证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-094 福建天马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前 以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，各监事均以通讯表决方式出席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。 二〇二三年十月二十八日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司刊登于 2023 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《福建天马科技集团股份有限公司 2023 年第三季度 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可函 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着独立、客观、公正的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第四届董事会 第二十六次会议审议的《关于接受关联方财务资助的议案》相关资料，经过认真 的事前审查，在了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，经过讨论后发表 事前认可意见如下： 一、关于接受关联方财务资助的议案 本次公司及子公司接受关联方财务资助，主要是为了满足公司日常经营及流 动资金的周转需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将该事项 提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。 关瑞章 孔平涛 潘 琰 签字日期：2023 年 10 月 23 日 （下接签字页） （本页无正文，为"福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十六次会议相关事项的事前认可函"签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-092 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 9 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 4,800 万元，减少担保金额 1,700 万元， 本期新增担保净额为3,100万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、 控股子公司。 ● 截至 2023 年 10 月 20 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 135,994.74 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 66.81%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，担 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-091 福建天马科技集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之全资控股公司福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马 投资"）拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）提供合计最 高额不超过人民币 35,000.00 万元的财务资助，上述最高借款额度有效使用期限 为自董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环使用，利率为 同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）,公司及 子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司及子公司 接受财务资助事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次接受财务资助 事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 鉴于天马投资为公司控股股东、实际 ...

福建天马科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《福 建天马科技集团股份有限公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我 们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议中相关事项发表独立意见如下： 一、关于接受关联方财务资助的独立意见 本次交易体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司发展，不 会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司董事会审议本项关联交易议案时， 关联董事已回避表决，决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次接受关联方财务资助事项。 （下接签字页） （本页无正文，为"福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第二十六次会议相关事项的独立意见"签字页） 独立董事签名： 关瑞章 ...

董事会审计委员会关联委员陈加成先生回避表决，其他委员一致同意本次接 受关联方财务资助事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 （下接签字页） 福建天马科技集团股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的书面核査意见 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《审计委员会工 作细则》等相关规定，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会委员对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关议案进行 了核查，现发表书面核查意见如下： 一、关于接受关联方财务资助的议案 经审阅，公司董事会审计委员会发表意见：本次关联方向公司及子公司提供 财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，公司及子公司不需要提供任 何抵押或担保，有利于支持公司补充流动资金，满足日常经营的资金需求及推动 公司各项战略规划落地，为公司战略目标的实现及健康稳定的可持续性发展提供 可靠保障。本次接受关联方财务资助事项不存在损害公司及中小股东利益的情 形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 （本 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-090 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度权益分派实施后调整向特定对象 发行股票发行价格和发行数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度 权益分派已实施完毕，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的发行价格由 14.62 元/股调整为 14.61 元/股，发行数量由 不超过 20,519,835 股（含本数）调整为不超过 20,533,881 股（含本数）。除上述 调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次以 简易程序向特定对象发行 A 股股票方案及其调整修订后的发行方案已经第四届 董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过。根据本次发行 方案，若公司股票在定价 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-089 福建天马科技集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日和 2023 年 8 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相 关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告日，公司 2023 年员工持股计划尚未开始通过二级市场购买（包 括大宗交易、集中竞价交易、协议 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-088 福建天马科技集团股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2023/10/10 | － | 2023/10/11 | 2023/10/11 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 15 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 436,134, ...

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 9 月 15 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 127,735.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为 62.76%。 ● 本期是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2023-086 ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合并 报表范围内子公司（以下简称"子公司"）自 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 15 日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 72,500.00 万元，减少担保金额 57,500.00 万元，本期新增担保净额为 15,000.00 万元，被担保人均为公司合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资 ...