独立董事候选人声明与承诺 本人王洪信,已充分了解并同意由提名人 陶灵萍 提名为灵康药业集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任灵康药业集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事培 训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行 了审查，公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事 会独立董事的议案》。 第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-063 灵康药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件,已经 上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝明,已充分了解并同意由提名人 陶灵萍 提名为灵康药业集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任灵康药业集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 陶灵萍,现提名祝明为灵康药业集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任灵康药业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与灵康药业集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 杜巨玲,已充分了解并同意由提名人 灵康药业集团股份有限公司董 事会 提名为灵康药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任灵康药业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事培 训证明。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-061 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册资本、取消监事会并修订《灵康 药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），现将有关情况公告 如下： 一、变更注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，公司于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文 同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上 海证券交易所挂牌交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。根据《上 海证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-062 灵康药业集团股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 6 | 对外担保决策管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 | | 10 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 陶灵萍,现提名王洪信为灵康药业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任灵康药业集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与灵康药业集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人灵康药业集团股份有限公司董事会,现提名杜巨玲为灵康药业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任灵康药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与灵康药 业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训,承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董 事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-064 灵康药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...