| | | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 $${\Xi}=0={\Xi}/{\Xi}/{\backslash}{\Xi}$$ 第一章 总则 第一条 为加强西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事及 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的股东、董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的 管理。 第三条 公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。若从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外投资管理制度 $${\Xi}=O-{\Xi}{\left({\bar{H}}/\right)}\right]$$ 对外投资同时构成关联交易、涉及使用募集资金的，还应执行《西藏卫信康医药 股份有限公司关联交易管理制度》《西藏卫信康医药股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定。 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发 项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的参股其他公司、收购、兼并行为； 第 ...

| | | 西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 西藏卫信康医药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 二〇二五年八月 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 等法律法规，上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《西藏卫信康 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和《西藏卫 信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称 "本制度"）。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师事务所的有关 行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 二○二五年八月 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定，公司不得在董事会、 股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 内部审计制度 西藏卫信康医药股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | | 2 | | 第三章 | 职责和总体要求 | | 2 | | 第四章 | 具体实施 | | 4 | | 第五章 | 考核与责任追究 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第一章总则 第一条 为进一步规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门和人员依据国家有关法律法 规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制， ...

西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独立董事，其中至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 在公司董事会设置的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 中，独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，召集人应为会计专业人士。 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 二〇二五年八月 西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保和资金往来的审查和批准 | 2 | | 第三章 | 对外担保和资金往来的风险管理 | 6 | | 第四章 | 对外担保和资金往来的披露 | 10 | | 第五章 | 责任和处罚 | 10 | | 第六章 | 附则 | 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外担保和资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《西 藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《西藏卫信康医药股份有限公司对外担保和资金往来管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外 ...

信息披露管理制度 二〇二五年八月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 信息披露管理制度 西藏卫信康医药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《西 藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司应当根据法律、法规、部门规章、《公司章程》及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）的相关规定，履行信息披露义务。 第三条 本规定所称的信息披露，是指将已发生或拟发生的可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大事项（以下简称重 大事项或者重大信息），以及证券监管部门、上交所要求披露的信息，在规定的 时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门 的过程。 第四条 公司在信息披露前应 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《西藏卫信康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权。 二〇二五年八月 | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 3 | | 第五章 | 董事会会议的表决 5 | | 第六章 | 附则 10 | 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。非职工代 表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产 ...