西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年八月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人的行为，完善公司治理结构，切实保护公司和其他股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二章 公司治理 第五条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、上交所相关规定和公司章程，接受上 交所监管； （二）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其 1 西藏卫信康医药股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 他股东的合法权益； 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-047 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-045 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告（全文及摘要）》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程> 及相关议事规则的 议案》 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 17 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事 ...

西藏卫信康医药股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 159 西藏卫信康医药股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张勇、主管会计工作负责人郑艳霞及会计机构负责人（会计主管人员）姚力群 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 159 | 第一节 | 释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 4 | | | 第三节 | ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-046 西藏卫信康医药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 27 日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等议案。 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的情况 （一）取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程 指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事 会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监 事会相关制 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-048 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 1 日（星期一）至 9 月 5 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过西藏卫信康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 wxk@wxkpharma.com 进行提问。公司将在信 息披露允许的范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 8 月 28 日发布公司 2025 年半年度报 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-047 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-045 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知及会议资料于 2025 年 8 月 17 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告（全文及摘要）》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要 ...

卫信康公告，2025年上半年营业收入5.86亿元，同比下降7.43%。净利润1.83亿元，同比增长11.82%。 ...

卫信康（603676.SH）8月4日在投资者互动平台表示，公司在研项目注射用硫酸艾莎康唑，适用于治疗 成人患者侵袭性曲霉病感染、侵袭性毛霉病感染，注册分类为化学药品4类。感谢您对公司的关注。 （文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：根据公司微信公众号2024年年报解读，公司进入报产 研究阶段的注射用硫酸艾莎康唑，是否是突破性治疗侵袭性真菌感染的创新药？ ...