证券代码:603682 证券简称:锦和商管 公告编号:2023-045 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 31 日通过现场及通讯方式调研的形式接待了机构调研,现将情况公告如下: 一、调研情况 时间:2023 年 8 月 31 日 调研方式:现场及通讯方式调研 调研机构名称(排名不分先后): 海通证券,兴业证券,中信建投,中信证券,华泰证券,东方证券,光大证 券,华福证券、瑞银国际、人保资产、汇添富基金、睿远基金、万家基金、交银 施罗德、中信保诚、清水源、OceanLink。 公司接待人员:董事长郁敏珺、董事张杰、财务总监孙丹、董事会秘书 WANG LI(王立) 二、 交流的主要问题及公司回复概要 (一)公司背景介绍 上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"公司")是一家轻资产运 营的服务型公司,主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、 改造、招商、运营和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥497.59 million, a decrease of 4.43% compared to ¥520.67 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥85.47 million, an increase of 35.08% from ¥63.27 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 26.56% to approximately ¥308.79 million, compared to ¥243.98 million in the same period last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.18, up 38.46% from ¥0.13 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets increased to 7.32%, up by 1.87 percentage points from 5.45% in the previous year[21]. - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of approximately ¥4.02 million compared to a profit of ¥37.02 million in the previous year, a decrease of 110.86%[20]. - The net profit attributable to shareholders increased compared to the same period last year, mainly due to the change in cooperation model of the Jinhe Danning Financial Intelligence Center project, resulting in increased asset disposal gains[22]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased compared to the same period last year by 112.50%, primarily due to lower-than-expected recovery in rental rates of certain projects and the impact of merger projects[22]. - The company reported a 9.24% increase in operating costs, primarily due to the acquisition of new projects[47]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to RMB 20,837,950.97 from RMB 15,525,166.09, reflecting a 34.8% increase[121]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were approximately ¥5.53 billion, reflecting a growth of 5.03% from ¥5.26 billion at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.66% to approximately ¥1.21 billion, compared to ¥1.12 billion at the end of the previous year[20]. - Cash and cash equivalents decreased by 23.73% to ¥207,982,409.78 from ¥272,693,131.58 due to equity investments made during the reporting period[53]. - Accounts payable increased by 88.15% to ¥129,267,450.47, primarily due to new project acquisitions[54]. - Total liabilities reached CNY 4,236,377,456.68, up from CNY 4,033,040,823.95, reflecting a growth of approximately 5.04%[116]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is 1,230,027,530.53, with a decrease of 61,410,853.98 during the current period[134]. Dividends and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥2.20 per 10 shares, totaling approximately ¥103.95 million based on the total share capital of 472.5 million shares[5]. - The company has implemented three cash dividend distributions since its listing, totaling 0.82 CNY per share, which adjusts the minimum selling price for restricted shareholders to 7.09 CNY per share post-lockup[102]. - As of the report date, the total number of common shareholders is 18,497[106]. - The top two shareholders are Shanghai Jinhui Investment Group Co., Ltd. with 274,050,000 shares (58.00%) and Shanghai Jinyou Investment Management Partnership (Limited Partnership) with 18,900,000 shares (4.00%)[108]. Business Operations and Strategy - The company operates in the urban renewal sector, focusing on the design, renovation, leasing, and management of old and inefficient commercial properties[27]. - The company aims to enhance the commercial value of properties through innovative elements while preserving cultural heritage[27]. - The company manages 73 projects with a total area of over 1.35 million square meters as of the end of the reporting period[35]. - The company focuses on transforming old properties into creative parks and office spaces, targeting new economy enterprises[36]. - The company has established a comprehensive value chain management system, enhancing its ability to identify and extract value from existing properties[39]. - The company plans to further enhance operational capabilities and attract innovative industries while providing quality services to large enterprises[44]. Government Policies and Market Trends - The government has intensified policies to promote urban renewal and asset revitalization, enhancing the importance of urban renewal in achieving sustainable development[29]. - The company benefits from urban renewal policies, which provide opportunities for revitalizing existing buildings and assets[31]. - The cultural industry achieved a revenue of 5.9 trillion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 7.3%[33]. - The profit of cultural enterprises increased by 35.4% year-on-year in the same period, continuing the growth trend from the first quarter[33]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technologies aimed at enhancing user experience[90]. - Research and development expenses amounted to RMB 1,245,093.00, an increase from RMB 878,864.04 in the previous year[121]. Financial Management and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[146][149]. - The company has assessed its ability to continue as a going concern and found no significant doubts regarding its operational sustainability[147]. - The company applies equity method accounting for investments in joint ventures, recognizing assets and liabilities based on its share[161]. - The company recognizes income from joint operations based on its share of the output generated[159]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes low-carbon environmental protection, with over 99% of carbon emissions coming from electricity usage in managed projects[77]. - The company integrates green design principles in property renovations, focusing on resource recycling and reducing reliance on non-renewable resources[79]. - The company implements a green office policy, promoting paperless operations and energy-saving practices among employees[80].

