本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由 监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司 董事会秘书列席会议，鉴于时间紧迫，全体监事同意豁免本次监事会通知时间。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如 下决议： 1、审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 监事会认为：《公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，在实施员工持股计划前 充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 | 证券代码：60367 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董 事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 高级管理人员列席会议。鉴于时间紧迫，全体董事同意豁免本次董事会通知时间。 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议： 1、审议《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 为了进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，稳定和吸引核心团队人 员，充分调动公司员工的积极性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司长期、持 续、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：雷度国际有限公司（以下简称"雷度国际"） （一）担保基本情况 为满足下属子公司业务经营需要，保障其与供应商的交易顺利进行，公司于 2025 年 2 月 24 日与中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订《最高额 保证合同》，为雷度国际提供最高债权本金额等值人民币 5,000 万元及主债权的 利息及其他应付款项之和的连带责任担保。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为雷度国际提供 最高债权本金额等值人民币 5,000 万元及主债权的利息及其他应付款项之和的连 带责任担保，除此之外，公司已实际为雷度国际提供的 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建立亚化学有限公司（以下简称"立亚化学"）、福建 立亚新材有限公司（以下简称"立亚新材"） 本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别为立亚化学、 立亚新材提供最高限额人民币 3,000 万元、2,000 万元及主债权的利息及其他相关 费用之和的连带责任担保，除此之外，公司已实际为立亚化学、立亚新材提供的 担保余额分别为 5,000 万元、0 元。 一、担保情况概述 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | （一）担保基本情况 鉴于公司为下属子公司提供的部分担保已到期，为满足下属子公司业务经营 需要，公司于 2025 年 2 月 13 日与招商银行股份有限公司泉州分行签订《最高额 不可撤销担保书 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [10]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the ceramic capacitor industry, focusing on three strategic segments: components, new materials, and international trade [15][21]. - The MLCC market is expected to see steady growth, with significant potential for domestic substitution as the industry matures [3][35]. - The company is positioned to benefit from the modernization of military equipment, with the domestic military MLCC market projected to reach 5.1 billion yuan in 2024 [4][41]. - The new materials segment is emerging as a second growth curve, particularly in high-performance ceramic fibers, which are critical for aerospace applications [5][43]. Summary by Sections Company Overview - The company has over 30 years of experience in the ceramic capacitor industry and is recognized as a leader in the domestic market [1][15]. - It has established strong partnerships with various state-owned enterprises and has been involved in multiple national special research projects [1][15]. Business Segments - The company operates through 14 wholly-owned and controlled subsidiaries, with clear divisions of labor across its three strategic segments [2][21]. - The main revenue source is from electronic components, particularly capacitors, while the share of revenue from self-produced new materials is gradually increasing [2][27]. Market Demand and Trends - The MLCC market is dominated by Japanese and Korean companies, but there is a growing opportunity for domestic manufacturers to capture market share [3][35]. - The trade deficit in MLCC has been narrowing, indicating a potential for increased domestic production [3][35]. Financial Performance and Forecast - The company experienced a revenue decline in 2023 due to overall market demand slowdown, but there are signs of recovery with higher-value product shipments in the third quarter of 2024 [2][25]. - Revenue forecasts for 2024-2026 indicate a recovery trajectory, with expected growth rates of -15.24%, 23.84%, and 18.19% respectively [10][54]. Investment Recommendations - The company is expected to benefit from the recovery in the MLCC business and the growth of its non-MLCC segments, particularly in new materials [10][54]. - The report projects net profits of 306 million yuan, 417 million yuan, and 566 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.67, 0.91, and 1.23 yuan [10][54].

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示: 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，福建火炬电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）发行的"火炬转债"累计已有 182,813,000 元转换成公 司 A 股普通股，累计转股数为 7,217,879 股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的 1.59%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日,公司尚未转股的可转债金 额为 417,187,000 元，占可转债发行总量的比例为 69.53%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 55,000 元"火炬转债"已转换为公司股票，转股股数为 2,297 股。 一、"火炬转债"发行上市 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 火炬电子 2024 年第四次临时股东大会会议资料 福建火炬电子科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如 下： 七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议 题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。 八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。 现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由 大会工作人员统一收票。 1 火炬电子 2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、公司 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议的公告 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的公告》。 2、 审议《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》； 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡 劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审 议通过如下决议： 1、 审议《关于公开 ...

东北证券股份有限公司 关于福建火炬电子科技股份有限公司 墓投项目结项并将节会募集资金永久补充流动资金的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为福 建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐及持续督导机构,根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》〈以下简称"证券法"）《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定,保 荐机构对火炬电子公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项进行了核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］587 号"文核准,公司公开 发行可转换公司债券 600 万张,每张面值为 100元,募集资金总额为 60,000 万 元,扣除发行费用 897.25 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 59,102.75 万 ...

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金 的公告》。 | 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会 主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次 会议审议通过如下决议： 1、审议《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并 ...