福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2 ...

重要提示: 2025 年 3 月 20 日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及所属子公司 申请授信及提供担保的议案》，并提请股东大会批准董事会授权公司法定代表人 或其转授权人士根据实际经营情况的需要，在下述范围内办理银行授信及因业务 交易产生的担保事宜，签署授信、担保协议、资产抵押等相关法律文件。 一、2025 年度银行综合授信情况 公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 39.60 亿元的银行综合授信 额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资 被担保人：福建火炬电子科技股份有限公司所属子公司 本次担保金额不超过 22.66 亿元，其中含已实际提供的担保余额 14.68 亿元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保尚需提交股东大会审议 金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信 额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、固定资产贷款、外币借款、 银行承兑汇票、 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不 ...

H 2024 环境、社会及公司治理报告 ESGEnvironmental, Social and Governance Report ESG 目录 2024 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 关于本报告 | 01 | 董事长致辞 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 02 | 走进火炬电子 | | | | | 04 | 公司概况 | 04 | 企业文化 | 04 | | 核心产品与服务 | 05 | 业务布局 | 05 | | | 年度大事记 | 06 | 社会认可 | 06 | | | 2024年ESG亮点绩效 | 07 | | | | | ESG治理体系 | 08 | ESG治理机制 | 10 | | | 认可与荣誉 | 10 | 利益相关方识别与沟通 | 11 | | | 实质性议题管理 | 12 | | | | | 合规治理 筑基稳健前行 | 16 | 强化党建引领 | 18 | | | 规范公司治理 | 21 | 恪守商业道德 | 25 | | | 信息安全 | 27 | | ...

福建火炬电子科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》和福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2024年度的履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由林涛先生、童锦治女士、陈立富先生三名董事组 成，其中林涛先生、童锦治女士为独立董事，林涛先生为会计专业人士，担任审计委 员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议议案16项，具体情况如下： | 次数 | 召开时间 | 届次 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司 2023 年第四季度 | | | | | | 内审工作报告的议案》； | | | | | | 2、审议《关于福建火炬电子科技股份有限公司董事会审计委员 ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要 及管理细则部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 修订<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》《关于修订 <公司第四期员工持股计划管理细则>部分条款的议案》，同意对第四期员工持股 计划部分条款进行修订,具体情况如下： 一、 公司员工持股计划已经履行的程序 1、公司于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于制定<公司第四期员工持股计划管理细则>的议案》等员工持股计 ...

福建火炬电子科技股份有限公司 第四期员工持股计划（草案修订稿） 福建火炬电子科技股份有限公司 二○二五年三月 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿） 声 明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - 火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿） 风险提示 一、福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"火炬电子"或"公司"） 第四期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后 方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的参与对象、具体的资金来源、出资金额、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、本持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 ...

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-017 转债代码： 113582 转债简称：火炬转债 福建火炬电子科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过《关于 计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、 计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务 状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至 2024 年 12 月 31 日合并财务 报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备， 根据减值测试结果，相应计提信用减值准备 785.36 万元和资产减值准备 5,809.49 万元，具体情况如下（损失以"-"号填列）： | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -23. ...

| 证券代码：603678 | 证券简称：火炬电子 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113582 | 转债简称：火炬转债 | | 福建火炬电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成公司 2024 年年度报告的审计工作。根据 董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会 计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具 体情况如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业 ...

福建火炬电子科技股份有限公司全体股东： 关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 委托单位：福建火炬电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 1、 专项审计报告 2、 附表 关于福建火炬电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0192 号 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建火炬电子科技股 份有限公司（以下简称火炬电子公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具了容 诚审字[2025]361Z0068 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证 ...