北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 701 号 致：福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 12 月 30 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开。北 京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第五届 董事会第五次会议决议公告》 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-139 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,711,209 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.1686 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现 场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-138 福建天马科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民 币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会 第六次会议审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 23 日，公司累计使用募集资金 21,319.73 万元，公司募集 资金账户余额合计为 7,848.94 万元（含利息并扣除手续费）。 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,0 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-135 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 25 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会 议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际 到会表决董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事 长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 同意将公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目"鳗 鲡生态养殖基地建设项目（二期）"达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月 调整为 2025 年 6 月。 福建天马科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

海通证券股份有限公司 关于福建天马科技集团股份有限公司 1 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资 金于 2023 年 12 月 29 日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户，与保荐人海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集 资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。 单位：万元 | 序 | | 项目投资 | 拟使用募集 | 累计投入募 | 截至 | 年 月 2024 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）为福建天马 科技集团股份有限公司（以下简称"发行人""天马科技""上市公司""公司"） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对天马科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金 净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-136 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科 技集团股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》。 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策 和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证 募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的 正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集 资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存 在损害股东利益的情况，保证了公司全体股东的利益。 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-137 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2023 年以简易程序向特定对 象发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"鳗鲡生态养殖基地建 设项目（二期）"达到预定可使用状态的日期由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-134 福建天马科技集团股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日 召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募 集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露的《福建天马科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。 公司本次实际使用闲置募集资金临时补充流动 ...

2024 年第四次临时股东大会 中国·福清 二○二四年十二月 福建天马科技集团股份有限公司 Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD | | | 会议资料 | 一、会议议程·········································································(1) | | | --- | --- | | 二、会议须知·········································································(2) | | | 三、会议审议议案···································································(3) | | | 1、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》···································· | (3) | | 2、《关于 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》······················· ...