（一）个人履历 吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深 的质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此 后分别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系 认证（GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任 审核员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB546B－2011 《电子元器件质量保证大纲》标准；作为标准的第一起草人组织编写了 SJ30030-2018《宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求》系列标准；作为标准的 主要编写人参与了 GJB7400B-2020《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》 等标准的编制工作；作为主编完成了《军用电子元器件质量认证工作程序与要求》 《认证工作指南》等一系列文件的制定；是装备发展部合同监管局元器件专家组 成员，质量工程专家组组长；国防科工局元器件专家组成员；广州市领军人才评 审专家组成员；广东省工信厅项目评审专家组成员。现退休返聘于工业和信 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案修订稿） 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...

重要提示: 2025 年 3 月 20 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司 申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司法定代表人 或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务 交易产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。 一、2025 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 39.60 亿元的银行综合授信 额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 22.66 亿元，其中含已实际提供的担保余额 14.68 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交股东大会审议 金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信 额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、固定资产贷款、外币借款、 银行承兑汇票、 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-016 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金 安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增 加资金收益，为公司及股东获取更多回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 现金管理额度：最高额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲 置自有资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可 循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， ...

H 2024 环境、社会及公司治理报告 ESGEnvironmental, Social and Governance Report ESG 目录 2024 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 走进火炬电子 | | | | | 04 | 公司概况 | 04 | 企业文化 | 04 | | 核心产品与服务 | 05 | 业务布局 | 05 | | | 年度大事记 | 06 | 社会认可 | 06 | | | 2024年ESG亮点绩效 | 07 | | | | | ESG治理体系 | 08 | ESG治理机制 | 10 | | | 认可与荣誉 | 10 | 利益相关方识别与沟通 | 11 | | | 实质性议题管理 | 12 | | | | | 合规治理 筑基稳健前行 | 16 | 强化党建引领 | 18 | | | 规范公司治理 | 21 | 恪守商业道德 | 25 | | | 信息安全 | 27 | | ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-017 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至 2024 年 12 月 31 日合并财务 报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备， 根据减值测试结果，相应计提信用减值准备 785.36 万元和资产减值准备 5,809.49 万元，具体情况如下（损失以"-"号填列）： | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -23. ...

第四期员工持股计划管理细则（修订稿） 福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划管理细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《福建火炬电子科 技股份有限公司第四期员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"员工持股计划 草案修订稿"）之规定，特制定本管理细则。 一、公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责拟定员工持股计划草案修订稿， 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 第二条 员工持股计划所遵循的基本 ...

容诚专字|2025|361Z0191 号 RSM | 容 诚 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 " 目 录 | 序号 | মি 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1-8 | i 务) ！ 老 计师! 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0191 号 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称火炬电子公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供火炬电子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 ...