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-042 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 85,466,445.94 元，母公司累计未分配利润为 350,683,885.02 元。经第四届董事会第二十次会议审 议通过《2023 年半年度利润分配预案》，同意公司 2023 年半年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议审议相关事项 的独立意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经 营管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公 司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、对 2023 年半年度利润分配事项的独立意见 公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需 要、合理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政 策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 《2023 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。 二、对延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易事项的独立意见 1、公司与上海广电股份浦东有限公司（以下简称"广电浦东"）进行的关联 交易事项符合双方签署的《<租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵循公平、 公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。公 司董事长郁敏珺担任广电浦东董事长、公司董事郁敏琦担任广电浦东总经理，补 偿款按期支付风险可控。 2、董事会审 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-044 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

（本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事关于延续越界创意园 房屋拆除补偿周期暨关联交易的事前认可意见之签署页） 独立董事： 上海锦和商业经营管理股份有限公司独立董事 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易 的事前认可意见 根据《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为上海锦和商业经营管 理股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司与上海广电股份浦东有限公司 相关关联交易事项进行了事前审核，发表以下意见： 此次关联交易事项，符合双方签署的《<租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵 循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。 同意将《关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》提交董事会 审议。 潘敏 吴建伟 陆凯薇 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-043 上海广电股份浦东有限公司（以下简称"广电浦东"）与上海锦和商业经营 管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月签署了《<租赁协议> 补充协议五》，经公司与广电浦东双方协商一致决定，延长原《<租赁协议>》 所约定的补偿周期延长至 2027 年 8 月 31 日，每年补偿金额如下：2024 年补偿金额 5,730.93 万元，2025 年补偿金额 5,642.36 万元，2026 年补偿 金额 5,642.36 万元、2027 年补偿金额 4,071.59 万元,合计金额为 21,087.24 万元。上述补偿按季支付。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于 延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》，关联董事郁敏珺、 郁敏琦、张杰、陆 ...

董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》、《公司章程》等有关规定，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会审计委员会于 2023 年 8 月 29 日召开了第十一次 会议，审议通过了《关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》。 以此，董事会审计委员会对公司此次关联交易事项发表如下审核意见： 上海锦和商业经营管理股份有限公司 公司与上海广电股份浦东有限公司进行的关联交易事项符合双方签署的《< 租赁协议>补充协议五》的约定，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 _______________ 委员签字： 潘 敏 吴建伟 陆静维 董事会审计委员会同意本次关联交易事项，并同意将议案提交董事会审议。 （本页无正文，为上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会对关 联交易事项的书面审核意见之签署页） ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-041 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以书面形式送达 全体监事。 （三）本次监事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司2023年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》 本预案将形成议案，尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-040 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司2023年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 8 月 22 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 ...