证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-021 西藏卫信康医药股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司。 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2025 年拟向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申 请不超过人民币 15 亿元的综合授信及用信额度，并由公司及子公司就前述授信 及用信额度提供担保。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为 0 元。 一、本次申请综合授信额度及相关担保事项概述 | 公司名称 | 西藏中卫诚康药业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 9154009109577063X8 | | 注册地址 | 拉萨经济技术开发区 区园区南路 号工业中心 号 B 5 4 | | | 楼 3 层 | | 注册资本 | 17,500 万元 | | ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-030 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、药物基本情况 药物名称：门冬氨酸钾注射液 剂型：注射剂 注册分类：化学药品 规格：10ml：门冬氨酸钾 1.712g（按 C4H6KNO4计） 20ml：门冬氨酸钾 3.424g（按 C4H6KNO4计） 申请类型：补充申请 药品批准文号：国药准字 H20150024、国药准字 H20163416 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古白医 制药股份有限公司（以下简称"白医制药"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的门冬氨酸钾注射液《药品补充申请批准通知书》，该药品通过仿 制药质量和疗效一致性评价。现就相关事项公告如下： 受理号：CYHB2450028、CYHB2450027 药品注册标准编号：YBH09082025 上市许可持有人：内蒙古白医制药股份有限公司 截至 2025 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 1、机构信息 监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员 会工作制度》等规定，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 （2） 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 （1） 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 卫信康编制了本专项说明所附的卫信康 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确 性及完整性是卫信康的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卫信康 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。 除对卫信康 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计卫信康 2024 年度财务报表时卫信康提供的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解卫信康 2024 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-018 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 西藏卫信康医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 信永中和截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）25 ...

公司代码：603676 公司简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西藏卫信康医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-027 西藏卫信康医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号 ——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事赵艳萍女士、曹磊女士、许晓芳女士的任职经历以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性 的相关要求。 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等有关规定，2024 年度， 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、 恪尽职守，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 位成员组成，并由会计专业人士许晓芳女 士担任主任委员。 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，上市公司董 事会应当设立审计委员会，成员全部由非执行董事组成，其中独立董事占多数。 为完善公司治理结构，报告期内，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整： 公司董事刘彬彬女士不再担任审计委员会委员，董事会选举独立董事曹磊女 士担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日 止，其余委员保持不变。本次调整后，公司审计委员会委员全部由独立董事担任。 调整前后的审计委员会委员情况如下： 调整前：许晓芳女士（主任委员）、赵艳萍女士、刘彬彬女士 （一） ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年外部审计 机构，对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等相关规定，公司对信永中和在公司 2024 年 度审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方 面合规有效，履职过程中勤勉尽责，能够保持独立性，公允表达了审计意见。具 体情况如下： 一、资质条件 信永中和最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，于 2012 年由有限 责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师 事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从 事证券服务业务会计师事务所 ...