证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-037 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于注 销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2024 年股票期 权激励计划》等有关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事 会同意对因离职或担任监事而不具备激励资格的激励对象已获授但尚未行权的 385,000 份股票期权进行注销。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销 2024 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述 股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 385,000 份股票期权注销事宜已于 2025 年 6 月 4 日办理完毕。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。本次注销 部分股票期权事项符合《上市公司股权激励 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人 福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马投资"）持有公司股份61,295,328股，占公司总股本的 12.20%。本次股份质押展期后，天马投资累计质押的股份数量为13,450,000股，占其所持公司股份数量 的21.94%，占公司总股本的2.68%。 一、本次股份质押展期的基本情况 近日，公司收到控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资的通知，获悉其将所持有的公司部分股份 办理了质押展期，具体情况如下： 1、本次股份质押展期的基本情况 ■ 2、本次质押展期的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： ■ 二、其他情况说明 1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人天马投资、陈庆昌先生具 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-036 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次股份质押展期的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人累计质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押展 期前累计质 押数量（股） 本次质押展 期后累计质 押数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份中限售 股份数量 （股） 已质押股 份中冻结 股份数量 （股） 未质押股 份中限售 股份数量 （股） 未质押股 份中冻结 股份数量 （股） 陈庆堂 96,349,913 19.18% 48,105,070 48,105,070 49.93% 9.58% 0 0 0 0 天马投资 61,295,328 12.20% 13,450,000 13,450,000 21.94% 2.68% 0 0 0 0 陈庆昌 1 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-035 福建天马科技集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月23日 (二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》 审议结果：通过 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的 方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-035 福建天马科技集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现 场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,559,731 | | 3、出席会 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 343 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 5 月 23 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北京市天 元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第五届 董事会第八次会议决议公告》、《福建天马科技集团股份有限公司第五届 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-034 福建天马科技集团股份有限公司 2025 年 4 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 4 月鳗 鱼出池情况披露如下： 一、2025 年 4 月鳗鱼出池情况 2025 年 4 月，公司鳗鱼出池约 1,480.16 吨，其中外销约 773.47 吨，自用约 706.69 吨，本月鳗鱼出池规格主要在 1.5P~4P 之间，销售价格区间为 5.3 万元/ 吨~8.8 万元/吨。 2025 年 1~4 月，公司鳗鱼累计出池约 4,690.42 吨，其中外销约 2,714.34 吨， 自用约 1,976.08 吨，出池规格主要在 1P~4P 之间，销售价格区间为 5.0 万元/吨 ~8.8 万元/吨。 说明：鳗鱼出池规格一般以每公斤的 P 数（尾数）为区分。 | | 月份 | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 （万元/吨） | | ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-033 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 5 月 9 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 10,000.00 万元， 减少担保金额 6,000.00 万元，本期新增担保净额为 4,000.00 万元，被担保人主要系 公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 ● 截至 2025 年 5 月 9 日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的 担保总余额为 211,397.43 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 94.50%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概况 ...

福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·福清 二○二五年五月 | 一、会议议程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（1） | | --- | | 二、会议须知 | | 三、会议审议议案 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (4) | | 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》 . | | 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 3、《公司 2024 年度财务决算报告》 . | | 4、《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》 . | | 5、《关于公司 2024年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红事 ...

● 会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00-15:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-032 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长、总裁：陈庆堂先生； 独立董事：艾春香先生、汤新华先生； 董事会秘书：戴文增先生； 财务总监：陈晓华女士。 ● 投资者可于2025年5月9日（星期五）至5月15日（星期四）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ljj@jolma.cn） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 ...