证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-062 灵康药业集团股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外投资管理办法 | 修订 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作细则 | 修订 | 是 | | 4 | 关联交易管理制度 | 修订 | 是 | | 5 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 6 | 对外担保决策管理制度 | 修订 | 是 | | 7 | 募集资金管理制度 | 修订 | 是 | | 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 | | 10 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 11 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | 否 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 陶灵萍,现提名王洪信为灵康药业集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任灵康药业集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与灵康药业集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人灵康药业集团股份有限公司董事会,现提名杜巨玲为灵康药业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任灵康药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与灵康药 业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训,承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董 事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-064 灵康药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-060 1、审议并通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次 换届公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《灵康药业 集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 灵康药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事 会主席陈彦先生召集并主持，会议应出席 3 人，实际出席 3 人。本次会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事讨论 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-059 2、提名陶小刚先生为第五届董事会非独立董事候选人 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 灵康药业集团股份有限公司 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 9 月 22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事 长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人任职资 ...

Core Viewpoint - Lingkang Pharmaceutical announced the convening of its 2025 second extraordinary general meeting of shareholders, reflecting ongoing corporate governance and strategic planning efforts [1] Company Summary - Lingkang Pharmaceutical's revenue composition for the year 2024 is as follows: 84.62% from pharmaceuticals, 12.19% from pharmaceutical distribution, 2.7% from other businesses, and 0.48% from hospital sales and distribution [1] - As of the report, Lingkang Pharmaceutical has a market capitalization of 4.1 billion yuan [1]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-058 灵康药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2025 年 9 月 26 日 17:30 前通过传真、电话、邮件等形式将需要 了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将会在本次说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2025 年 半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过 网络平台在线交流的方式召开 2025 年半年度业绩说明会（以下简称"说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2025 年半年度业绩 和 ...

Group 1 - The latest stock price of Lingkang Pharmaceutical is 6.29 yuan, with an increase of 0.03 yuan compared to the previous trading day [1] - The stock reached a maximum of 6.43 yuan and a minimum of 6.21 yuan during the trading session, with a total trading volume of 670,976 hands and a transaction amount of 422 million yuan [1] - The company operates in the chemical pharmaceutical industry and is registered in the Tibet Autonomous Region, focusing on drug production and sales [1] Group 2 - The total market capitalization of the company is 4.537 billion yuan, with the circulating market value equal to the total market value [1] - On August 26, the stock experienced a rapid pullback, with a decline of over 2% within five minutes and a transaction amount of 102 million yuan at that time [1] - The net outflow of main funds on that day was 37.299 million yuan, accounting for 0.82% of the circulating market value, while the overall main funds showed a net inflow of 18.1962 million yuan over the past five trading days [1]

Group 1 - The chemical pharmaceutical sector increased by 2.53% on August 25, with Shutaishen leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1] - Notable gainers in the chemical pharmaceutical sector included: - Buzoushen (300204) with a closing price of 61.00, up 16.17% and a trading volume of 445,500 shares [1] - Haichen Pharmaceutical (300584) with a closing price of 58.95, up 13.61% and a trading volume of 217,200 shares [1] - Changshan Pharmaceutical (300255) with a closing price of 53.25, up 12.84% and a trading volume of 683,900 shares [1] Group 2 - The chemical pharmaceutical sector experienced a net outflow of 426 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 509 million yuan [2] - The top stocks by net inflow from retail investors included: - Anglikang (002940) with a net inflow of 163 million yuan, representing 22.87% of its trading volume [3] - Haichen Pharmaceutical (300584) with a net inflow of 132 million yuan, representing 10.90% of its trading volume [3] - Lingkang Pharmaceutical (603669) with a net inflow of 64.68 million yuan, representing 37.53% of its trading volume [3]