福建火炬电子科技股份有限公司 反舞弊管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为了防治舞弊，加强福建火炬电子科技股份有限公司（下称"公司"） 及旗下子公司治理和内部控制，降低公司运营风险，规范经营行为，确保公司持 续、稳定、健康发展，维护公司及股东的合法权益，根据公司经营目标及上市公 司法律、法规、证券交易市场和监管机构的规定和要求，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度主要明确反舞弊工作的宗旨、舞弊的形式；反舞弊的责任归 属及机构设置；舞弊的预防和控制；舞弊案件的举报、受理、调查和报告；舞弊 的责任追究与处罚等。 第三条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高管及所有员工的职业行为， 严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤 勉敬业的良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生，以及合作伙伴利益不 受侵害。 第四条 本制度适用于公司及下属分公司、子公司、控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第五条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害正当的公司经济利益的行为；或谋取不当的公司经济 利益， ...

福建火炬电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | | | 福建火炬电子科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第七条 公司营业期限为长期。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，系公司的法定代表人。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由泉州市火炬电子厂依法整体变更而成立，在泉州市市场监督管理局 注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：913500001562023628。 第三条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 4,160 万股，于 2015 年 1 月 26 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建火炬电子科技股份有限公司 英文全称：FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY ...

福建火炬电子科技股份有限公司 内部控制评价管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制评价工作，及时发现公司内部控制缺陷，提出和实施改进方案，确保 内部控制有效运行，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对 公司及下属全资和控股子公司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出 具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价对象是内部控制的有效性，即建立与实施内部控制对 实现控制目标提供合理保证的程度，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行 的有效性。内部控制设计有效性是指为实现控制目标所必需的内部控制要素都存 在并且设计恰当；内部控制运行有效性是指现有内部控制按照规定程序得到了正 确执行。 第四条 公司实施内部控制评价至少遵循下列原则： 第二章 内部控 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 市值管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为推动福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法 律法规、规范性文件及《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司开展市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业 规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理工作； （二）科学性原则：公司应当综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标， 建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具，优化影响公司市值 增长的各项因素； （三）系统性原则：公司应当按照系统谋划、整体推进的原则，协同公司各 业务部门以系统化方式持续开展市值管理工作； （四）常态化原则：公司应 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为强化福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事两名，且 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，强化内部监督和风险控制，根据《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 子公司管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为加强福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体运营 质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关国家法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资 格主体的公司。其设立形式包括： 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。子公司 同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理制度，并 接受公司的监督和管理。 第六条 子公司的董事会或执行公司事务的董事、监事、高级管理人员对本 制度的有效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有 - 1 - 效地对子公司做好管理、指导、监督等工作。 第七条 公司（拟）分拆上市的子公司管理事宜 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及 其变动管理办法 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为有效管理福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股份的行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《福建 火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。本办法所称高级管理人员以《公司章程》中所界定的人员为准。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司的股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。公司董事、高管不得进行以本公 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： 关联交易管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易行为，确保公司交易的公允性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》和《公司章程》等有关规定,结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守本制度的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双 ...