证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-067 灵康药业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司 3 名非独立董事及 3 名独立 董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成第五届董事会。 在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生 第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书和证券事务代表。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司职工代表大会、2025 年第二次临时股东大会及第五届董事会第一 次会议选举结果，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 3 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-065 灵康药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 309,480,375 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9888% | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受灵康药业集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范 性文件以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知、公司 2025 年第 二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘 ...

会议选举陶灵萍女士为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期 一致。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 通知于 2025 年 9 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 10 月 10 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场方式召开。会议由董事长陶灵萍召 集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-066 灵康药业集团股份有限公司 1 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 经董事长陶灵萍女士提名，董事会提名委员 ...

灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 (603669) 二〇二五年十月 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 10 | 第 1 页 共 11 页 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 议程： 一、 签到、宣布会议开始 1、与会人员签到， ...

Group 1 - The company announced changes to its registered capital, cancellation of the supervisory board, and amendments to its articles of association [1][3][21] - The company issued 5.25 million convertible bonds with a total value of 525 million yuan, which can be converted into A-shares starting from June 7, 2021 [1][2] - As of December 31, 2024, a total of 139,000 yuan of convertible bonds have been converted into 16,623 shares, increasing the total share capital from 721,227,382 shares to 721,244,005 shares [2] Group 2 - The supervisory board will be abolished, and its powers will be transferred to the audit committee of the board of directors, in accordance with relevant laws and regulations [3][21] - The amendments to the articles of association require approval from the shareholders' meeting, and the management is authorized to handle related business registration changes [4][21] Group 3 - The company held its fourth board meeting on September 22, 2025, where it approved the nomination of candidates for the fifth board of directors [8][33] - The fifth board will consist of 7 directors, including 3 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative [33][34] - The company plans to hold a second extraordinary shareholders' meeting on October 10, 2025, to vote on the board nominations and other matters [47][50] Group 4 - The company aims to revise its governance structure to better protect the rights of investors, especially minority shareholders, and promote sustainable development [25][69] - The revised governance documents include rules for external investment management, shareholder meetings, independent director work, related party transactions, and fundraising management [69][70]

灵康药业集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 灵康药业集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相 关法律法规以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括公司为控股子公司（包括全资子公司及本公司控制的其他组织，以下统称"控股子 公司"）提供的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股 ...

灵康药业集团股份有限公司 董事会议事规则 灵康药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事一名，独立 董事三名；董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。公司设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选或者董事在任期内辞职导致 ...

灵康药业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 灵康药业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司及全 体投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响而投资者尚未得知的重大信息、对投资者作出价值判断和投资决策有 重大影响的信息，以及相关主管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人在规定的时间内，在证 券交易所的网站和符合相关主管部门规定条件的媒体上、以规定的方式向社会公 众公布前述信息，并按规定报送相关主管部门。 第三条 公司董事会秘书负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务， 督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关法律法规的 ...

灵康药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 灵康药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好公司内幕信息保密工作，防范内幕交易，维护和确保信息披露的 公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定和《灵康药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本公司内幕信息知情人档案登记和报送工作由公司董事会负责，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与 董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会审计委员会对内幕信息知情人 ...