Core Points - Lingkang Pharmaceutical announced the appointment of Zhongshun Yatai Accounting Firm as the auditor for the 2025 financial statements and internal controls, with no objections from the previously appointed Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm [2]

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 债券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 关于"灵康转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业"、"公司"）股票 自 2025 年 11 月 19 日至 2025 年 12 月 2 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转 股价格的 85%（5.53 元/股），存在触发《灵康药业集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价 格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-074 灵康药业集团股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为保障灵康药 业集团股份有限公司（以下简称"公司"）年度审计工作的顺利推进，综合考虑 公司的业务情况和实际需求，参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》充分了解会计师事务所基本情况及审计费用报价等因素，公司拟聘任中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任 会计师事务所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-075 灵康药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集 ...

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-073 灵康药业集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 本议案提交董事会审议前，已提交公司第五届董事会审计委员会第二次会议 审议通过（同意 3 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致同意将本议案提交董事 会审议。 为保障公司年度审计工作的顺利推进，综合考虑公司的业务情况和实际需求， 参照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》充分了解会计师事务所 基本情况及审计费用报价等要素后，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜 无异议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

| 证券代码：603669 | 证券简称：灵康药业 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113610 | 证券简称：灵康转债 | | 灵康药业集团股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 灵康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 1 日公开发 行的 A 股可转换公司债券（以下简称"灵康转债"），将于 2025 年 12 月 1 日开始 支付自 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日期间的利息。根据《灵康药业集 团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）有关条款规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 8、债券期限：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日。 9、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.40 ...

Core Points - The announcement details the pledge of shares by the controlling shareholder, Lingkang Holdings Group Co., Ltd, which holds 33,965.28 million unrestricted circulating shares, accounting for 47.09% of the company's total share capital [2][3] - A total of 10,365.96 million shares have been pledged, representing 30.52% of the shares held by Lingkang Holdings and 14.37% of the company's total share capital [2][3] - The pledge risk is deemed controllable, with no risk of forced liquidation or margin call [3][4] Pledge Details - The pledged shares are not used as collateral for major asset restructuring or performance compensation [3] - Lingkang Holdings and its concerted parties have a cumulative pledge situation that is monitored [4] Impact on the Company - The credit status of Lingkang Holdings is good, and it has sufficient risk control capabilities, ensuring that the pledge will not affect the company's actual control, operational capacity, financing credit, financing costs, or corporate governance [4] - In the event of a liquidation risk, Lingkang Holdings will take measures such as additional pledges, margin increases, or early repayments to mitigate risks [4]

Core Viewpoint - Lingkang Pharmaceutical announced that its controlling shareholder, Lingkang Holding Group Co., Ltd., has pledged 54 million shares, representing 15.90% of its holdings and 7.49% of the company's total share capital, for its own production and operation purposes [1] Summary by Categories - **Share Pledge Details** - The number of shares pledged is 54 million [1] - This represents 15.90% of the controlling shareholder's total holdings [1] - The pledged shares account for 7.49% of the company's total share capital [1] - **Purpose of Pledge** - The purpose of the share pledge is for the controlling shareholder's own production and operation [1]

Group 1 - The core point of the article is that Lingkang Pharmaceutical has significant shareholding and stock pledge situations, with its controlling shareholder holding 47.09% of the total shares and pledging 30.52% of its holdings [1] - As of the announcement date, Lingkang Pharmaceutical's market capitalization is 4.1 billion yuan [1] - The revenue composition for Lingkang Pharmaceutical for the year 2024 is as follows: 84.62% from pharmaceuticals, 12.19% from pharmaceutical distribution, 2.7% from other businesses, and 0.48% from hospital sales and distribution [1] Group 2 - The controlling shareholder, Lingkang Holdings Group, has pledged approximately 104 million shares, which accounts for 14.37% of the total shares of the company [1] - The company has a total of approximately 340 million unrestricted circulating shares [1]

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-071 灵康药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况 截至目前，灵康控股所持股份的质押风险可控，不存在引发平仓或被强 制平仓的风险。 2025 年 11 月 14 日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称"灵康药业" 或"本公司"）接到公司控股股东灵康控股关于部分股份办理质押的通知，现将 相关情况公告如下： 一、本次股份质押情况 | 是否为 | 是否 | 占其所 | 占公司 | 质押融 | 股东 | 质押股数 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | 控股股 | 补充 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （万股） ...