西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《西藏卫信康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 1 | | 第三章 | 董事会会议通知 | 2 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 4 | | 第五章 | 董事会会议的表决 | 6 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 法律意见书 3、公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、 遗漏和误导之处。 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司二〇二三年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称" ...

西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 第三条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实 披露的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益， ...

西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 解聘、改聘会计师事务所特别规定 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附则 6 | 西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-021 西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,577,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.3831 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票 相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 章 程 （已经 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | ...

西藏卫信康医药股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票代码：603676 二〇二四年五月 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 3 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 8 | | 议案三：公司 2023 年年度报告（全文及摘要） 12 | | 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 13 | | 议案五：公司 2023 年度利润分配方案 15 | | 议案六：关于募投项目子项目终止并将首次公开发行募投项目剩余募集资金永久 | | 补充流动资金的议案 16 | | 议案七：关于续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 20 | | 议案八：关于使用自有资金购买理财产品的议案 21 | | 议案九：关于申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案 24 | | 议案十：关于对董事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案 27 | | 议案十一：关于对监事 2023 年度薪酬发放进行确认的议案 28 | | 议案十二：关于修订《公司章程》的议案 29 | | 议案十三：关于修订、制定公 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-020 西藏卫信康医药股份有限公司 关于子公司获得门冬氨酸钾注射液药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司洋浦京泰药 业有限公司（以下简称"洋浦京泰"）收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）核准签发的门冬氨酸钾注射液《药品注册证书》。现就相关事项公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：门冬氨酸钾注射液 主要审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符 合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生 产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 经查询，目前有7家按照化药3类申报，正在审评审批中；有1家申报该品种的一致 性评价，正在审评审批中。 根据米内网数据（注：全国放大版的中国城市及县级公立医院化学药终端竞争格局） 统计，2023 年 1-6 月门冬氨酸钾注射液销售金额合计约 2 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 R其他：电话会议 华创证券：郑辰、朱珂琛；华西医药：徐顺利；开源证券： 余汝意、刘艺；国盛证券：陈欣黎；首创医药：王斌；信达 证券：唐爱金、李茜珣；招商证券：许菲菲、侯彪；华福证 券：王帅、吴沛柯；国元证券：马云涛、朱仕平；华源证 券：李强；方正证券：许睿；浙商证券：孙建、郭双喜、盖 参与单位名称及 文化；天风证券：韩盟盟、曹文清；华安证券：李昌幸；太 平洋证券：周豫、刘哲涵；格林基金：唐嘉晨；景顺长城基 人员姓名 金；中电投先融资产：郑一宁；太平洋寿险资管：赖正建； ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 西藏卫信康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他：电话会议 参与单位名称及 投资者 人员姓名 时间 2024年4月29日 15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ...