| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案，以及回购注销股权激励限制性股票， 火炬转债最新转股价为 24.15 元/股。 二、"火炬转债"本次转股情况 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 1,000 元"火炬转债" 已转换为公司股票，转股股数为 41 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00001%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 182,739,000 元"火炬转债"转换 成公司 A 股普通股，累计转股数为 7,214,795 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 1.59%。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年 3 月，公司未进行股份回购。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 月 12 日~2024 年 4 月 11 日 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~2,500 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 813,678 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.18% | | 累计已回购金额 | 1,799.82 万元 | | 实际回购价格区间 | 19.08 元/股~23.55 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二○二四年四月 火炬电子 2023 年年度股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室 ...

鉴于原保荐代表人李程程女士因个人原因已申请从东北证券离职，在完成相 关交接工作后，将不再继续从事对公司的持续督导工作，为保障督导工作的连续 性，东北证券已委派牟悦佳女士（简历附后）接替李程程女士担任公司持续督导 之保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司持续督导期间的保荐 代表人为邵其军、牟悦佳，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对原保荐代表人李程程女士在持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 | | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东北证券股 份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更福建火炬电子科技股份有限公 司持续督导之保荐代表人的函》。东北证券作为公司 2020 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，原指定邵其军先生、李程程女士为持续督导的保荐代表人。 截至目前， ...

Operational Expansion and Management - The company has expanded its operational scale, now encompassing 24 subsidiaries, which increases management demands across production, sales, finance, and human resources[1]. - The company is actively involved in various subsidiaries, indicating a diversified operational strategy across different sectors[24]. - The company has established a robust governance structure with a clear decision-making process for executive remuneration[26]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,503,594,089.49, a decrease of 1.55% compared to CNY 3,558,715,103.04 in 2022[73]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 318,381,199.70, down 60.27% from CNY 801,452,854.59 in 2022[73]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 866,784,691.12, a decrease of 6.36% compared to CNY 925,628,801.43 in 2022[73]. - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 9.15 million yuan[26]. - The basic earnings per share decreased to RMB 0.70, down 60.00% compared to RMB 1.75 in 2022[102]. - The weighted average return on net assets dropped to 5.97%, a decrease of 10.25 percentage points from 2022[102]. Governance and Compliance - The company adheres to legal and regulatory requirements, ensuring a structured governance mechanism that promotes efficient and compliant operations[4]. - The company has implemented a comprehensive independent director system, ensuring that board members fulfill their duties diligently and transparently[6]. - The board of directors held 8 meetings during the year, with all directors present at each meeting, ensuring compliance with corporate governance standards[30]. - The company has established specialized committees under the board, including a remuneration and assessment committee, audit committee, nomination committee, and strategic and ESG committee, to enhance governance and decision-making processes[31]. - The company faced regulatory penalties due to the controlling shareholder's failure to timely disclose equity changes and excessive reduction of shareholding, resulting in a public reprimand from the Shanghai Stock Exchange and a warning letter from the China Securities Regulatory Commission[27]. Research and Development - The company invested 144.88 million yuan in R&D, a year-on-year increase of 35.44%, to enhance core product competitiveness[145]. - Research and development expenses for the year amounted to 49.10 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing its technological capabilities[115]. - The company has 568 valid patents, including 98 invention patents, 441 utility model patents, and 29 design patents, indicating a strong focus on intellectual property protection[118]. - The company has been recognized for its innovative products, including the "giant dielectric constant grain boundary ceramic capacitor" and "gold-tin eutectic preformed solder pads" which passed the 2023 Guangdong Province high-tech product evaluation[86]. Market Strategy and Customer Engagement - The company is focused on expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions[24]. - The company is actively expanding its customer base, achieving record highs in both new and cooperative customer numbers during the year[86]. - The company is enhancing digital transformation through smart manufacturing and lean production to improve operational efficiency[110]. - The company has established a solid foundation for market expansion by signing strategic/framework agreements with several key customers[113]. Shareholder and Executive Remuneration - The company has a comprehensive remuneration policy for directors and senior management, ensuring alignment with industry standards and company performance[26]. - The total number of shares held by Chairman Cai Jinjun increased from 24,983,455 to 25,259,655, reflecting an increase of 276,200 shares due to the fulfillment of stock repurchase commitments[16]. - The company reported a total of 242,350 shares repurchased during the year, with a total expenditure of 915 million yuan[18]. - The company has committed to repurchase excess shares, which has been reflected in the shareholding changes of key executives[16]. Challenges and Risks - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, highlighting awareness of future challenges[47]. - The company adjusted product prices to increase customer stickiness, impacting net profit and earnings per share negatively[102]. - The company experienced a significant decline in sales volume in the self-produced components segment due to weaker downstream demand[187]. - Operating costs increased by 18.62% year-on-year, mainly due to a higher proportion of low-margin trade business customers during the reporting period[166].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company with a target price of 22.75 CNY [1]. Core Views - The company reported a net profit of 320 million CNY for 2023, a year-on-year decrease of 60.3%, which aligns with market expectations. The total revenue for the year was 3.1 billion CNY, down 59.8% year-on-year due to industry downturns and weak consumer electronics demand [1]. - In Q4 2023, revenue increased by 9% year-on-year to 790 million CNY, while profit decreased by 61% to 30 million CNY. The net profit margin fell by 9.0 percentage points to 30.6% due to a reduction in gross margin [1]. - The company has seen a 59% increase in self-produced ceramic materials, with a revenue of 2.19 billion CNY, representing a 13.3% year-on-year growth. The gross margin for these materials decreased by 15.41 percentage points to 55.6% [1]. - R&D expenses grew by 35% to 1 billion CNY, indicating a commitment to core technology development [1]. Financial Summary - The company achieved total revenue of 3.504 billion CNY in 2023, with a growth rate of -1.5%. The net profit attributable to shareholders was 318 million CNY, reflecting a -60.3% growth rate [2]. - Forecasts for the next three years predict revenues of 4.054 billion CNY in 2024, 4.682 billion CNY in 2025, and 5.337 billion CNY in 2026, with respective growth rates of 15.7%, 15.5%, and 14.0% [2]. - The projected net profit for 2024 is 375 million CNY, with a growth rate of 17.9%, and is expected to reach 505 million CNY by 2026 [2]. Investment Outlook - The company is positioned as a leading enterprise in the special MLCC sector and has the capability for large-scale production of ceramic-based composite materials, which is expected to open new growth avenues. The expansion into active power devices is anticipated to enhance competitive strength [1][2].

RSM 容诚 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.net.gov.co）"进行直 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a. 报告编码:京2495W.W6N 目 录 | 序号 | 内 网 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-5- | the state of the 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0073 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称火炬电子公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火炬电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目 ...

RSM | 容 诚 审计报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0056 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 "。 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 " " 录 目 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-129 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0056 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建火炬电子科技股份有限 ...

2023 年度独立董事述职报告 （吴金平） 福建火炬电子科技股份有限公司 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，本人吴金平作为福建火炬电子科技股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面 关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要 求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共同利 益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深的 质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此后分 别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系认证 （GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任审核 员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB54 ...

关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：福建火炬电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0072 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建火炬电子科技股 份有限公司（以下简称火炬电子公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 15 日出具了容 诚审字[2024]36 ...