 亿元额度的履约担保。 截至2025年4月10日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的 担保总余额为200,031.49万元，占公司 ...

福建天马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福建天马科技集团股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，福建天马科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘 请的2024年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）履行了监督职责。现将具体情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至202 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-029 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 （一） 股东大 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-019 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先 生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福 建天马科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-018 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 29 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到 会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长 陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2024 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-020 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ● 2025年中期现金分红事项：公司提请股东大会授权董事会在满足相关条 件前提下制定并实施2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案。 ● 本次2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 ● 2024年度公司现金分红比例（2024年度公司已分配的现金红利总额占 2024年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例）为77.19%。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）2024 年度 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-027 福建天马科技集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于调 整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2024 年股票期权激 励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本次激励计划的行权价 格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。公司独立董事关瑞章先生 ...

关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权注销数量：385,000份 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票 期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）等有关规定 和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对因离职或担任监 事而不具备激励资格的激励对象涉及的部分股票期权进行注销。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 5 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员 会审议通过。公司独立董事关瑞章先 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 福建天马科技集团股份有限公司 容诚专字|2025|361Z0230 号 容诚专字[2025]361Z0230 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25S90CFBZR 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 8 | 福建天马科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建天马科技集团股份有限公司(以下简称天马科技公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天马科技公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为天马科技公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权的 法律意见 北京市天元（深圳）律师事务所 北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《福建天马科技集团股份有 限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《福建天 马科技集团股份有限公司关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》、 《福建天马科技集团股份有限公司关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票 1 期权的公告》、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验 证。 本所律师特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 ...