北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0346 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-031 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,179,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6252 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事 长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独 ...

本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 时间：2025 年 7 月 1 日 14:30 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 1 日 至 2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、2025 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 1 | 一、2025 | | 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | | 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2025 | | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 四、2025 | | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： | 6 | | 议案 | 2： | 7 | | 议案 | 3： | 8 | | 议案 | 4： | 9 | | 议案 | 5： | 10 | | 议案 | 6： | 10 | | 议案 | 7： | 12 | | 议案 | 8： | 13 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2025 年 7 月 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-029 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年6月13日召开第五届董事会第十次会 议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。 二、变更经营范围及修订《公司章程》的情况 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行相应 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称公司）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和公司董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第三条 本制度所称信息披露是指在规定时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布公司的相关信息，并送达证券监管部门和上海证券交易所 备案。 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、 定期报告和临时报告等。 公司及其实际控制人、股东、关联方、 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-030 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 1 日 至2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 非累积投票议案 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室作为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及公司的控股子公司以自有资产或信 誉为其他法人单位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保事宜，具体包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保、合同履行担保等。 第四条 公司的对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准， 公司及公司的控股子公司不得对外提供担保。 公司及公司的控股子公司不得为非法人单位和自然人提供担保。公司的分公 司或分支机构不得对外提供担保。 第六条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 ...