| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提前赎回"火炬转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2025 年3月4日至2025年3月24日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价格不低于"火炬转债"当期转股价23.89元/股的130%，已触发"火 炬转债"的有条件赎回条款。公司董事会决定行使"火炬转债"的提前赎回 权利，提前赎回"火炬转债"。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 23.89元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期 应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 行使"火炬转债"提前赎回权利的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福建火炬 电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件 的相关规定，本保荐机构对火炬电子本次行使"火炬转债"提前赎回权利的事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、"火炬转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 经上 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, indicating a positive outlook based on its market position and growth potential [4][6]. Core Views - The company reported a revenue of 2.802 billion yuan for 2024, a year-over-year decrease of 20.0%, and a net profit attributable to shareholders of 195 million yuan, down 38.9% year-over-year. The performance aligns with market expectations, influenced by macroeconomic conditions and industry cyclicality [1]. - The company is expected to experience a recovery in demand, with a projected revenue of no less than 4 billion yuan in 2025, representing a growth rate of at least 42.8% [3][4]. - The company is focusing on three strategic areas: electronic components, new materials, and international trade, with a particular emphasis on the recovery of its main business in MLCC (Multi-Layer Ceramic Capacitors) [4]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2024, the company reported a revenue of 650 million yuan, a decline of 17.6% year-over-year, resulting in a net loss of 31 million yuan, marking its first historical loss due to insufficient demand [1]. - The gross margin for 2024 improved by 0.6 percentage points to 31.2%, while the net margin decreased by 2.7 percentage points to 6.3% [1]. - The company recorded impairment losses totaling 6.594 million yuan, impacting its profit for the year [1]. Product Segmentation - Revenue from passive components decreased by 16.4% to 840 million yuan, with a gross margin decline of 9.20 percentage points to 65.0% [2]. - Revenue from active components increased by 25.5% to 150 million yuan, with a gross margin improvement of 0.82 percentage points to 7.7% [2]. - Revenue from international trade fell by 24.6% to 1.65 billion yuan, although the gross margin increased by 4.10 percentage points to 14.6% [2]. Cost and Expenses - The company's expense ratio increased by 4.0 percentage points to 22.2%, with sales expenses rising by 1.0 percentage point to 6.1% and management expenses increasing by 3.3 percentage points to 11.1% [3]. - Accounts receivable decreased by 14.6% to 1.7 billion yuan, while inventory increased by 0.3% to 1.31 billion yuan [3]. Future Projections - The company forecasts net profits of 492 million yuan, 618 million yuan, and 744 million yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 36x, 28x, and 24x [4][5]. - The employee stock ownership plan sets ambitious performance targets for 2025, aiming for a revenue of at least 4 billion yuan and a net profit of no less than 500 million yuan [3].

rsm 容诚 容诚审字[2025]361Z0230 福建火炬电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 福建火炬电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0230 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在整 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查查 。 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是火炬 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林涛） 本人林涛作为福建火炬电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事作用， 全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，切实维护公司和全体股东的共 同利益，现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 林涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 3 月出生，博士、教授。 1999 年起在厦门大学会计系任教至今。现任厦门建发股份有限公司独立董事、浙 江开创电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独 立董事独立性自查情况表》，董事会就公司 2024 年度任职的独立董事独立性情 况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事林涛先生、吴金平先生、童锦 治女士的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年独立性情况的专项评估意见 一、独立董事独立性自查情况 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为林涛先生、吴金平先生、童锦治女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （二）独立性自查情况说明 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，能够独立履行职责，不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人认真参加了公司董事会和股东大会，履行了独立董事诚信、 勤勉义务。在召开董事会前主动获取作出决策所需要的相关资料，全面了解公司 运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作，会上积极参与讨论并提 出合理化建议。报告期内，本人对董事会各项议案及公司其他事项认真审议后， 均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席会议的具体情 况如下： （童锦治） 本人童锦治作为福建火炬电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 ...

（一）个人履历 吴金平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。从事电子元器件质量认证工作 30 多年，是电子元器件行业最资深 的质量专家之一。1994 年取得第一批国家注册审核员资格（证书号 00011），此 后分别取得高级审核员、培训教师、验证审核员资格；是武器装备质量管理体系 认证（GJB9001）审核员的教师和考官；2016 年 12 月取得第一批国家注册主任 审核员资格（全国仅 30 人）；作为标准的第二起草人组织编写了 GJB546B－2011 《电子元器件质量保证大纲》标准；作为标准的第一起草人组织编写了 SJ30030-2018《宇航级和高可靠电连接器工艺控制要求》系列标准；作为标准的 主要编写人参与了 GJB7400B-2020《合格制造厂认证用半导体集成电路通用规范》 等标准的编制工作；作为主编完成了《军用电子元器件质量认证工作程序与要求》 《认证工作指南》等一系列文件的制定；是装备发展部合同监管局元器件专家组 成员，质量工程专家组组长；国防科工局元器件专家组成员；广州市领军人才评 审专家组成员；广东省工信厅项目评审专家组成员。现退休返聘于工业和信 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-016 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金 安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增 加资金收益，为公司及股东获取更多回报。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、 流动性好的保本型产品 现金管理额度：最高额不超过 10 亿元人民币或等额外币（含本数）的闲 置自有资金 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内可 循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。 履行的审议程序：福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》， ...