| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2025 年 4 月 11 日 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《火炬电子 2024 年年 度股东大会会议资料》。 3、审议《公司 2024 年度审计报告》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由 监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 本次会议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲 军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议 通过如下决议： 1、 审议《公司 2024 年度总经理工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 2、 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 重要内容提示： 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户 的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币2,2 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于"火炬转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587号"文核准，福建火炬电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年5月27日公开发行了60万手 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元，期限6年，票面利 率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]165 号文同意，公司 60,000.00 万 元可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "火炬转债"，债券代码"113582"。本次发行的"火炬转债"自 ...

公司报告 | 公司点评 火炬电子（603678） 证券研究报告 员工持股计划彰显信心，自产元器件订单拐点或已显现 事件：2025 年 3 月 11 日，火炬电子发布第四期员工持股计划（草案）。 火炬电子发布股权激励，彰显公司发展信心。本次员工持股计划总规模不 超过 172 万股，约占公司总股本比例 0.38%，考核年度为 2025 年度，年度 业绩考核目标为满足 2025 年营业收入不低于 40 亿元（含）或 2025 年 净利润不低于 5 亿元（含）。我们认为，本次考核目标作为公司的基础目 标，或说明订单层面和项目进展层面均有望支撑公司快速增长，同时股权 激励或将致使员工积极性增强，经营业绩有望迈入长期高增长轨道。 公司的自产元器件板块，十四五规划最后一年有望释放之前延迟的订单， 叠加十五五规划初期新装备带来新一轮备货周期，伴随我军信息化进程进 一步加深，进一步补齐电子对抗、军工数据链等具体技术领域短板，或对 军工电子板块有着重要牵引作用。公司多品类布局薄膜电路和电阻器产品， 有望继 MLCC 产品之后打开自产元器件业务新的业绩增长点。我们认为， 下游应用涵盖航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源、 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a 6-month outlook maintained [5]. Core Views - The employee stock ownership plan reflects the company's confidence in its development, with performance targets set for 2025, including a revenue goal of at least 4 billion yuan and a net profit of at least 500 million yuan [1]. - The company is expected to benefit from a recovery in orders for self-produced components, with a new round of stocking cycles anticipated due to the military's informationization process [1][2]. - The new materials business, particularly in ceramic materials, is projected to maintain rapid growth, supported by the company's position as a core supplier in the aerospace sector [2]. - The company is actively expanding its production capacity and acquiring stakes in other firms, which signals positive growth potential in its supply chain and high-end product offerings [2]. Financial Data and Forecast - Revenue is forecasted to decline from 3,558.72 million yuan in 2022 to 3,365.37 million yuan in 2024, before rebounding to 3,998.86 million yuan in 2025 and reaching 4,901.83 million yuan in 2026, reflecting a growth rate of 22.58% [4]. - The net profit attributable to the parent company is expected to decrease from 801.45 million yuan in 2022 to 309.14 million yuan in 2024, before increasing to 506.79 million yuan in 2025 and 722.30 million yuan in 2026 [4]. - The company's earnings per share (EPS) is projected to be 0.67 yuan in 2024, increasing to 1.11 yuan in 2025 and 1.58 yuan in 2026 [4]. Market Position and Opportunities - The company is positioned in the defense and military electronics sector, with a significant focus on self-produced components and new materials, which are expected to open new revenue streams [1][2]. - The diverse applications of its products across various sectors, including aerospace, military radar, and electronic countermeasures, are likely to drive growth in the self-produced components business [1].

公司报告 | 公司点评 火炬电子（603678） 证券研究报告 员工持股计划彰显信心，自产元器件订单拐点或已显现 事件：2025 年 3 月 11 日，火炬电子发布第四期员工持股计划（草案）。 火炬电子发布股权激励，彰显公司发展信心。本次员工持股计划总规模不 超过 172 万股，约占公司总股本比例 0.38%，考核年度为 2025 年度，年度 业绩考核目标为满足 2025 年营业收入不低于 40 亿元（含）或 2025 年 净利润不低于 5 亿元（含）。我们认为，本次考核目标作为公司的基础目 标，或说明订单层面和项目进展层面均有望支撑公司快速增长，同时股权 激励或将致使员工积极性增强，经营业绩有望迈入长期高增长轨道。 公司的自产元器件板块，十四五规划最后一年有望释放之前延迟的订单， 叠加十五五规划初期新装备带来新一轮备货周期，伴随我军信息化进程进 一步加深，进一步补齐电子对抗、军工数据链等具体技术领域短板，或对 军工电子板块有着重要牵引作用。公司多品类布局薄膜电路和电阻器产品， 有望继 MLCC 产品之后打开自产元器件业务新的业绩增长点。我们认为， 下游应用涵盖航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源、 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 3 月 7 日、10 日、11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 3 月 7 日、10 日、11 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营 ...

关于福建火炬电子科技股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 福建火炬电子科技股份有限公司: 贵公司《关于福建火炬电子科技股份有限公司股票交易异常波动询证函》已 收悉,经自查,现就贵公司问询事项回复如下: 截至目前,除公司已披露事项外,本人不存在影响公司股票交易价格异常波 动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及 上市公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 控股股东、实际控制人签名y 2025年3月11日 关于福建火炬电子科技股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 福建火炬电子科技股份有限公司: 贵公司《关于福建火炬电子科技股份有限公司股票交易异常波动询证函》已 收悉,经自查,现就贵公司问询事项回复如下: 截至目前,除公司已披露事项外,本人不存在影响公司股票交易价格异常波 动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划涉及 上市公司重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 ...