| | | 西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《西藏卫 信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 尽量减少关联交易； （五） 关联交易价格或收费应公允，不偏离市场独立第三方的价格或收费 的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有 关成本和利润的标准； （六） 严格履行法律法规及《公司章程》规定的公司内部决策程序 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 二○二五年九月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 3 | | 第五章 | 董事会会议的表决 5 | | 第六章 | 附则 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《西藏卫信康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。非职工代 表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产 ...

特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 西藏卫信康医药股份有限公司 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-050 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设置职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次职工代表大会，会议一致同意 选举王军先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表 大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 王军先生担任职工代表董事后，公司第四届董事会成员将由原来的 7 人调整 为 8 人，第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事， 总计未超 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-049 西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,731,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8660 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票 相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

中国 北京 朝阳区 朝阳门外三丰北里1号悠唐国际写字楼A座10层1006单元 电话(Tel.)：(010) 53390775 传真(Fax.)：(010)53390775 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第003号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、表决程序和 ...

8月28日，卫信康跌5.5%，截至发稿，报12.36元/股，成交1.22亿元，换手率2.22%，总市值53.79亿元。 李点典累计任职时间318天，现任基金资产总规模5.7亿元，任职期间最佳基金回报37.21%， 任职期间 最差基金回报14.89%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，信达澳亚基金旗下1只基金重仓卫信康。信澳中小盘混合A（610004）二季度增持7.31万股， 持有股数194.3万股，占基金净值比例为9.13%，位居第一大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约139.9 万元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 数据显示，信达澳亚基金旗下1只基金位居卫信康十大流通股东。信澳中小盘混合A（610004）二季度 增持7.31万股，持有股数194.3万股，占流通股的比例为0.45%。根据测算，今日浮亏损失约139.9万元。 信澳中小盘混合A（610004）成立日期2009年12月1日，最新规模2.16亿。今年以来收益21.77%，同类 排名3152/819 ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 586 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 47.06 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 7.43% [1] - The net profit attributable to shareholders was 183 million yuan, with net cash inflow from operating activities amounting to 105 million yuan, down 86.66 million yuan from the previous year, reflecting a year-on-year decrease of 45.27% [1] Financial Metrics - The latest debt-to-asset ratio stands at 20.89% [3] - The gross profit margin is reported at 61.61% [3] - The return on equity (ROE) is 12.27% [3] - The diluted earnings per share (EPS) is 0.42 yuan [4] - The total asset turnover ratio is 0.31 times, a decrease of 0.03 times compared to the same period last year, indicating a year-on-year decline of 8.19% [4] - The inventory turnover ratio is 5.01 times, down 3.00 times from the previous year, reflecting a year-on-year decrease of 37.45% [4] Shareholder Structure - The number of shareholders is 14,500, with the top ten shareholders holding a total of 343 million shares, accounting for 78.89% of the total share capital [4] - The largest shareholder is Tibet Weixin Kang Enterprise Management Co., Ltd., holding 47.17% of the shares [4] - Other significant shareholders include Zhang Yong (12.27%) and Zhong Lijuan (8.27%) [4]

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ 每经AI快讯，卫信康8月28日发布公告称，公司第四届第三次董事会会议于2025年8月27日在公司会议 室召开。会议审议了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等文件。 ...

格隆汇8月27日丨卫信康(603676.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入5.86亿元，同比下降 7.43%；归属上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长11.82%；扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润1.37亿元，同比增长17.86%；基本每股收益0.42元。 ...