独立董事候选人声明与承诺 本人 林涛 ，已充分了解并同意由提名人福建火炬电子科技股份有限 公司董事会提名为福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人福建火炬电子科技股份有限公司董事会，现提名林涛、吴金平、 童锦治为福建火炬电子科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建火炬电子科技 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建火炬电子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-071 福建火炬电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区泰新街 58 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会 主席曾小力先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次 会议审议通过如下决议： 1、审议《公司 2025 年第三季度报告》； 证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-068 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议的公告 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 计提资产减值准备的公告》。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规 及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在 ...

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-067 福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定，审议通过如下决议： 1、 审议《公司 2025 年第三季度报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子关于 变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的公告》。 公司 2025 年第三季度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十三次会议 审议通过。 审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 reached ¥925,943,151.74, representing a year-on-year increase of 27.80%[2] - The total profit for the period was ¥76,308,730.91, reflecting an increase of 11.83% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.26% to ¥59,062,958.87, while the net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 6.37% to ¥53,598,369.61[2] - The basic earnings per share for the period was ¥0.12, down 14.29% year-on-year, while diluted earnings per share was also ¥0.12, down 7.69%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached ¥2,697,917,796.10, a 25.5% increase from ¥2,151,242,650.98 in the same period of 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥323,852,650.83, representing a 51.3% increase compared to ¥213,928,464.47 in 2024[20] - Earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.69, compared to ¥0.50 in the same period of 2024[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥380,446,862.61 for the first three quarters of 2025, compared to ¥211,898,902.54 in 2024[20] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 9.89% year-on-year to ¥8,469,570,474.46[3] - Total liabilities increased to ¥2,099,185,914.78, up from ¥1,990,310,528.51 in the previous year[16] - Total equity rose to ¥6,370,384,559.68, compared to ¥5,717,167,807.64 in 2024, indicating a growth of 11.4%[16] - Shareholders' equity attributable to the parent company rose by 11.78% to ¥6,132,659,790.09 compared to the end of the previous year[3] - The company's long-term borrowings decreased to ¥312,249,731.20 from ¥388,944,110.78 in the previous year[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, reaching -¥106,687,163.17, a decrease of 118.79% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2025, the cash inflow from operating activities was approximately CNY 3.48 billion, a significant increase from CNY 2.46 billion in the same period of 2024, representing a growth of 41.2%[21] - The total cash outflow from operating activities was CNY 3.58 billion in 2025, significantly higher than CNY 1.90 billion in 2024, representing an increase of 88.8%[21] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 3.17 billion in 2025, up from CNY 2.31 billion in 2024, marking a 37.2% increase[22] - The net cash outflow from investment activities was CNY -533.80 million in 2025, an improvement from CNY -598.30 million in 2024[22] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 898.77 million in 2025, compared to CNY 296.14 million in 2024, reflecting a growth of 203.5%[22] - The net cash flow from financing activities was positive at CNY 251.24 million in 2025, contrasting with a negative CNY -391.77 million in 2024[22] Shareholder Information - The company had a total of 35,716 ordinary shareholders at the end of the reporting period[9] - The company completed a share buyback of 1,295,884 shares, accounting for 0.27% of the total share capital, with a total expenditure of approximately CNY 49.99 million[12] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than CNY 30 million and not exceeding CNY 50 million, at a price not exceeding CNY 47 per share[11] - The company reported a maximum buyback price of CNY 39.50 per share and a minimum of CNY 37.18 per share during the buyback period[12] Current Assets and Inventory - As of September 30, 2025, total current assets increased to CNY 5.21 billion from CNY 4.47 billion at the end of 2024, representing a growth of 16.6%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 550.11 million from CNY 969.85 million, a decline of 43.3%[14] - Accounts receivable rose to CNY 1.86 billion, up from CNY 1.37 billion, reflecting an increase of 35.4%[14] - Inventory increased to CNY 1.58 billion, compared to CNY 1.31 billion, marking a growth of 20.5%[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were ¥78,915,536.43, slightly up from ¥74,794,534.68 in 2024[19] Tax Liabilities - The deferred income tax liabilities increased to ¥9,217,285.65 from ¥8,722,221.04 year-over-year[16] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2025, maintaining consistency in financial reporting[23]

福建火炬电子科技股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会批准生效） 第一章 总则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会及其参加者的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《福建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权： - 1 - （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （ ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为完善福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效 运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《福 建火炬电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司应当 设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内 的事务。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 总经理及总经理办公会工作细则 （经公司第六届董事会第二十五次会议批准生效） 第一章 总则 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司经营管理工作中的议事程序和 决策行为，提高工作效率，保证依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称高级管理人员包含总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监、总工程师。 第三条 总经理办公会根据本细则对公司日常生产经营、重要事项进行科学 民主决策，秉承依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效 运行的管理目标。 第二章 总经理办公会 第四条 公司总经理办公会由公司高级管理人员组成。高级管理人员由董事 会聘任或者解聘。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （ ...

福建火炬电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会批准生效） 第一章 总 则 第一条 为规范福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《福建火炬电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第四条 公司对外投资应遵循以下基本原则： (一) 必须遵循国家法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的规 定； - 1 - (二) 必须符合公司的发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合； 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短 ...