证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-010 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第五次专门会议及第五届董事会第八次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，关联董事回避表决。 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 1 是否需要提交股东大会审议：是 公司2025年与关联方进行的日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易 遵循公允合理的定价原则，预计关联交易金额占公司2024年年末经审计净 资产绝对值的比例超过5%，主要是公司正常经营需要所致。预计大部分 关联交易业务系出售商品和提供劳务，预计将增厚公司营业收入，不会对 公司的独立性产生影响，不会对关联方产生较大 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"选哪用于证明这审计报告是否由具有执业许可的会计师对分所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc96.cn）。 进行整理 上海锦和商业经营管理股份有限公司 上海锦和商业经营管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10476号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称锦和 商管)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇、郭燕玲的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不 存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603682 公司简称：锦和商管 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | 况(万股) | | 上海锦和投资集团有限公司 | 27405.00 | 58.00 | 不变 | | 上海锦友投资管理事务所(有限合伙) | 1890.00 | 4.00 | 不变 | | 赵立乾 | 1304.54 | 2.76 | 新进 | | 薛震宇 | 401.06 | 0.85 | 新进 | | 江松阳 | 213.18 | 0.45 | 新进 | | 上海同祺文化艺术发展有限公司 | 210.02 | 0.44 | 不变 | | 纪继俭 | 160.99 | 0.34 | 新进 | | 王若愚 | 154.37 | 0.33 | 新进 | | 上海原昌投资管理有限公司 | 126.03 | 0.27 | 不变 | | 王宁 | 121.35 | 0.26 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 南方中证全指房地产ETF | 323.82 | 0.69 | 退出 | | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-寿险传统-低-平安基 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-006 上海锦和商业经营管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 2 月 13 日、2 月 14 日、2 月 17 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向实际控制人及控股股东核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 1 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 （三）其他股价敏感信息。经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较 大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和控股股东在 公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，也不存在将所持公 司股份质押的情形。 三、相关风险提示 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 ...

关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 股票交易异常波动问询函的复函 上海锦和商业经营管理股份有限公司： 本公司收到公司发来的《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司股票交易 异常波动的问询函》,现就该函问询的有关事项回复如下： 1、作为公司控股股东,目前本公司未在筹划涉及公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情况,亦不存在 质押所持公司股份的情形。 3、不存在对公司股价产生较大影响的其他重大事项。 特此复函。 ┣海4 股票交易异常波动问询函的复函 上海锦和商业经营管理股份有限公司: 本人收到公司发来的《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司股票交易异 常波动的问询函》,现就该函问询的有关事项回复如下: 1、作为公司实际控制人,目前本人未在筹划涉及公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 2、在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。 3、不存在对公司 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 13 million and 19.5 million yuan, a decrease of 79.34 million to 85.84 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 80.27% to 86.85%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -106.8 million and -89 million yuan, a decrease of 129.93 million to 147.73 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 317.44% to 360.93%[3] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 98.83 million yuan, with a net profit of 40.93 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, and earnings per share of 0.21 yuan[8] Factors Affecting Profitability - The decrease in net profit is primarily due to macroeconomic impacts, ongoing projects still in the ramp-up phase, and changes in cooperation models affecting asset disposal gains[6] - The company plans to recognize goodwill impairment for the acquisition of Tongchang Shengye and related projects based on prudence, with the final amount to be determined after assessment and audit[6] - A supplementary agreement regarding performance commitments related to the acquisition of Tongchang Urban Renewal is expected to have a positive impact on the net profit attributable to shareholders[7]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-004 上海锦和商业经营管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了实际控制人和控股股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行 业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 （二）重大事项情况。经公司自查，并向实际控制人和控股股东核实，截至 本公告披露日，公司及实际控制人和控股股东均不存在应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大 1 重要内容提示： 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 1 月 9 日、1 月 10 日、1 月 13 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 7 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向实际控制人及控股股东核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易（异常）波动的具体情况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-003 上海锦和商业经营管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 事项。 （三）其他股价敏感信息。经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较 大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和控股股东在 公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，也不存在将所持公 司股份质押的情形。 三、相关风险提示 2025 年 1 月 3 日、1 月 6 日、1 月 ...