西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 | 第二章 | 董事会会议的召集、主持及提案 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议通知 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 3 | | 第五章 | 董事会会议的表决 5 | | 第六章 | 附则 10 | 西藏卫信康医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《西藏卫信康医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第四条 董事会由 8 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。非职工代 表董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产 ...

特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 西藏卫信康医药股份有限公司 证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-050 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司设置职工代表董事 1 名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，无需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次职工代表大会，会议一致同意 选举王军先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表 大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 王军先生担任职工代表董事后，公司第四届董事会成员将由原来的 7 人调整 为 8 人，第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事， 总计未超 ...

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-049 西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路 8 号院 5 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,731,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8660 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，董事长张勇先生主持，会议以现场投票与网络投票 相结合的表决方式召开，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等有关 法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

中国 北京 朝阳区 朝阳门外三丰北里1号悠唐国际写字楼A座10层1006单元 电话(Tel.)：(010) 53390775 传真(Fax.)：(010)53390775 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于西藏卫信康医药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2025]第003号 致：西藏卫信康医药股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受西藏卫信康医药股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人 员的资格、表决程序和 ...

8月28日，卫信康跌5.5%，截至发稿，报12.36元/股，成交1.22亿元，换手率2.22%，总市值53.79亿元。 李点典累计任职时间318天，现任基金资产总规模5.7亿元，任职期间最佳基金回报37.21%， 任职期间 最差基金回报14.89%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，信达澳亚基金旗下1只基金重仓卫信康。信澳中小盘混合A（610004）二季度增持7.31万股， 持有股数194.3万股，占基金净值比例为9.13%，位居第一大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约139.9 万元。 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不 限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建 议。 数据显示，信达澳亚基金旗下1只基金位居卫信康十大流通股东。信澳中小盘混合A（610004）二季度 增持7.31万股，持有股数194.3万股，占流通股的比例为0.45%。根据测算，今日浮亏损失约139.9万元。 信澳中小盘混合A（610004）成立日期2009年12月1日，最新规模2.16亿。今年以来收益21.77%，同类 排名3152/819 ...

2025年8月28日，卫信康(603676.SH)发布2025年中报。 公司营业总收入为5.86亿元，较去年同报告期营业总收入减少4705.84万元，同比较去年同期下降 7.43%。归母净利润为1.83亿元。经营活动现金净流入为1.05亿元，较去年同报告期经营活动现金净流 入减少8666.47万元，同比较去年同期下降45.27%。 公司最新资产负债率为20.89%。 公司最新毛利率为61.61%。最新ROE为12.27%。 公司摊薄每股收益为0.42元。 公司最新总资产周转率为0.31次，较去年同期总资产周转率减少0.03次，同比较去年同期下降8.19%。 最新存货周转率为5.01次，较去年同期存货周转率减少3.00次，同比较去年同期下降37.45%。 公司股东户数为1.45万户，前十大股东持股数量为3.43亿股，占总股本比例为78.89%，前十大股东持股 情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 西藏卫信康企业管理有限公司 | 47.17% | | 2 | 张勇 | 12.27% | | 3 | 钟丽娟 | 8.27% | | 4 | 天津京卫 ...

（记者 王瀚黎） 每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ 每经AI快讯，卫信康8月28日发布公告称，公司第四届第三次董事会会议于2025年8月27日在公司会议 室召开。会议审议了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等文件。 ...

格隆汇8月27日丨卫信康(603676.SH)发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入5.86亿元，同比下降 7.43%；归属上市公司股东的净利润1.83亿元，同比增长11.82%；扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润1.37亿元，同比增长17.86%；基本每股收益0.42元。 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 3 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 审议与表决 8 | | 第六章 | 股东会决议 11 | | 第七章 | 附则 14 | 西藏卫信康医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司股东会规则》 等法律法规和《西藏卫信康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履 ...

西藏卫信康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 | | | 西藏卫信康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信息披 露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西藏卫信康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《西藏卫信康医药股份有限公司 信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人登记名单和信息的真实、准确、 及时和完整。公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘 书负责 ...