一、 基金概述 | 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于公司参与股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司于近日收到基金管理人的通知，德盈启辰已完成募集，全体合伙人出资 方式均为货币出资，实缴出资情况如下： | 合伙人名称 | 合伙人类别 | 实缴出资额（万 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | 宁波盈峰股权投资基金管理有限公司 | 普通合伙人 | | 10 | | 德阳投控兴产投资有限责任公司 | 有限合伙人 | 2,536 | | | 四川英杰电气股份有限公司 | 有限合伙人 | 6,000 | | | 四川华体照明科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 2,000 | | | 合 计 | - | 10,546 | | 公司将持续关注基金的进展情况，按照相关法律法规的要求， ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-096 四川华体照明科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系形 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 成原因 | | 第一组 | 梁熹 | 23,404,943 | 14.22% | 亲属关系 | | | 梁钰祥 | 18,899,236 | 11.48% | 亲属关系 | | | 王绍蓉 | 15,616,863 | 9.49% | 亲属关系 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 王蓉生 其他股东：实 际控制人之一 致行动人 269,000 0.16% 其他方式取得： 269,000 股 股东持股的基本情况: 截至本公告披露日，四川华体照明科技股份有 限公司（以下简称 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 2024年12月11日，公司收到基金管理人宁波盈峰股权投资基金管理有限公司 通知，珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙）已根据相关法律法规的 要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募 投资基金备案证明》。备案信息如下： 基金名称：珠海德盈嘉华启辰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人名称：宁波盈峰股权投资基金管理有限公司 托管人名称：招商银行股份有限公司 备案日期：2024年12月10日 备案编码：SARJ31 四川华体照明科技股份有限公司 关于参与股权投资基金完成备案的公告 公司将持续关注基金的进展情况，按照相关法律法规的要求，及时履行信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）与宁波盈峰股权投资 基金管理有限公司、德阳投控兴产投资有限 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易已履行的审议程序 1、四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于预计日常关联交易的议案》,公司预计日常关联交易额度为 4,000 万元，其 中与四川恒基华体智能科技有限公司（以下简称"恒基华体"）日常关联交易预计 金额为人民币 700 万元，本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限 范围内，无需提交股东大会审议。 2、因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与恒基华体 2024 年预计日 常关联交易进行适当增加。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第七次会 议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加与四川恒基华体智能科技有 限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次增加与恒基华体日 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 38 号 致：四川华体照明科技股份有限公司 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 12 月 10 日在成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办公楼二楼会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《四川华体照 明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《四川华体照明科技股份有限公司第五届 董事会第六次会议决议公告》《四川华体照明科技股份有限公 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-093 四川华体照明科技股份有限公司 关于向下修正"华体转债"转股价格暨转股停复牌 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因"华体转债"按照向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如 下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，四川华体照明科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,088,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,880 万元，并于 2020 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"华体转债"，债券代码 "113574"。 二、可转换公司债券转股价格及调整情况 修正前转股价格：30.53元/股 修正后转股价格：16.35元/股 "华体转债"本次转股价格修正实施日期：2024年12月12日 证券停复 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2024 年 12 月 10 日在成都 市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本 次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 9 日 发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第四次会议通知》（以下简称 "《通知》"），公司第五届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召 开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和 《公司章程》的规定。会议由公司监事吴国强主持。与会监事对《通知》所列之议案进 行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议： 一、审议并通过《关于增加与四川恒基华体智能科技有限公司 2024 年度日常关联 交易预计额度的议案》 因业务扩张需要，根据实际经营情况，公司拟对与恒基华体 2024 年预计日常关联 交易进行适当增加，本次增加与恒基华体日常关联交易预计金额为人民币 600 万元。具 体内容详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于增加 2024 年日常 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2024-090 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,271,646 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.6631 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 1 | 《关于董事 ...

四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十二月 1 / 6 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议 | | 案》 4 | 2 / 6 2024 年第二次临时股东大会会议资料 四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间： 2024 年 12 月 10 日下午 14:30 会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段 580 号公司新办 公楼二楼会议室 主持人：董事长梁熹先生 记录人：董事会秘书徐洁女士 会议议程： 一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会开始 二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权 的股份总数 三、审议有关议案 1、《关于董事会提议向下修正"华体转债"转股价格的议案》。 四、推选现场计票、监票人 五、现场股东投票表决 六、现场表决统计 七、会议主持人宣读现场表决结果 八、会议主持人宣读股东大会决议 九、见 ...