四川华体照明科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川华体照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《四川华体照明科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定要求及时登记和报送内幕信息知情人档 案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第五条 内幕信息包括但不限于: （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用 ...

四川华体照明科技股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第 - 1 - 页 共 9 页 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司治理结构的改 善，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司与投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定及 ...

第一条 为提高四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，更好的组织、协调、服务股东会、董事会、审计委员会的召开，健全相关 工作程序，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文 件，并根据《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和公司董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第一章 总 则 四川华体照明科技股份有限司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。负责办理信 息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部，是董事会秘书分管和履职的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司董事会在原 任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 ...

董事会议事规则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《四川华体照明科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 四川华体照明科技股份有限公司 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）决定公司最近一期经审计总资产50% ...

四川华体照明科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川华体照明科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》《四川华体照明科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规 章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提 交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；总经办为公司对外担保 的合规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履行 董事会或股东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外 ...

Core Viewpoint - The Huawei Megawatt Supercharging High-Quality Development Summit was held in Sichuan, highlighting the collaboration between Huati Technology and Huawei in the liquid cooling supercharging sector, attracting significant attention from the capital market [1] Company Developments - Huati Technology has established Huati Megawatt Supercharging Technology (Beichuan) Co., Ltd. with a registered capital of 10 million yuan to support the local supercharging industry [1] - The collaboration with Huawei Digital Energy has resulted in multiple achievements, including a fully liquid-cooled supercharging product with a power output of 600 kW, capable of charging at a speed of "1 second for 1 kilometer" set to launch in December 2024 [1] - The first phase of the Beichuan project has produced 5,000 units, with an expected annual production capacity exceeding 10,000 units upon full production, directly supporting Huawei's nationwide supercharging network construction [1] Market Reaction - Following the announcement of the Huawei supercharging ecosystem, expectations for Huati Technology's business growth have increased. As of today at 11:05, Huati Technology's stock price was 17.92 yuan, a slight decrease of 4.53% from the previous closing price of 18.77 yuan, despite opening at 19.17 yuan and reaching a high of 19.17 yuan during the trading session, indicating high market activity [1]

Core Insights - A new company named Huati Zhidian New Energy Technology Development (Sichuan) Co., Ltd. has been established with a registered capital of 20 million yuan [1] - The company's business scope includes biomass energy technology services, solar power generation technology services, wind power generation technology services, and energy storage technology services [1] - Huati Zhikong (603679) is among the shareholders of the newly formed company [1]

Group 1 - A new company named Yuanqi Xingguang Zhaom瓦 Supercharging (Jiangyou) Digital Energy Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 18 million yuan [1] - The company's business scope includes artificial intelligence application software development, internet data services, and an artificial intelligence innovation and entrepreneurship service platform [1] - The company is jointly held by Huati Technology (603679) and other stakeholders [1]

关于公司参与股权投资基金完成清算注销的公告 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资基金情况概述 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 28 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司董 事会同意公司作为有限合伙人出资 2,120 万元参与股权投资基金嘉兴景炜投资 合伙企业（有限合伙），占基金总规模的比例为 39.2593%，该企业于 2020 年 4 月 13 日更名为成都景炜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"成都景炜"或 "合伙企业"）。 简称"智路资产"）的通知，合伙企业已根据相关法律法规的要求，在中国证券 投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。 具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日及 2019 年 7 月 5 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于参 ...

Group 1 - The company has approved a plan to conduct commodity hedging business, with a trading margin and premium cap of up to RMB 10 million initially, which can be rolled over within the effective period [1] - The cap for the trading margin and premium was later increased to RMB 20 million, reflecting the company's ongoing strategy to manage commodity price risks [2] - As of August 18, 2025, the company reported a total investment loss of RMB 11.63 million from its hedging activities, with unrealized losses from open positions amounting to RMB 11.44 million [2] Group 2 - The company's hedging activities are not expected to impact its daily operations, and the overall profit impact will be determined by actual gains or losses [3] - The company plans to enhance its market monitoring and risk management strategies to mitigate risks associated with its hedging activities [3]