证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-049 西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,731,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8660 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票 相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

中国 北京 朝阳区 朝阳门外三丰北里1号悠唐国际写字楼A座10层1006单元 电话(Tel.)：(010) 53390775 传真(Fax.)：(010)53390775 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第003号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、表决程序和 ...

8月28日，卫信康跌5.5%，截至发稿，报12.36元/股，成交1.22亿元，换手率2.22%，总市值53.79亿元。 李点典累计任职时间318天，现任基金资产总规模5.7亿元，任职期间最佳基金回报37.21%， 任职期间 最差基金回报14.89%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，信达澳亚基金旗下1只基金重仓卫信康。信澳中小盘混合A（610004）二季度增持7.31万股， 持有股数194.3万股，占基金净值比例为9.13%，位居第一大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约139.9 万元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 数据显示，信达澳亚基金旗下1只基金位居卫信康十大流通股东。信澳中小盘混合A（610004）二季度 增持7.31万股，持有股数194.3万股，占流通股的比例为0.45%。根据测算，今日浮亏损失约139.9万元。 信澳中小盘混合A（610004）成立日期2009年12月1日，最新规模2.16亿。今年以来收益21.77%，同类 排名3152/819 ...

Core Insights - The company reported a total revenue of 586 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 47.06 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 7.43% [1] - The net profit attributable to shareholders was 183 million yuan, with net cash inflow from operating activities amounting to 105 million yuan, down 86.66 million yuan from the previous year, reflecting a year-on-year decrease of 45.27% [1] Financial Metrics - The latest debt-to-asset ratio stands at 20.89% [3] - The gross profit margin is reported at 61.61% [3] - The return on equity (ROE) is 12.27% [3] - The diluted earnings per share (EPS) is 0.42 yuan [4] - The total asset turnover ratio is 0.31 times, a decrease of 0.03 times compared to the same period last year, indicating a year-on-year decline of 8.19% [4] - The inventory turnover ratio is 5.01 times, down 3.00 times from the previous year, reflecting a year-on-year decrease of 37.45% [4] Shareholder Structure - The number of shareholders is 14,500, with the top ten shareholders holding a total of 343 million shares, accounting for 78.89% of the total share capital [4] - The largest shareholder is Tibet Weixin Kang Enterprise Management Co., Ltd., holding 47.17% of the shares [4] - Other significant shareholders include Zhang Yong (12.27%) and Zhong Lijuan (8.27%) [4]

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ 每经AI快讯，卫信康8月28日发布公告称，公司第四届第三次董事会会议于2025年8月27日在公司会议 室召开。会议审议了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等文件。 ...

格隆汇8月27日丨卫信康(603676.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入5.86亿元，同比下降 7.43%；归属上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长11.82%；扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润1.37亿元，同比增长17.86%；基本每股收益0.42元。 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西藏卫信康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏卫信康医药股份有限公司 信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、 及时和完整。公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘 书负责 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 审议与表决 8 | | 第六章 | 股东会决议 11 | | 第七章 | 附则 14 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》 等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履 ...

| | | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 西藏卫信康医药股份有限公司 股东、董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动的管理制度 $${\Xi}=0={\Xi}/{\Xi}/{\backslash}{\Xi}$$ 第一章 总则 第一条 为加强西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事及 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的股东、董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的 管理。 第三条 公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。若从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 对外投资管理制度 $${\Xi}=O-{\Xi}{\left({\bar{H}}/\right)}\right]$$ 对外投资同时构成关联交易、涉及使用募集资金的，还应执行《西藏卫信康医药 股份有限公司关联交易管理制度》《西藏卫信康医药股份有限公司募集资金管理制度》 的相关规定。 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发 项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施的参股其他公司、收购、兼并行为； 第 ...