中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于对灵康药业集团股份有限公司 业绩预告有关事项问询函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA 1 上海证券交易所： 贵所于近日出具的《关于对灵康药业集团股份有限公司业绩预告有关事项 的问询函》（上证公函【2026】0364 号）（以下简称"问询函"） 已收悉。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"） 作为灵康药 业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"、 "上市公司"或"公司"） 聘请的审计机构， 已对问询函所提出的问题进行了逐项落实， 现就问询函中 涉及会计师事务所的相关问题进行逐项回复说明， 具体回复如下。 由于 2025 年年度财务报表的审计工作尚未完成，本说明中的 2025 年财务 数据均未经审计。本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差 异，这些差异是由四舍五入造成的，除特别注明外，所涉及金额单位均为万 元。 2 关于对灵康药业集团股份有限公司 业绩预告有关事项问询函的回复 中审亚太审字(2026)00286 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-012 灵康药业集团股份有限公司 关于对灵康药业集团股份有限公司业绩预告 有关事项的问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 截至本回复公告之日，公司 2025 年度年报编制工作尚在进行中，本回复中 所披露的公司 2025 年度相关财务数据均为未经审计的初步测算数据，后续存在 财务数据调整的可能，具体准确的财务数据以公司后续正式披露的经审计 2025 年年报为准。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"灵康药业"）于近日收 到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对灵康药业集团股份有限公司 业绩预告有关事项的问询函》（上证公函【2026】0364 号）（以下简称"《监 管问询函》"）。根据相关规定，现对《监管问询函》提及的相关问题回复如下： 一、公司对相关问题的回复 1、半年报显示，2025 年上半年公司实现医药流通业务收入约 1.3 亿元，但 公司流通板块核心企业西藏骅信医药有限公司（以下简称西藏骅信）上半 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-011 关于变更股份用途及减少注册资本的具体内容，详见公司于 2025 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告》（公告编号：2025-005）。 二、需债权人知晓的相关信息 如上所述，公司本次注销股份回购专用证券账户中的 8,915,893 股股份将导 致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定，公司特 此通知债权人：凡公司债权人均有权自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者 自本公告披露之日（即 2026 年 3 月 6 日）起 45 日内向公司申报债权，并可根据 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少 注册资本的议案》，具体详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》和 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受灵康药业集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2026 年第一次临时股 东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范性文 件以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2026 年第一次临时股东会的通知、公司 2026 年第一次临 时股东会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-010 灵康药业集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,709,861 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.1635% | | 份总数的比例（%） | | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 310,174,161 | 99.8275 | 405,752 | 0.1305 | 129,948 | 0.0420 | ...

一、签字注册会计师变更的基本情况 中审亚太作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制的审计机构，原委派 吴军（项目合伙人、签字注册会计师）、于伟作为签字注册会计师为公司提供审 计服务。鉴于原签字注册会计师吴军先生工作调整，现委派于伟先生（项目合伙 人）、张财峰先生作为签字注册会计师。变更后的公司 2025 年度审计项目的签字 注册会计师（项目合伙人）为于伟先生、签字注册会计师为张财峰先生。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-009 灵康药业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 1 日 召开第五届董事会第三次会议、2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东 会，审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2025 年度财务审 计机构及内控审计机构。 ...

灵康药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 (603669) 二〇二六年三月 灵康药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 5 | 第 1 页 共 7 页 灵康药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 召集人：公司董事会 主持人：董事长陶灵萍 2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会开始； 3、主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况； 4、宣读股东会会议须知； 5、说明投票表决方法，推选计票人、监票人。 二、审议议案： 1、宣读议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 三、审议表决 1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答； 2、大会对上述议案进行审议并投票表决； 3、计票、监票。 四、宣布现场会议结果 1、董事长 ...

Core Viewpoint - The announcement details the release of a portion of shares pledged by the controlling shareholder of Lingkang Pharmaceutical, indicating a positive development for the company's financial stability and shareholder confidence [2]. Group 1: Shareholder Information - The controlling shareholder, Lingkang Holdings Group Co., Ltd., directly and indirectly holds 339.6528 million shares of Lingkang Pharmaceutical, accounting for 47.09% of the total share capital [2]. - The shares being released from pledge amount to 49.6596 million shares, which represents 14.62% of the shares held by Lingkang Holdings and 6.89% of the total share capital of the company [2]. Group 2: Future Plans - There are currently no plans for subsequent pledges of the released shares, and any future changes will be disclosed in accordance with relevant laws and regulations [2].

Core Viewpoint - Lingkang Pharmaceutical announced the release of share pledges by its controlling shareholder, Lingkang Holdings Group, which holds a significant portion of the company's total shares [2] Group 1 - Lingkang Holdings directly and indirectly holds 339.6528 million unrestricted circulating shares, accounting for 47.09% of the company's total share capital [2] - The shares being released from pledge amount to 49.6596 million, representing 14.62% of the total shares held by Lingkang Holdings and 6.89% of the company's total share capital [2]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-008 灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东灵康控股集团有限公司（以下简称"灵康控股"）直接 及间接持有公司股份 33,965.28 万股无限售流通股股票，占公司总股本的 47.09%，灵康控股本次解除质押的股份 4,965.96 万股，占其持有公司股份 总数的 14.62%，占公司总股本的 6.89%。 2026 年 2 月 11 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"或 "公司"）接到公司控股股东灵康控股关于部分股份解除质押的通知，现将相关 情况公告如下： | 股东名称 | 灵康控股 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 4,965.96 万股 | | 占其所持股份比例 | 14.62% | | 占公司总股本比例 | 6.89% | | 解除质押时间 | 2026 年 2 月 10 日 | | 持股数量 | 33,965. ...