董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 灵康药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 灵康药业集团股份有限公司 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会、董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委 ...

灵康药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 灵康药业集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会、董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪酬 与考核委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《灵康药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事、高级管理人员的考核标准并进 ...

灵康药业集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《灵康药业集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公 ...

灵康药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据 《中华人民共和国公司法》和《灵康药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等有关规定，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本制 度，作为公司总经理的行为准则。 第二条 公司设置总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司根据 生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，由总经理提请董事会聘任或解 聘，协助总经理工作。 灵康药业集团股份有限公司 总经理工作细则 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。总经理应当遵守法 律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉 的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王洪信,已充分了解并同意由提名人 陶灵萍 提名为灵康药业集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任灵康药业集团股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事培 训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行 了审查，公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第五届董事 会独立董事的议案》。 第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-063 灵康药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 上述三名独立董事候选人具备法律法规要求的独立性及任职资格条件,已经 上海证券交易所审核无异议通过。独立董事候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人祝明,已充分了解并同意由提名人 陶灵萍 提名为灵康药业集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任灵康药业集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 陶灵萍,现提名祝明为灵康药业集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任灵康药业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与灵康药业集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 杜巨玲,已充分了解并同意由提名人 灵康药业集团股份有限公司董 事会 提名为灵康药业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任灵康药业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训,承诺将参加最近一期的独立董事培训并取得独立董事培 训证明。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): ( ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-061 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开 第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并 修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册资本、取消监事会并修订《灵康 药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"），现将有关情况公告 如下： 一、变更注册资本 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，公司于 2020 年 12 月 1 日公开发行了 525 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 525,000,000 元，期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]412 号文 同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上 海证券交易所挂牌交易，债券简称"灵康转债"，债券代码"113610"。根据《上 海证券交易所股票上市规则 ...