灵康药业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相 关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负 责地行使职权，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事 会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地 发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘自强，男，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位（上海 财经大学），注册会计师。1986 年 7 月至今任职浙江财经大学会计学院，现任浙 江财经大学会计学教授、会计学硕士生导师；浙江日发精密机械股份有限公司独 立董事、科润智能控制股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司自 ...

灵康药业集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何超，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 曾任浙江大学医学院邵逸夫医院院长，浙江大学医学院邵逸夫医院党委书记，浙 江大学教授，博士生导师，肿瘤外科主任医师。现任绿城医疗管理公司董事，浙 江华诺康科技有限公司董事，百大集团股份有限公司、So-Young International Inc.独立董事，公司独立董事。2010 年获"美中医学会杰出教授"、2011 年被浙 江省人民政府评为"浙江省中青年突出贡献专家"，2015 年国务院政府特殊津贴 获得者。 （二）关于任职独立性的说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司的独立董事，就 各自的独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 年度 ...

灵康药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 灵康药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规以及《灵康药业集团股份有限公司章程》等文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第五条 本制度所称内幕信息是指根据《中华人民共和国证券法》第五十二 条规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未 公开的信息。 1 灵康药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 本制度适用于公司股东、公司董事、监事、高级管理人员，公司各 部门以及各分公司、子公司（指全资及控股公司，下同）、参股公司负责人及其 他相关人员。 第六条 本制度所称内 ...

灵康药业集团股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在交易 所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

灵康药业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相 关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，独立、负 责地行使职权，及时关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事 会等相关会议，对董事会的各项议案进行认真审议，并对重大事项独立、客观地 发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效地维护公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何前，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会 计师。曾任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳佑私募 基金管理有限公司董事长，公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司的独立董事，就 各自的独立性情况进行了自查，特说明如下 ...

灵康药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 灵康药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第四条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指定 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交易所联系，以 公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内 的事务。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 任职资格 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和高级 管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 ...

灵康药业集团股份有限公司 总经理工作细则 灵康药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证公司经营层 认真执行董事会决议，切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理的职责权限与工作分工作出规定，并对公 司总经理、副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能作出规定。 第三条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行 使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的 方式进行。 第五条 公司应与总经理、副总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼 此间的权利义务关系。 第六条 公司总经理和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 经理机构 第七条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。 第八条 公司可以根据生产经营发展的需要，设置其他高级管 ...

关于灵康药业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0300039号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 募集资金专项报告 | | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-12 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码: 鄂25VWVF09PS 关于灵康药业集团股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众坏专字(2025) 0300039 号 灵康药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的灵感? R公司(以下简称"灵康药业")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于公司 度產放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 一规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-033 灵康药业集团股份有限公司 关于公司副总经理退休离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 灵康药业集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 1 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理李双喜先生提交的书面离职报告。由于达到法定退休年龄，李双喜先生 申请辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务，其离职不会对公司的正 常运作及经营管理产生影响。 根据《公司章程》得规定，李双喜先生的离职报告自送达公司董事会时生 效。李双喜先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营 发展做出了积极贡献，公司董事会对李双喜先生做出的贡献表示衷心的感谢。 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-030 灵康药业集团股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请 2025 年度 综合授信额度及提供相应担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次授信金额：预计不超过人民币 6 亿元；其中：灵康药业集团股份有 限公司（以下简称"灵康药业"）不超过 3 亿元；海南灵康制药有限公司（以下 简称"海南灵康"）不超过 2 亿元；浙江灵康药业有限公司（以下简称"浙江灵 康"）不超过 1 亿元。 公司及下属全资子公司需要提供担保金额：海南灵康不超过 2 亿元；浙 江灵康不超过 1 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司将根据各银行授信要求，为下属全资子公司的 3 亿元综合授信提供相应的担 保。 其中：为海南灵康制药有限公司担保最高不超过 2 亿元（含 2 亿元） 为浙江灵康药业有限公司担保最高不超过 1 亿元（含 1 亿元） 为提高工作效率，及时办理融资业务，拟授权公司法定代表人或法 ...