证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-011 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票（以下简称 "本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议通过。本 次提请授权事宜的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实 ...

上海锦和商业经营管理(集团) 股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA10114号 上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司(以下简 称"锦和商管")2025年度的财务报表,包括 2025年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2026年 02月 27日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA10112 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 锦和商管2025年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业 ...

上海锦和商业经营管理(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由其有执业作可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sce.mof.gov.cn） 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants ll.p 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10113 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司(以 下简称"锦和商管") 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是锦和商管董事会的责任。 上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财 ...

本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事管理办法》等有关要求，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独 立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位董事： 郭燕玲，女，中国国籍，1966 年 7 月出生，管理学博士(DBA)学位，民建会 会员。历任上海证券有限责任公司财富管理总部总经理，经纪管理总部总经理， 上海证券有限责任公司研究所所长等职务。现任上海尚沃投资咨询有限公司董事 长、公司独立董事。 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立 ...

本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等法律法规规定的影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《公司独立董事管理办法》等有关要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，切实维护了公司的整体利益和全 体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陆凯薇，女，中国国籍，1970 年 7 月出生，硕士学历，美国加州整合心理 学，应用心理学硕士。历任百胜餐饮集团人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴 集团人力资源资深总监。现任图蔚（上海）管理咨询有限公司创始人，公司独立 董事。 1 均 ...

各位董事： 本人作为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事制度》等有关要求，充分发挥独立董事作用，独立、忠实、勤勉 地履行职责，维护全体股东的利益。现将 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘敏，1970 年 12 月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师。历任国富 浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现供职上海洪源投 资控股有限公司，现任福建实达电脑设备有限公司董事，上海妙可蓝多食品科技 股份有限公司独立董事，上海菲林格尔家居科技股份有限公司独立董事、江苏应 能微电子股份有限公司独立董事，华谊腾讯娱乐有限公司独立非执行董事，公司 独立董事。 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等法 ...

上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2025年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 上海锦和商业经营管理(集团) 股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） TH the delive 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2026]第 ZA10112 号 上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公 ...

一、担保情况概述 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2026-008 上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 关于 2026 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司、新设立子公司等。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为控股子公司融资提供担 保，担保金额为 2 亿元，已实际为其提供的担保余额为零（0）；公司为合并 报表范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供租赁合同履约担保，实际 担保金额以最终签署并执行的协议为准，已实际为其提供的担保余额为零 （0）。 担保期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会审议通 过下一年对外担保额度事项之日。 上述担保的反担保情况：不存在反担保。 公司不存在逾期担保的情形，截至本公告日公司及其控股子公司对合并报表 范围内的下属子公司（含新设立子公司）提供租赁合同履约担保以最终签署 并执行的协议为准。本次担保存在对资产负债率超过 70%的 ...

2、对 2025 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 3、对 2025 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同 意提交董事会审议。 公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公 司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委 员会工作细则》，公司审计委员会切实对立信在 2025 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资 ...

2025 年度 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 锦和商管 股票代号：603682 | 1. | 完善治理，合规经营 | 5 | | --- | --- | --- | | 2. | 重塑品质，匠心服务 | 8 | | 3. | 以人为本，共同成长 12 | | | 4. | 携手同行，链接上下游 1 | | | 5. | 低碳行动，绿色运营 | 4 | | 6. | 投身公益，践行社会责任 | 6 | 关于本报告 报告说明 本报告是上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司（以下简称"锦和商管"、"本公 司"、"公司"）自 2020 年 4 月 21 日上市后发布的第五份年度社会责任报告，旨在向客户、 股东、员工、政府机构、同行与供应商、和社会环境等重要利益相关方披露公司在经济、社 会和环境方面采取的行动和达到的成效。 编写依据 本报告编制依据上海证券交易所刊发的关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》。 报告范围 组织范围：本报告披露范围为上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司及其子公司， 涵盖实体与上市公司年报合并财务报表范 ...