证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-012 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：603682 公司简称：锦和商管 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

（一）2025 年为控股子公司提供融资担保情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司及控股子公司业务发展所需资 金，2025 年 3 月 28 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》。根据上述议案，2025 年公司 及控股子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额度不超过 7 亿元人民币的综合授 信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非金融 机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来确定。 授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，实际办理授信及融资过程 中，需要公司为控股子公司提供担保的，公司将在上述授信额度内，按持股比例为控 股子公司提供不超过 2 亿元的担保，以确保控股子公司获得融资，促进其业务发展。 担保期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日至 2025 年年度股东大会审议通过下 一年对外担保额度事项之日。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年为控股子公司提供融资及租 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-013 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于续 聘 2025 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司及控股子公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案 尚需提交股东大会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BD ...

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况的报告 2、对 2024 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会 计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告 的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 3、对 2024 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同 意提交董事会审议。 公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职 责。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会 2025 年 3 月 28 日 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公 司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委 员会工作细则》，公司审计委员会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号： 2025-014 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值损失概述 根据《企业会计准则》及上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公司财务状况、经营成果，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项需要计提减值损失的资产进行了减值测试，并计提了相 应的减值损失。2024 年度公司共计提减值损失 72,544,019.42 元。具体如下： | 项目 | 本期发生额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,437,110.55 | | 其中：应收账款坏账损失 | 3,099,561.53 | | 其他应收款坏账损失 | 551,067.78 | | 长期应收款坏账损失 | -213,518.76 | | 资产减值损失 | 69,106,908.87 | | 其中：商誉减值损失 | 64,753,088. ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2024 年，公司董事会审计 委员会忠实、勤勉地履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年年末，公司董事会审计委员会由独立董事潘敏、郭燕玲及董事 陆静维三名成员组成，其中主任委员由具有会计专业资格的潘敏担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/3/13 | 第四届董事会审计委员会 | 审议《启动 2024 年会计师事务所选聘工 | | | | 第十四次会议 | 作的议案》 | | 2 | 2024/3/29 | 第四届董事会审计委员会 第十五次会议 | 审议《董事会审计委员会 2023 年度履职 年年度报告及摘要》 | | | ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"选哪用于证明这审计报告是否由具有执业许可的会计师对分所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc96.cn）。 进行整理 上海锦和商业经营管理股份有限公司 上海锦和商业经营管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-109 | 之信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10476号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称锦和 商管)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 ...

2024 年度 社会责任报告 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 锦和商管 股票代号：603682 | 1. | 完善治理，合规经营 | 5 | | --- | --- | --- | | 2. | 重塑品质，匠心服务 | 8 | | 3. | 以人为本，共同成长 | 12 | | 4. | 携手同行，链接上下游 | 18 | | 5. | 低碳行动，绿色运营 | 21 | | 6. | 投身公益，践行社会责任 | 24 | 关于本报告 报告说明 本报告是上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"锦和商管"、"本公司"、"公 司"）自 2020 年 4 月 21 日上市后发布的第四份年度社会责任报告，旨在向客户、股东、员 工、政府机构、同行与供应商、和社会环境等重要利益相关方披露公司在经济、社会和环境 方面采取的行动和达到的成效。 编写依据 本报告编制依据上海证券交易所刊发的关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引》。 报告范围 组织范围：本报告披露范围为上海锦和商业经营管理股份有限公司及其子公司，涵盖实 体与上市公司年报合并财务报表范围一致。 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关要求，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇、郭燕玲的兼职、任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不 存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...