| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在成都市双流西航 港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由梁 熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事高管列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》； 董事会全体成员全面 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议《关于暂 时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公司及非公开 发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司（以下简称 "德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用不超过人民币 13,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或 定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会 审议通过之日起十二个月内有效。具体情况如下： 一 ...

四川华体照明科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规范性文件的 相关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对本次会 议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及德阳华智本次暂时使用闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管 理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》 等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高资金收益，符 合公司和股东的利益，同意公司及德阳华智本次暂时使用闲置募集资金不超过人 民币 13,000 万元进行现金管理。 二、《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》 本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 20 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知》 （以下简称"《通知》"），公司第四届监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会 议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先 生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决， 会议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023 年第三季度报告》，认为 报告所载资料不存在虚假记载、误导性 ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议《关于暂 时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公司及非公开 发行股票募投项目实施主体全资子公司德阳华智精密科技有限公司（以下简称 "德阳华智"）在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提 下，使用不超过人民币 13,000 万元的非公开发行股票闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、有保本约定的、单项产品期限最长不超过 1 年的短期理财产品或 定期存款、结构性存款等，在上述额度内，资金可以滚动使用，该决议自董事会 审议通过之日起十二个月内有效。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为公司 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于不向下修正"华体转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●截至 2023 年 10 月 9 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 85%的情形，触及"华体转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"华体转债"转股价格。同时在未来 6 个月内，（即 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日），如再次触发"华体转债"转股价格向下修正条款的，亦不提 出向下修正方案。从 2024 年 4 月 10 日开始重新起算，若再次触发"华体转债" 转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华体 转债" ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有 107,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 3,173 股，占可转债转股前公司股份总额 163,178,146 股的 0.0019445%。 未转股可转债情况:截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 208,693,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.9488%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，累计共有 2,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 65 股，占可转债转股前 公司股份总额的 0.00003983%。 一、华体转债发行上市概况 （一）华体转债发行情况 经中 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司成都分行 本次委托理财金额：13,000 万元 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 委托理财期限：2023 年 9 月 22 日至 2023 年 11 月 22 日 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司成都分行无关联关系，不构成 关联交易。 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会 议，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全 体董事同意公司及非公开发行股票募投项目 ...

1 股票代码：603679，股票简称：华体科技 转债代码：113574，转债简称：华体转债 转股价格：30.71 元/股 转股时间：2020 年 10 月 9 日至 2026 年 3 月 30 日 | 证券代码：603679 证券简称：华体科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113574 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 22 日，四川华体照明科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （26.10 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥317,549,121.76, representing a 53.21% increase compared to ¥207,261,578.05 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was ¥23,227,475.17, a significant recovery from a loss of ¥16,394,540.97 in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1423, compared to a loss of ¥0.1154 per share in the same period last year[21]. - The weighted average return on equity increased by 5.05 percentage points to 2.72% from -2.33% in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥72,229,825.89, worsening from -¥63,682,843.41 in the same period last year[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥864,604,439.64, a 2.77% increase from ¥841,318,347.10 at the end of the previous year[19]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of ¥19,392,902.57, recovering from a loss of ¥19,870,971.26 in the previous year[19]. - The diluted earnings per share was ¥0.1422, also showing improvement from a loss of ¥0.1154 per share in the same period last year[21]. - The company’s operating cash flow from operating activities was negative CNY 72.23 million, indicating increased cash outflows for goods and services[56]. - The company reported a total equity attributable to shareholders of CNY 841,318,347 as of June 30, 2023[161]. Market Position and Industry Trends - The company is positioned within the smart multifunctional pole industry, which is becoming a key component of smart city construction, supported by over 14 national policies from 2019 to 2022[25]. - The national plan for urban infrastructure construction aims to build over 130,000 smart multifunctional poles and more than 600 new energy vehicle charging stations by 2025[26]. - As of June 2023, China had a total of 2.937 million 5G base stations, accounting for 26% of all mobile base stations, indicating a growing demand for smart multifunctional poles[28]. - The number of urban road lighting lamps in China increased from 17.73 million in 2010 to 32.46 million in 2021, reflecting a significant growth trend in the smart lighting industry[29]. - The market for smart multifunctional poles is expected to expand significantly, driven by ongoing urbanization and the need for integrated urban infrastructure solutions[27]. - The company focuses on smart streetlights as a key entry point for IoT urban furniture, emphasizing product R&D, construction, and operation[32]. Research and Development - The company has a total of 516 patents as of June 30, 2023, including 45 invention patents, 96 utility model patents, and 375 design patents[42]. - The company launched the "Road Light Treasure" smart lamp post 3.0, which integrates multiple functions such as lighting, video monitoring, and environmental monitoring, aimed at improving operational management efficiency[39]. - The company has invested in the development of AI algorithms and edge computing technologies, resulting in products like the AI assistant and smart parking solutions[40]. - The company established a "Smart City Joint Laboratory" with the University of Electronic Science and Technology of China to enhance its R&D capabilities in AI and edge computing[40]. - The company continued to invest heavily in R&D, focusing on the second generation of multifunctional smart lamp posts and related software platforms[38]. Strategic Initiatives - The company has established nine joint ventures with government platforms to explore a collaborative investment and operation model for smart streetlight projects[36]. - The company proposed the concept of a "roadside distributed energy storage network" based on smart streetlights, integrating energy storage solutions without occupying additional urban space[52]. - A strategic partnership with Lenovo Group aims to leverage data collection and IoT capabilities for comprehensive smart city solutions[48]. - The company has established partnerships with several universities to foster innovation and talent development in the smart city sector[37]. Financial Management and Risks - The company faces risks related to macroeconomic and policy changes, which could impact the demand in the urban lighting industry due to fluctuations in fixed asset investment[77]. - The company has a significant risk of market competition, particularly in the smart streetlight and smart city sectors, where maintaining technological and product quality advantages is crucial[77]. - The cost of raw materials, including sheet metal and pipes, significantly affects the company's operating costs, with direct material costs comprising a large portion of the total[77]. - The company has a large accounts receivable balance, primarily concentrated within three years, which poses a risk of bad debts due to the long investment cycles in municipal engineering[78]. Corporate Governance - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[5]. - The company announced the 2023 stock option incentive plan on June 3, 2023, detailing the initial grant list of incentive objects[86]. - The company confirmed that no objections were raised by employees regarding the incentive objects during the public notice period from June 3 to June 14, 2023[86]. - The company has committed to avoid any competitive business operations with its subsidiaries[95]. - The company has not reported any significant contracts or other major matters during the reporting period[108]. Environmental and Social Responsibility - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have complied with environmental protection laws without any penalties during the reporting period[89]. - The company has committed to not interfere with management activities or infringe on company interests as part of its commitment to ensure the effectiveness of immediate return measures[92]. Future Outlook - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting a recovery in market demand and improved profitability[177]. - The company plans to expand its market presence through new product launches and strategic partnerships in the upcoming quarters[177]. - The overall financial outlook remains positive, with expectations for continued growth in revenue and profitability[162].