证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-052 西藏卫信康医药股份有限公司 关于变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》。根据 《公司章程》规定及公司经营发展需要，公司拟将法定代表人由董事长张勇先生 变更为轮值总经理刘伟强先生（简历详见附件）。 上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监管部门登记为准。本次变更旨在 进一步推动公司高效管理，良性运转，不会导致公司主营业务发生变化，不会对 公司生产经营产生不利影响。 刘伟强先生简历 刘伟强，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学生物学专 业本科学历。曾任浙江国镜药业有限公司副总经理、湖南科伦制药有限公司副总 经理、湖南科伦制药有限公司岳阳分公司总经理；2021 年至 2025 年，在卫信康 及其子公司先后担任 MAH 项目总经理、内蒙古白医制药股份有限公司总经理、 生产 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3877.55 points, with a change of 0.41% [1] - The total trading volume of A-shares reached 1561.918 billion yuan [1] Technical Analysis - A total of 127 A-shares experienced a death cross, where the 5-day moving average fell below the 10-day moving average [1] - Notable stocks with significant distance between their 5-day and 10-day moving averages include: - COFCO Technology: 5-day MA at 11.41 yuan, 10-day MA at 11.52 yuan, difference of -0.92% [1] - Jiuri New Materials: 5-day MA at 27.35 yuan, 10-day MA at 27.59 yuan, difference of -0.86% [1] - Potential Energy Trust: 5-day MA at 20.44 yuan, 10-day MA at 20.59 yuan, difference of -0.77% [1] Individual Stock Performance - COFCO Technology: Today's change of 0.09%, trading volume of 1.13% [1] - Jiuri New Materials: Today's change of 1.49%, trading volume of 1.84% [1] - Potential Energy Trust: Today's change of 0.34%, trading volume of 1.64% [1] - Other notable stocks with death crosses include: - Tongzhou Electronics: Today's change of -0.42%, trading volume of 2.40% [1] - ST Long Pharmaceutical: Today's change of -2.50%, trading volume of 2.14% [1] - Jin Hong Shun: Today's change of -1.44%, trading volume of 2.07% [1]

Group 1 - The company announced the convening of the second employee representative meeting on September 12, 2025 [2] - The meeting unanimously agreed to elect Mr. Wang Jun as the employee representative director of the company's fourth board of directors [2]

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《西藏卫信康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 审议与表决 8 | | 第六章 | 股东会决议 11 | | 第七章 | 附则 14 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》 等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具 体情况，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定由西藏卫信康医药有限公司 整体变更发起成立的股份有限公司。公司在西藏拉萨经济技术开发区市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91540091785815591P。 第三条 公司于 2017 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2017 年 7 月 21 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：西藏卫信康医药股份有限公司 英文全称：Xizang Weixinkang Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：拉萨经济技术开发区 B 区园 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年九月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易、涉及使用募集资金的，还应执行《西藏卫信康医药 股份有限公司关联交易管理制度》《西藏卫信康医药股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促 进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 二〇二五年九月 西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保和资金往来的审查和批准 | 2 | | 第三章 | 对外担保和资金往来的风险管理 | 6 | | 第四章 | 对外担保和资金往来的披露 | 10 | | 第五章 | 责任和处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西 藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司对外担保和资金往来管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年九月 | | | 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司应当将募集资金内部控制制度及时 在上交所网站上披露。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 | | | 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他相关规定以及《公司章程》、本规范的规定善意行使权利，严格履 行所做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利 ...