本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 时间：2025 年 7 月 1 日 14:30 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 1 日 至 2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、2025 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 1 | 一、2025 | | 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | | 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2025 | | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 四、2025 | | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： | 6 | | 议案 | 2： | 7 | | 议案 | 3： | 8 | | 议案 | 4： | 9 | | 议案 | 5： | 10 | | 议案 | 6： | 10 | | 议案 | 7： | 12 | | 议案 | 8： | 13 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2025 年 7 月 ...

Core Viewpoint - Shanghai Jinhua Commercial Management Co., Ltd. is canceling its supervisory board and revising its articles of association to enhance corporate governance and operational compliance [1][2]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The company has decided to abolish the supervisory board to improve its governance structure, with the supervisory board's responsibilities being transferred to the audit committee of the board [1]. - This decision aligns with relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [1]. Group 2: Changes to Business Scope and Articles of Association - The company plans to change its business scope to meet operational development needs and will revise certain provisions of its articles of association accordingly [2]. - Specific amendments include: - Standardizing references to "shareholders' meeting" as "shareholders' assembly" [2]. - Deleting all references to the supervisory board and replacing them with descriptions related to the audit committee [2]. - The revised articles of association will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [2]. Group 3: Shareholders' Meeting Notification - The company will hold its second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 1, 2025, at 14:30 [4][10]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's network voting system [6][7]. - The company aims to facilitate participation from minority investors by providing reminders and voting instructions via SMS [11].

Core Points - The document outlines the information disclosure management system of Shanghai Jinhhe Commercial Management Co., Ltd, emphasizing the importance of protecting investors' rights and complying with relevant laws and regulations [2][3][4]. Group 1: General Principles - The information disclosure system is applicable to various stakeholders, including the board of directors, senior management, and significant shareholders [3][4]. - Information disclosure must be truthful, accurate, complete, timely, and fair, without any misleading statements or omissions [4][5]. - The company is required to disclose information simultaneously to all investors and cannot leak information to any individual or organization in advance [4][5]. Group 2: Disclosure Content - The types of documents that must be disclosed include prospectuses, fundraising documents, listing announcements, acquisition reports, periodic reports, and temporary reports [3][4][5]. - Significant information that could impact investment decisions must be disclosed in the prospectus and other relevant documents [11][12]. Group 3: Regular Reports - The company must disclose annual, semi-annual, and quarterly reports within specified timeframes after the end of each accounting period [20][21]. - The annual report must be disclosed within four months, the semi-annual report within two months, and the quarterly report within one month after the respective periods [20][21]. Group 4: Temporary Reports - Any significant events that could impact the company's stock price must be disclosed promptly, including major changes in business strategy, significant investments, or major losses [29][30]. - The company must disclose the status and potential impact of significant events as soon as they are known [30][31]. Group 5: Disclosure Procedures - The board of directors is responsible for overseeing the information disclosure process, with the chairman being the primary responsible person [37][38]. - The company must have a structured process for preparing and reviewing regular and temporary reports, ensuring compliance with legal requirements [38][39]. Group 6: Responsibilities and Penalties - Directors and senior management are responsible for ensuring the accuracy and completeness of disclosed information and must report any significant events to the board [44][45]. - