证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-026 三、薪酬标准 （一）公司董事薪酬方案 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，董事会审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》和《关于 2025 年度高级管理 人员薪酬的议案》，监事会审议了《关于 2025 年度监事薪酬的议案》，其中公司 董事和监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合 公司经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，在保障股东 利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事 ...

2024 年 8 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举何修明先生、 姚建忠先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工 代表监事骆福镇先生共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届监事会 第一次会议，选举何修明先生为监事会主席。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，具体情况如下： 福建天马科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，从切实维护股 东权益和公司利益出发，严格按照《公司监事会议事规则》规范运作，紧紧围绕 公司总体发展战略目标，认真履行监事会的各项工作职责。报告期内，监事会成 员积极列席或出席公司董事会和股东大会会议，检查公司依法运作情况，对董事、 高级管理人员履行职责的情况进行了监督，为公司持续健康发展起到积极的推动 作用。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会换届情况 （三）公司关联交易、 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建天马科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职 责，积极开展各项工作，充分发挥专业作用。现就公司审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘琰女士、独立董事关瑞章先生及 董事陈庆昌先生三人组成，其中主任委员由独立董事潘琰女士担任。报告期内， 公司完成了董事会的换届工作，选举产生了公司第五届董事会成员，并调整了公 司董事会专门委员会的组成人选。第五届董事会审计委员会由独立董事汤新华先 生、独立董事艾春香先生、董事郑昕先生三人组成，其中独立董事汤新华先生担 任主任委员。 | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 1 | 第四届董事会审 ...

本次申请综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-022 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，提高资金运营能力，公司及合并报表范 围内子公司（含有效期内新设立或纳入合并范围的子公司，以下简称"子公司"） 拟在 2025 年度向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 人民币 76 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、信用证、融资租赁、保函、进出口贸易融资、资金交易、 买方信贷、项目贷款、并 ...

根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映福建天马科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的财务状况和经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析，本着谨 慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经测试，2024 年度公司计提信用及资产减值准备共计 5,824.83 万元。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-025 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 二、本次计提减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净 值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估 计其可收回金额。可收回金额应当根据资 ...

2024 股票代码：603668 社会责任报告 关于本报告 重要提示 报告范围 本报告的时间跨度为2024年1月1日至2024年12 月31日，部分表述及数据适当向前后延伸。 指代说明 为便于表述，在本报告中"福建天马科技集团股 份有限公司"也以"天马科技"或"公司"表示。 报告说明 本报告披露的财务数据如与公司2024年年度报 告有出入，均以年度报告所载为准；其他数据来 自于公司内部统计。本报告所涉货币金额以人民 币为计量币种，特别说明的除外。 编制指引 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》等相关要求，同时立足行业背 景，突出企业特色。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告简介 本报告是福建天马科技集团股份有限公司发布的 第7份社会责任报告。本报告覆盖福建天马科技 集团股份有限公司及其分子公司。 13 02 深化治理 推进提质增效 | 健全治理体系 稳固奋进基石 | 13 | | --- | --- | | 深化投关互动 护航股东权益 | 15 | | 筑牢风控堤坝 严守合规底线 | 1 ...

经核查，公司独立董事未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公 司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 福建天马科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 福建天马科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定，结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性 情况的自查报告》，福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会 就因换届离任的公司第四届董事会独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士， 现在任的第五届董事会独立董事艾春香先生、汤新华先生、江兴龙先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）聘请 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公 司2024年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 二、执业记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2 次、自律处分1次。 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26， 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-024 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"） 及全资子公司、控股子公司2025年度拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业务， 融资额度合计不超过18亿元（人民币，下同），每笔融资期限不超过5年。 被担保人名称：公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下 统称"子公司"） 是否为上市公司关联人：否。 2025年度公司及子公司拟为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过 15亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过 7亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过5亿元的担保 额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过0.5亿元的担保 额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.5亿元的担保额度。 截至2025年4月10日，公司及子公司实际对其他子公司及下游客户提供的 担保总余额为200,031.49万元，占公司最近一期经审计净资产比例为89.42%。 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求 被担保 ...

公司代码：603668 公司简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建天马科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...