西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 会计师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3F0047 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称 "卫信康")2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0076 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号--- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系申话· +86 /010) 6554 2288 ¤会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA3B0078 西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了西藏卫信康医药股份有限公司(以下简称"卫信康")2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是卫信康董事会的责 任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 址明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 信息披露管理制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的原则 1 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 4 | | 第四章 | 信息的披露程序 13 | | 第五章 | 信息披露的责任划分、内部控制 16 | | 第六章 | 信息沟通及信息披露的文件保管 19 | | 第七章 | 涉及子公司的信息披露事务管理和报告 19 | | 第八章 | 责任追究 20 | | 第九章 | 附则 20 | 西藏卫信康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件 以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司应当根据法律、法规、部门规章、《公司 ...

经核查独立董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的任职经历以及签署 的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 西藏卫信康医药股份公司董事会 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： 2024 年 4 月 25 日 ...

1、机构信息 （1） 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、 聘请会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 ...

独立董事工作制度 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 西藏卫信康医药股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 11 | | 第六章 | 附则 13 | 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规和规范性文件及《西藏卫信康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 （已经第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《西藏卫信康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-019 西藏卫信康医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2024 年 拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 不超过人民币 15 亿元的综合授信及用信额度，并由公司及子公司就前述授信及 用信额度提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 0 元。 一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》等规章制度的规定，为满足公司 2024 年度生产经营发展需要，拟 提请授权公司及子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等 在内的金融机构申请 2024 年综合授信及用信额度总额为 15 亿元人民币，并由公 司及子公司就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同 时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财 务总 ...