| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福华三路 168 号深圳雷度电子有限公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 370 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,044,932 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 46.23 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0108 号 致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《福建火炬电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券停复牌情况：适用 因提前赎回公司可转换公司债券,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于实施"火炬转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | 日 | | | 113582 | 火炬转债 | 可转债债券停牌 | 2025/4/18 | | | | 截至2025年4月10日收市后，距离2025年4月17日（"火炬转债"最后交易日） 仅剩5个交易日，4月17日为"火炬转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025年4月22日 截至2025年4月10日收市后，距离 ...

实施第四期员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN041-1号 关于福建火炬电子科技股份有限公司 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 法律意见书 国枫律证字[2025]AN041-1号 致: 福建火炬电子科技股份有限公司（以下称"火炬电子"或"公司"） 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公 司本次员工持股计划的专项法律顾问,并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号――规范运作》（以下称"《监管指引第1号》"） 等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定,就火炬电子实施第四期员工持 股计划(以下称"本次员工持股计划")所涉及的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8层 邮编：100005 电话（Tel）: 010 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年四月九日 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 4 月 11 日 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合 的表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《火炬电子关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-019）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提前赎回"火炬转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回"火炬 转债"的议案》，决定行使"火炬转债"的提前赎回权利，对赎回登记日登 记在册的"火炬转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司 于2025年3月25日披露了《火炬电子关于提前赎回"火炬转债"的公告》（公 告编号：2025-020）。公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、 时间等具体事宜。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 23.89元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期 应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2024 Annual General Meeting (AGM) scheduled for April 11, 2025, focusing on maintaining investor rights and ensuring orderly proceedings [1][2][3]. Meeting Procedures - The company has established guidelines for the AGM, including registration requirements for shareholders and representatives, and procedures for speaking and voting during the meeting [2][3]. - Only registered shareholders and invited personnel are allowed to attend the meeting, ensuring the integrity and order of the proceedings [1][3]. - Shareholders wishing to speak must register 15 minutes before the meeting, with a limit of ten speakers based on shareholding [2]. Financial Performance - For the reporting period, the company reported a revenue of 2,801.50 million RMB, a decrease of 20.04% compared to the previous year [4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 38.90% to 194.52 million RMB, reflecting challenges in the business environment [4]. - The company’s operating cash flow net amount was 654.08 million RMB, down 24.54% from the previous year [4]. Board and Committee Activities - The board held nine meetings during the year, making decisions on significant matters such as share buybacks and profit distribution [5]. - The board's specialized committees, including the Strategy and ESG Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee, conducted meetings to enhance governance and oversight [5][7]. Future Outlook - The company aims to focus on compliance and innovation, optimizing management processes to reduce costs and enhance research and development [8]. - The strategy includes consolidating its position in electronic components and exploring new business growth areas to adapt to market changes [8]. Shareholder Engagement - The company has established a robust investor relations framework, ensuring timely communication and addressing investor concerns effectively [7][8]. - The company is committed to transparent information disclosure, adhering to legal requirements and enhancing the quality of its disclosures [7]. Financial Health - The total assets of the company amounted to 7,707.48 million RMB, with total liabilities of 1,990.31 million RMB, resulting in an asset-liability ratio of 25.82% [15][16]. - The company reported a net asset return of 3.57%, down from 5.97% in the previous year, indicating a need for improved profitability [16]. Employee Stock Ownership Plan - The company proposed a fourth employee stock ownership plan to enhance employee engagement and align interests with shareholders [20][21]. - The plan aims to stabilize and attract core team members, promoting long-term sustainable development [20][21].

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年四月 火炬电子 2024 年年度股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向 董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位 证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。 五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement provides an update on the conversion of the "Torch Convertible Bonds" into the company's A-shares, detailing the amounts converted and the remaining unconverted bonds as of March 31, 2025 [1][2]. Group 1: Conversion Status - As of March 31, 2025, a total of 268,900,000 yuan of "Torch Convertible Bonds" has been converted into 10,821,085 shares, representing 2.39% of the company's total shares before conversion [1]. - During the first quarter of 2025, from January 1 to March 31, 86,087,000 yuan of "Torch Convertible Bonds" was converted into 3,603,206 shares [2]. - The remaining unconverted bonds amount to 331,100,000 yuan, which constitutes 55.18% of the total issued convertible bonds [1][2]. Group 2: Bond Issuance Overview - The company issued 600,000 convertible bonds with a face value of 100 yuan each, totaling 60 million yuan, which began trading on June 23, 2020 [1]. - The initial conversion price was set at 25.33 yuan per share, which has been adjusted to the latest conversion price of 23.89 yuan per share [1]. Group 3: Share Capital Changes - The total number of shares before the conversion was 458,342,279, which increased to 461,945,485 after the conversion [2]. - The number of unrestricted circulating shares increased from 458,342,279 to 461,945,485 due to the conversion of the bonds [2].

累计转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 268,900,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 10,821,085 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 2.39%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日,公司尚未转股的可转债金额 为 331,100,000 元，占可转债发行总量的比例为 55.18%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，共有 86,087,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 3,603,206 股。 一、"火炬转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]587 号"文核准，公司于 2020 年 5 月 27 日公开发行了 60 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年，票面利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 | 证券代码：603678 | ...