福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司开展监事会换届选举工 作。公司于2024年8月9日召开了公司职工代表大会，经与会职工代表审议和民 主表决，一致同意选举骆福镇先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详 见附件）。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事由公司股东大 会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与 2024 年第二次 临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期和第 五届监事会任期相同。 上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的 情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-088 福建天马科技集团 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人汤新华，已充分了解并同意由提名人福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名为福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建天马科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建天马科技集团股份有限公司董事会，现提名江兴龙为福建天马 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与福建天马科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

一、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规 定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会 同意提名陈庆堂先生、陈加成先生、曾丽莉女士、邱金谋先生、叶松青先生、郑 昕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起就任。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团 股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-085 福建天马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-090 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上 ...

福建天马科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人江兴龙，已充分了解并同意由提名人福建天马科技集团股份有限公司 董事会提名为福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任福 建天马科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

福建天马科技集团股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建天马科技集团股份有限公司董事会，现提名汤新华为福建天马 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任福建天马科技集团股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与福建天马科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识， ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-086 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 八次会议于 2024 年 8 月 9 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修 明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成如下决议： 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团 股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-089 福建天马科技集团股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的：福清星马水产养殖有限公司（以下简称"福清星马"）。 （一）基本信息 增资金额：以债转股方式向福清星马增加注册资本人民币 17,000 万元。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。 一、本次增资事项概述 （一）本次增资的基本情况 根据福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全产业链战略布 局和经营发展的需要，为提高全资子公司福清星马的资金实力和综合竞争力，优 化其资产负债结构，公司全资子公司福建三渔养殖有限公司（以下简称"三渔养 殖"）拟以债转股方式向福清星马增资人民币 17,000 万元。本次增资完成后， 福清星马的注册资本将由目前的人民币 3,000 万元增加至人民币 20,000 万元，福 清星马仍为三 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-084 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 6 日（星期二）至 8 月 12 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ljj@jolma.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 23 日发布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年的经营成果、财务状况，公司 ...