重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券 账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-054 福建火炬电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财 务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发 展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规，同意公司本次利润分配方案。 三、相关风险提示 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2025 年半年度利润分配预案内容 根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母 公司报表中期末未 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-051 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长 蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 审议通过如下决议： 公司 2025 年半年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十二次会议审 议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度报告》及《火炬电子 2025 年半年度报告摘要》。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《 ...

火炬国际有限公司（以下简称"火炬 被担保人名称 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-056 福建火炬电子科技股份有限公司 关于新增 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 国际"） 本次拟新增担保额度人民币 20,000 万 本次担保金额 元或等值外币 担保对象 实际为其提供的担保余额 24,000 万元 | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | --- | --- | --- | --- | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 雷度国际有限公司（以下简称"雷度 被担保人名称 国际"） 本次拟新增担保额度人民币 3,000 万 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大 会审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，预 计为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 ...

主研发与合作研发相结合的模式，挖掘降本潜力，降低原材料成本。 效应减弱，单位固定成本分摊较高；2、公司自产元器件业务板块长期将特种领域作为核心市场，民用领域作为补充市场，为稳固合作 关系， 前期公司给予了部分价格让利，进而压缩了利润空间。解决措施：1、鉴于下游市场景气度逐步回暖，公司将加强跟客户的沟通互动， 深化与 头部企业的战略合作关系，推动薄介质层陶瓷电容器在5G通信、新能源车载等高增长潜力领域的加速应用；2、凸显差异化竞争优势， 从产品 选型、定制化开发到售后技术支持，为用户单位提供更优质的"一站式"服务；3、通过优化供应链体系、建立战略供应商资源库，并采 取自 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-053 福建火炬电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》 的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-055 福建火炬电子科技股份有限公司 关于全资子公司向关联人租赁厂房暨关联交易的公告 ? 交易内容：根据福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资源整合需要，拟由全资子公司南安紫华金属表面处理有限公司（以下简称 "南安紫华"）向泉州华源工业园区开发有限公司租赁位于福建省南安市水 头镇上林村南安华源电镀集控区的厂房，该厂房系公司关联方蔡明通先生委 托其租赁，租赁期限三年，年租金124万元； ? 过去12个月内，公司与蔡明通先生进行的交易累计金额为93万元， 均为厂房租赁费用； ? 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组； ? 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事 会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 公司经第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，于 业园区开发有限公司，以下简称"泉州华源 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-057 福建火炬电子科技股份有限公司 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表 范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据 减值测试结果，相应计提信用减值准备 2,087.57 万元和资产减值准备 983.48 万元，具体情况如下（损失以"-"号填列）： | | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | | 165.48 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | -2,280.49 | | | 其他应收款坏账损失 | | 27.44 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | -983.48 | | | 合计 | -3,071.05 | | 二、 计提减值准备相关说明 （一） 应收款项减值准备 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行减值测试。经测试 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-052 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度报告》及《火炬电子 2025 年半年度报告摘要》。 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财 务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发 展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规，同意公司本次利润分配方案。 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-058 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月8日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-057 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 2,087.57 万元。 （二） 存货跌价准备 公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关 于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并财务报表 范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据 减值测试结果，相 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-053 福建火炬电子科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》 的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年 半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）进行验证，并出具"容诚验字[2020]361Z0045 号"《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、报告期内使用金额及当前余额 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 60,000.00 | | 减：支付发行费用 | 897.25 | | 募集资金专项账户到位金额 | 59,102.75 | | 减：募集资金置换先期投入募投项目 ...