福建天马科技集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

福建天马科技集团股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司") 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止和杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福 建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及 合并报表范围内各级子公司（包括全资子公司、控股子公司，以下简称"子公 司"）之间的资金往来管理。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：其持有 的股份占公司股本总额超过 50%的股东； ...

福建天马科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为规范福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性， 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为了加强福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司 和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司（包括全资子公 司、控股子公司，以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种 形式的投资活动的行为。 福建天马科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年的投资，包括 各种股票、债券、基金、委托理财等。 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-071 福建天马科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注册资本、 经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，《福建天马科技集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，并对《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关制度同步进 ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "天马科技"）合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）。 是否为上市公司关联人：否。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-072 公司及子公司本次拟增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度 8 亿元（人民币，下同），包括为资产负债率超过（含等于）70%的子公司增加提 供不超过 6 亿元额度的履约担保，为资产负债率低于 70%的子公司增加提供不超 过 2 亿元额度的履约担保。本次增加担保额度后，2025 年度公司及子公司拟向 子公司提供业务履约担保总额度将由不超过 11 亿元调整至不超过 19 亿元。 截至 2025 年 10 月 10 日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提 供的担保总余额为 235,646.32 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-073 福建天马科技集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日14 点 30 分 召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-070 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 10 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明 先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 提请股东大会授权公司管理层指定专人办理《公司章程》的工商登记备案等 相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-069 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 10 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开， 会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实 际到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董 事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最 新规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。 20 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the disclosure of the eel output situation for September 2025, indicating a total output of approximately 1,564.15 tons, with 128.71 tons for export and 1,435.44 tons for self-use [1][4] - The cumulative eel output from January to September 2025 is reported to be approximately 13,485.74 tons, with 7,798.35 tons for export and 5,687.38 tons for self-use, maintaining a similar size specification range of 1P to 5P [1][2] - The sales price range for eels in September 2025 is between 51,000 yuan/ton and 130,000 yuan/ton, reflecting the price fluctuations due to a small amount of live eel exports to Japan and South Korea [1][3] Group 2 - The data provided is based on internal statistics and is unaudited, serving as a reference for investors to understand the company's eel farming business operations [2][4] - The announcement emphasizes that the disclosed data does not guarantee any future operational performance of the company [4]