证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-055 福建火炬电子科技股份有限公司 过去12个月内，公司与蔡明通先生进行的交易累计金额为93万元， 均为厂房租赁费用； 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事 会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 公司经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，于 2023 年 6 月与福建省南安华源电镀集控区投资有限公司（现更名为泉州华源工 业园区开发有限公司，以下简称"泉州华源"）签订了《厂房租赁合同》，租赁 位于福建省南安市水头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，租赁期限三年，即 2023 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日，该厂房系公司关联方蔡明通先生委托其 租赁。因公司全资子公司南安紫华已承接电镀业务运营，公司拟废止原合同，变 更由南安紫华继续租赁。租赁面积共计 1,293 平方米，租赁期限三年，自重新签 订合同之日起算，年租金 124 万元，每季度支付一次。 本次关联交易已经公司第六届董 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-056 福建火炬电子科技股份有限公司 关于新增 2025 年度担保额度的公告 （二）本次新增担保额度情况 （一）担保的基本情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大 会审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，预 计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 22.51 亿元的 连带责任担保，子公司为其下属公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过 人民币 0.15 亿元的连带责任担保。有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起不超过 12 个月。在年度预计额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实 际情况进行内部调剂使用。截至本公告日，公司及子公司对外担保余额未超过股 东大会批准的担保计划范围。公司无逾期对外担保情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象 一 被担保人名称 火炬国际有限公司（以下简称"火炬 国际"） 本次担保金额 本次拟新 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-058 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主 席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘 书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会 议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及 上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截 至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度报告》及《火炬电子 2025 年半年度报告摘要》。 2、审议 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-051 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 审议通过如下决议： 1、 审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》； 公司 2025 年半年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审 议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度报告》及《火炬电子 2025 年半年度报告摘要》。 2、 审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 审 ...

福建火炬电子科技股份有限公司2025 年半年度报告 福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 197 公司代码：603678 公司简称：火炬电子 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蔡劲军、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）周焕 椿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年半年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股 份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为 475,566,631股，扣除回购专用证券账户的1,147,878股，即以474,418,753股为基数计算，合计派 发现金红利约75,907,000.48元（含税）。本次分配不送红股，不进行转增股本。 福建火炬电子科技股份有限公司2025 年半年度报告 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总数发生变化的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 重要提示 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-054 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券 账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2025 年半年度利润分配预案内容 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币2,448,808,318.86元。经董事会决议，公司 2025年半年度利润分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数， 向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股 本为475,566,631股，扣除回购专用证券账户的1,147,878股，即以474,418,753 股为基数计算，合计拟派发现金红利75,907,000.48元（含税），占本报告期归属 于上市公司股东净利润的比例为29.06%。本次分配不送红股，不 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年九月 火炬电子 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登 记，出示有效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十 人为限，超过 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司 章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年九月 火炬电子 2025 年第一次临时股东大会会议资料 六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报 ...

融券方面，当日融券卖出0.0股，融券偿还3000.0股，融券净买入3000.0股，融券余量1.89万股，近20个 交易日中有11个交易日出现融券净卖出。 | 交易日 | 脚注冷卖用(股) | | 融券余量(股) | 融券余额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-21 | | -3000.0 | 1.89万 | 71.01万 | | 2025-08-20 | | 4500.0 | 2.19万 | 81.64万 | | 2025-08-19 | | 400.0 | 1.74万 | 64.33万 | | 2025-08-18 | | -4700.0 | 1.70万 | 64.12万 | | 2025-08-15 | | -2600.0 | 2.17万 | 80.03万 | 证券之星消息，8月21日，火炬电子（603678）融资买入5816.76万元，融资偿还5327.11万元，融资净买 入489.65万元，融资余额5.14亿元，近3个交易日已连续净买入累计2078.19万元，近20个交易日中有13 个交易日出现融资净买入。 | 交易日 | 融资净买入(元) ...