Core Viewpoint - The legal opinion letter issued by Guangdong Xinda Law Firm confirms the compliance of Tibet Weixin Pharmaceutical Co., Ltd.'s differentiated equity distribution plan for the 2024 profit distribution, ensuring that repurchased shares do not participate in the profit distribution [2][12]. Group 1: Differentiated Equity Distribution Plan - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders, with a total share capital of 435,161,500 shares after deducting repurchased shares [8][9]. - As of the announcement date, the company has repurchased 2,826,700 shares, which will not participate in the profit distribution [9][12]. - The company will maintain the per-share distribution ratio even if the total share capital changes due to repurchases or other factors, with adjustments announced separately [8]. Group 2: Reasons for Differentiated Equity Distribution - The differentiated equity distribution is part of a broader strategy to enhance shareholder value and investor confidence, with a planned repurchase fund of no less than 15 million yuan and no more than 30 million yuan [8][9]. - The repurchase price is capped at 12.12 yuan per share, with a maximum duration of 12 months from the board's approval [8]. Group 3: Legal Compliance and Calculations - The legal opinion confirms that the differentiated equity distribution complies with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law [12][13]. - The calculation for the ex-rights and ex-dividend reference price is based on the formula that considers the cash dividend and the change in circulating shares, with the impact on the reference price being minimal [12][13].

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.18元（含税） ? 相关日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账 户所持有的公司股份不参与本次利润分配。 （1）本次差异化分红方案 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/10 | － | 2025/6/11 | 2025/6/11 | | ? 差异化分红： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的 股 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-041 西藏卫信康医药股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.18元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/10 | － | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 差异化分红： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账 户所持有的公司股份不参与本次利润分配。 3. 差异化分红方案： （1） ...

西藏卫信康医药股份有限公司 差异化权益分派事项的法律意见书 关于 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 差异化权益分派事项的法律意见书 信达专字[2025]第 009 号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上 海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就贵公司 2024 年度利润分配 涉及的差异化权益 ...

Core Viewpoint - The legal opinion issued by Guangdong Xinda (Beijing) Law Firm confirms the legality and validity of the convening and proceedings of the 2024 annual general meeting of shareholders for Tibet Weixin Pharmaceutical Co., Ltd. [2][3][7] Group 1: Meeting Convening and Procedures - The board of directors announced the 2024 annual general meeting on April 26, 2025, detailing the convenor, time, method, and agenda [3][5] - The meeting was held on May 16, 2025, with both on-site and remote video participation options available for shareholders [5][6] - The meeting followed the legal requirements set forth in the Company Law and the rules for shareholder meetings [6][7] Group 2: Attendance and Voting - A total of 98 participants attended the meeting, representing 297,747,235 shares, which is 68.87% of the total voting shares [6][7] - The qualifications of the shareholders and their proxies were verified and deemed valid for participation [6][7] Group 3: Voting Procedures and Results - All proposed resolutions were effectively voted on, with special resolutions requiring a two-thirds majority [7][9] - The voting results were announced immediately, confirming that all resolutions passed with significant majorities [7][9] - Detailed voting results are included in the attached summary table [8][9]

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-040 西藏卫信康医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,747,235 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第001号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股 份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集和召 开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项进行见证， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，信达律师特作如下声 ...

Group 1 - The company held its fourth board meeting on May 15, 2025, with all seven directors present, confirming the legality and validity of the meeting [2][5] - The board approved the appointment of several senior management personnel, including Liu Weiqiang as the rotating general manager for a term of two years [3][4][12] - The board also approved the establishment of a "Rotating General Manager System" to enhance management capabilities and promote sustainable development [6][7] Group 2 - The company completed the election of its fourth board of directors and supervisory board on April 30, 2025, with a three-year term for the new members [10][11] - The composition of the fourth board includes Chairman Zhang Yong, Vice Chairman Liu Feng, and various other directors and independent directors [11] - The new supervisory board is chaired by Wen Xiaoqin, with a total of three members [11]

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事； 于 2025 年 4 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届 董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 董事会、监事会换届选举完成后，同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第 四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、 副董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 及《关于选举第四届监事会主席的议案》等议案；于 2025 年 5 月 15 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》等议案。现 将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 （四） 董事会各专门委员会委员组成： 4、薪酬与考核委员会委员：曹磊女士（主任委员）、陈仕恭先生、许晓芳女 士。 （一） 董事长：张勇先生 （二） 副董事长：刘烽先生 （三） 董事会成员： 1、非独立董事：张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生、刘彬彬女士 2、独立董事 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-038 西藏卫信康医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知及会议资料于 2025 年 5 月 12 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2025 年 5 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董 事长张勇先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员候选人均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 同意聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。 公司第四届董事会审计委员会第一次会议 ...