上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向 社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所律师根据法律法规和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 年年度股东大会。贵司已于2025年4月19日将本次股东大会的召开时间、地点及 审议事项等相关的决议公告、通知公布在符合中国证监会规定条件的媒体和证券 上海东方华银律师事务所 法律意见书 交易所网站上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20 日。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5 月23日14:30在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦2 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-038 灵康药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 出席会议； 陶小刚先生、财务总监张俊珂先生、副总经理刘力明先生等高级管理人员列 席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 308,545,680 99.7257 768,418 0.2483 79,967 0.0260 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 308,514,372 99.7156 786,426 0.2541 93,2 ...

一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，灵康药 业集团股份有限公司于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 债券代码：113610 债券简称：灵康转债 当期转股价格：8.00 元/股 转股起止日期：2021 年 6 月 7 日至 2026 年 11 月 30 日 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上海证券交易所挂牌 交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。 | 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 债券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：灵康药业集团股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受灵康药业集团股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年年度股东大会 的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范性文件 以及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2024 年年度股东大会的通知、公司 2024 年年度股东 大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-038 灵康药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。本次股东大会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本 次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

(603669) 灵康药业集团股份有限公司 二〇二五年五月 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 议案六：关于公司及全资子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度及提供相应 第 1页 共 26 页 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 召集人：公司董事会 及提供相应担保事项的议案 三、审议表决 第 2页 共 26 页 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 主持人：董事长陶灵萍 议程： 一、 签到、宣布会议开始 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、审议议案： 四、宣布现场会议结果 五、等待网络投票结果 项权利。 东或股东代表。 并经主持人同意后方可发言。 议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓 名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题 ...

灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 (603669) 二〇二五年五月 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 4 | | | 议案一：公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 15 | | 议案三：公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 | | 17 | | 议案四：公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | | 18 | | 议案五：公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | | 24 | | 议案六：关于公司及全资子公司向银行申请 | | | 2025 年度综合授信额度及提供相应 | | | 担保事项的议案 | | | | 25 | | 议案七：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | | | 26 | 第 1页 共 26 页 灵康药 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于不向下修正"灵康转债"转股价格的公告 1、因公司实施 2020 年年度利润分配方案，自 2021 年 5 月 31 日起，转股价 格调整为 8.61 元/股，具体内容详见《关于"灵康转债"转股价格调整的提示性 公告》（公告编号：2021-027）。 2、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 7 月 5 日起，转股价 格调整为 8.51 元/股，具体内容详见《关于权益分派引起的"灵康转债"转股价 格调整的公告》（公告编号：2022-042）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 5 月 9 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药 业"或"本公司"）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%之情 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-034 灵康药业集团股份有限公司 关于全资子公司获得药物临床试验批准通知书的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、药品基本信息 药品名称：乙酰唑胺缓释胶囊 剂型：缓释胶囊 注册分类：化药 3 类 申请事项：境内生产药品注册临床试验 申请人：海南灵康制药有限公司 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南灵康制药 有限公司（以下简称"灵康制药"）于近日取得国家药品监督管理局药品审评中 心（CDE）（以下简称"药审中心"）签发的关于乙酰唑胺缓释胶囊的《药物临床 试验批准通知书》，现将相关情况公告如下： 受理号：CYHL2500037 通知书编号：2025LP01211 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2025 年 2 月 10 日受理的乙酰唑胺缓释胶囊符合药品注册的有关要求，同意开展临床 试验。申请的适应症：适用于预防或改善逐步上升的情况下仍然会出现的急性高 山病的相关症状。 二、药品研发情况 ...

灵康药业（603669）公告，全资子公司海南灵康制药有限公司近日取得国家药品监督管理局药品审评中 心签发的关于乙酰唑胺缓释胶囊的《药物临床试验批准通知书》。该药品适用于预防或改善逐步上升的 情况下仍然会出现的急性高山病的相关症状。截至公告日，灵康制药已投入研发费用为690万人民币。 根据IMS数据统计，乙酰唑胺片在国内2024年上半年销售额为443.52万元。 ...