福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案）摘要 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案） 声 明 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案） 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案） 一、《福建火炬电子科技股份有限公司第四期员工持股计划》（草案）系依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定 制定。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额 ...

| | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会职工代表讨论，认为：公司第四期员工持股计划管理细则符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公 司及员工利益的情形。 特此公告。 福建火炬电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十一日 福建火炬电子科技股份有限公司 职工代表大会决议的公告 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2025 年 3 月 10 日在公司召开。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关 规定。经与会职工代表讨论并形成如下决议： 一、审议通过《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要； 经与会职工代表讨论，认为：本员工持股计划草案及其摘要的内容符合有 关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体员工利益的情形，亦 不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的 ...

第四期员工持股计划管理细则 福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划管理细则 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》及《福建火炬电子科 技股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"） 之规定，特制定本管理细则。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工意见； 二、董事会审议通过本员工持股计划草案，与本员工持股计划有关联关系的 董事应当回避表决； 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由 监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席会议，鉴于时间紧迫，全体监事同意豁免本次监事会通知时间。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如 下决议： 1、审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 监事会认为：《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施员工持股计划前 充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 | 证券代码：60367 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免本次董事会通知时间。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议： 1、审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 为了进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，稳定和吸引核心团队人 员，充分调动公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司长期、持 续、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：雷度国际有限公司（以下简称"雷度国际"） （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要，保障其与供应商的交易顺利进行，公司于 2025 年 2 月 24 日与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订《最高额 保证合同》，为雷度国际提供最高债权本金额等值人民币 5,000 万元及主债权的 利息及其他应付款项之和的连带责任担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为雷度国际提供 最高债权本金额等值人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连 带责任担保，除此之外，公司已实际为雷度国际提供的 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建立亚化学有限公司（以下简称"立亚化学"）、福建 立亚新材有限公司（以下简称"立亚新材"） 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为立亚化学、 立亚新材提供最高限额人民币 3,000 万元、2,000 万元及主债权的利息及其他相关 费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为立亚化学、立亚新材提供的 担保余额分别为 5,000 万元、0 元。 一、担保情况概述 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | （一）担保基本情况 鉴于公司为下属子公司提供的部分担保已到期，为满足下属子公司业务经营 需要，公司于 2025 年 2 月 13 日与招商银行股份有限公司泉州分行签订《最高额 不可撤销担保书 ...

火炬电子（603678.SH）：特种 MLCC 领先企业，第二增长曲线逐步明晰 深耕陶瓷电容器行业 30 余年，国内陶瓷电容器行业的领军企业。火炬电子主 要从事陶瓷电容器及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，产品主 要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端 民用领域；公司作为首批通过宇航级产品认证的企业，承担多项国家特种科研 任务，已与多数特种企事业单位等建立良好的合作关系。 业务围绕"元器件、新材料、国际贸易"三大战略板块布局，子公司分工明确。 至今为止公司共有 14 家全资、控股一级子公司。自产元器件由火炬电子、福 建毫米、天极科技以及厦门芯一代实施生产、研发和销售。自产新材料由立亚 系公司实施， 国际贸易板块由雷度系公司负责，多年来与国际知名品牌原厂 保持了良好合作关系。公司目前主要收入来源为以电容器为主的电子元器件生 产和销售业务，公司自产新材料营收占比逐年增长。因市场需求整体放缓，2023 年以及 2024 年上半年营收和利润都同比有所下降，尤其是贸易板块业务销售 规模同比下降明显，导致营业收入同比减少。2024 年三季度附加价值较高的 产品出货增加，业绩呈现改善 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,813,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,217,879 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日,公司尚未转股的可转债金 额为 417,187,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.53%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 55,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 2,297 股。 一、"火炬转债"发行上市 ...