四川华体照明科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-008 债券代码：113574 债券简称：华体转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议通 知于 2025 年 2 月 25 日发出，本次董事会于 2025 年 2 月 27 日在成都市双流西航港经 开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议由董事长 梁熹先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高管列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 3 月 ...

东吴证券股份有限公司 关于四川华体照明科技股份有限公司 调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及 募投项目延期的核查意见 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议《关于调整募投 项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目延期的议案》，同 意公司调整募投项目投资总额并将剩余募集资金永久补充流动资金及募投项目 延期，并提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川华体照明科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]537 号）批准，本公司非公开发行 普通股股票 21,604,938 股，每股发行价 9.72 元，扣除证券公司承销费、保荐费 等费用后实际募集资金净额为人民币 199,990,563.40 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 2 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具 XYZH/2022CDAA5BO006 号《验资报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户 ...

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-007 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 王绍兰 | 其他股东：实 | 1,154,332 | 0.71% | IPO 前取得：332,226 | | | 际控制人之一 | | | 股 | | | 致行动人 | | | 其他方式取得： | | | | | | 822,106 股 | 四川华体照明科技股份有限公司股东集中竞价减持 股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体存在一致行动人： | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 一致行动关系形 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 成原因 | | 第一组 | 梁熹 | | 23,404,943 ...

联合〔2025〕515 号 联合资信评估股份有限公司关于四川华体照明科技股份 资料来源：公开资料，联合资信整理 根据公司于 2025 年 1 月 17 日发布的《四川华体照明科技股份有限公司关于公司及相关责任人 员收到四川证监局警示函的公告》，公司于 2025 年 1 月 15 日收到四川证监局出具的《关于对四川 华体照明科技股份有限公司及相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕6 号）（以下 简称"警示函"）。警示函指出，公司在部分贸易业务中的身份为代理人，但对相关业务采用总额 法确认收入，不符合《企业会计准则第 14 号－收入》第三十四条的规定，导致公司 2023 年度财务 报告中同时多计营业收入和营业成本 639.09 万元，公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理 办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第 182 号）第五十一条第三款规定，董事长兼总经理梁熹、财务总监蓝振中对公司上述违规行为 负有主要责任。四川证监局依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五十二条 规定，对公司、梁熹、蓝振中采取出具警示函的监督管 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于不向下修正"华体转债"转股价格的公告 一、可转换公司债券基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245 号）核准，公司于 2020 年 3 月 31 日公开发行了 2,088,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20,880 万元，并于 2020 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "华体转债"，债券代码"113574"。 二、可转换公司债券转股价格 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，"华体转债"自 2020 年 10 月 9 日起 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 关于"华体转债"预计触发转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2020 年 7 月 8 日公司实施了 2019 年年度权益分派，华体转债的转股价格自 公司实施 2019 年度利润分配时确定的除息日起，由原来的 47.72 元/股调整为 33.99 元/股。 重要内容提示： 2024 年 12 月 24 日至 2025 年 1 月 9 日，四川华体照明科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （13.90 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | | 四川华体照明科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 2024 年第四季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2023 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年股票期权激励计划（以下 简称"本激励计划"）是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年股票 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 转债代码：113574 | 转债简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 855,000 元华体转债 转换为公司 A 股股票，累计转股数量 27,583 股，占可转债转股前公司股份总额 163,196,699 股的 0.0169%。 未转股可转债情况:截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 207,943,000 元，占华体转债发行总量的比例为 99.5896%。 本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计共 有 180,000 元华体转债转换为公司 A 股股票，累计转股数为 5,922 股，占可转债 转股前公司股份总额的 0.0036%。 一、华体转债发行 ...

| 证券代码：603679 | 证券简称：华体科技 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：113574 | 债券简称：华体转债 | 四川华体照明科技股份有限公司 一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司成都分行 本次委托理财金额：8,000 万元 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 委托理财期限：2024 年 12 月 30 日至 2025 年 2 月 21 日 关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司成都分行无关联关系，不构成 关联交易。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： 履行的审议程序：四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审 议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会全体董事同意公 司及非公开发行股票募投项目实施主体全资子 ...