一、董事会会议召开情况 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-007 上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 3 月 18 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》刊登于公 司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 14,753,173.60 元，母公司累计未分配利润为 272,992,897.97 元。经第五届董事会第八次会议审议 通过《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-009 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。截至 202 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemb.gov.cn）"进行型 " 87 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10473 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称 "锦和商管")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是锦和商管董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"锦和 商管")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10476 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 锦和商管2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 上海锦和商业经营管理股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.pov.cn）"进行查。 " 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度 官业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA1 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.egs.gd/ 进行企业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监督平台（http://ac.mot.egs.co） 进行企业 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10474 号 上海锦和商业经营管理股份有限公司全体股东: 我们审计了上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"锦 和商管")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10476 号的无保留意见审计报告。 锦和商管管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(202 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 任期内，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席参加了公司召开的全部董事会和股东大会，仔细审阅了公司提供的 相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报 告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票。 2．出席董事会专门委员会会议情况 任职期间内，公司共召开 1 次提名委员会，3 次审计委员会，本人作为董事 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等有 关要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的 生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭燕玲，女，中国国籍，1966 年 7 月出生，管理学博士(DBA)学位，民建会 会员。历任上海证券有限责任公司财富管理总部总经理，经纪管理总部总 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，充分 发挥独立董事作用，独立、忠实、勤勉地履行职责，维护全体股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东大会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人作为独立董事，在审议 提交董事会的相关事项时与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，就 关联交易等事项召开了独董专门会议进行审议。 （一）出席会议情况 1．出席董事会会议情况 | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会（次） | （次） | （次） | （次） | | 潘敏 | 10 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本报告期内，本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《公司章程》《独立董事管理办法》等有 关要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况， 切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1 亲自出席了全部会议，依法履行职责，未有无故缺席的情况发生，对各项议案均 投赞成票。 （二）公司配合独立董事工作情况 陆凯薇，女，中国国籍，1970 年 7 月出生，本科学历。历任百胜餐饮集团 人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴集团人力资源资深总监。现任蔚凯路（上 海）管理咨询有限公司创始人，公司独立董事。 本人由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，经股东大会选举产生， 未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席董事会及股东大会会议情况 任期内，公司共召开了 10 次董事会、 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 按照《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等有关要求，本人作为上海锦 和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年独立、 忠实、勤勉地履行职责，切实发挥独立董事作用，现对 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 吴建伟，1959 年 11 月出生，博士学历。历任南京大学商学院讲师，上海对 外贸易学院副教授，同济大学经济与管理学院教授，同济大学产业经济研究所所 长等职务。现任同济大学经济与管理学院教授，上海罗曼照明科技股份有限公司 董事。 本人由公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核、提名，经股东大会 选举产生，未持有公司股份，与公司没有关联交易，不存在相关社会关系，不存 在影响独立性的情况。本人于 2024 年 6 月 27 日届满离任，不再担任公司独立董 事一职。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人坚持勤勉尽责的履职态度，按时出席公司董事会会议及股 东大会，对会议议案进行认真审议。会前与公司经营层、董事会秘书等有关人员 进行充分沟通，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人 ...