公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、 其他应收款进行减值测试。经测试，2025 年 1-9 月计提信用减值损失金额共计 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-069 福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关 于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表 范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据 减值测试结果，相应计提信用减值准备 1,660.62 万元和资产减值准备 2,071.87 万元，具体情况如下（损失以"-"号填列）： | | 项目 | 金 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 吴金平 ，已充分了解并同意由提名人福建火炬电子科技股份有 限公司董事会提名为福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 童锦治 ，已充分了解并同意由提名人福建火炬电子科技股份有 限公司董事会提名为福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （ ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者的合法权益，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）根据上海证券交易所《"提质增效重回报"专项行动一本通》等相关 要求，并结合实际情况制定了《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》，本方 案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容如下： 一、提升经营质量：聚焦主业，优化结构 公司专注于元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业 务，产品主要应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等领域， 公司始终聚焦核心业务，以战略定力深耕主营发展，创新驱动，优化资源配置， 推进智能制造建设进程。2025 年，公司电子元器件所处行业温和复苏，市场需 求回暖，2025 年前三季度，公司实现营业总收入 269,791.78 万元，同比增长 25.41%；归属于上市公司股东的净利 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 林涛 ，已充分了解并同意由提名人福建火炬电子科技股份有限 公司董事会提名为福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福建火炬电子科技股份有限公司董事会，现提名林涛、吴金平、 童锦治为福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建火炬电子科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建火炬电子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-071 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会 主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次 会议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2025 年第三季度报告》； 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-068 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 计提资产减值准备的公告》。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规 及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-067 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，审议通过如下决议： 1、 审议《公司 2025 年第三季度报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 公司 2025 年第三季度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十三次会议 审议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥925,943,151.74, representing a year-on-year increase of 27.80%[2] - The total profit for the period was ¥76,308,730.91, reflecting an increase of 11.83% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.26% to ¥59,062,958.87, while the net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 6.37% to ¥53,598,369.61[2] - The basic earnings per share for the period was ¥0.12, down 14.29% year-on-year, while diluted earnings per share was also ¥0.12, down 7.69%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥2,697,917,796.10, a 25.5% increase from ¥2,151,242,650.98 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥323,852,650.83, representing a 51.3% increase compared to ¥213,928,464.47 in 2024[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.69, compared to ¥0.50 in the same period of 2024[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥380,446,862.61 for the first three quarters of 2025, compared to ¥211,898,902.54 in 2024[20] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 9.89% year-on-year to ¥8,469,570,474.46[3] - Total liabilities increased to ¥2,099,185,914.78, up from ¥1,990,310,528.51 in the previous year[16] - Total equity rose to ¥6,370,384,559.68, compared to ¥5,717,167,807.64 in 2024, indicating a growth of 11.4%[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 11.78% to ¥6,132,659,790.09 compared to the end of the previous year[3] - The company's long-term borrowings decreased to ¥312,249,731.20 from ¥388,944,110.78 in the previous year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, reaching -¥106,687,163.17, a decrease of 118.79% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2025, the cash inflow from operating activities was approximately CNY 3.48 billion, a significant increase from CNY 2.46 billion in the same period of 2024, representing a growth of 41.2%[21] - The total cash outflow from operating activities was CNY 3.58 billion in 2025, significantly higher than CNY 1.90 billion in 2024, representing an increase of 88.8%[21] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 3.17 billion in 2025, up from CNY 2.31 billion in 2024, marking a 37.2% increase[22] - The net cash outflow from investment activities was CNY -533.80 million in 2025, an improvement from CNY -598.30 million in 2024[22] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 898.77 million in 2025, compared to CNY 296.14 million in 2024, reflecting a growth of 203.5%[22] - The net cash flow from financing activities was positive at CNY 251.24 million in 2025, contrasting with a negative CNY -391.77 million in 2024[22] Shareholder Information - The company had a total of 35,716 ordinary shareholders at the end of the reporting period[9] - The company completed a share buyback of 1,295,884 shares, accounting for 0.27% of the total share capital, with a total expenditure of approximately CNY 49.99 million[12] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than CNY 30 million and not exceeding CNY 50 million, at a price not exceeding CNY 47 per share[11] - The company reported a maximum buyback price of CNY 39.50 per share and a minimum of CNY 37.18 per share during the buyback period[12] Current Assets and Inventory - As of September 30, 2025, total current assets increased to CNY 5.21 billion from CNY 4.47 billion at the end of 2024, representing a growth of 16.6%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 550.11 million from CNY 969.85 million, a decline of 43.3%[14] - Accounts receivable rose to CNY 1.86 billion, up from CNY 1.37 billion, reflecting an increase of 35.4%[14] - Inventory increased to CNY 1.58 billion, compared to CNY 1.31 billion, marking a growth of 20.5%[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥78,915,536.43, slightly up from ¥74,794,534.68 in 2024[19] Tax Liabilities - The deferred income tax liabilities increased to ¥9,217,285.65 from ¥8,722,221.04 year-over-year[16] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2025, maintaining consistency in financial reporting[23]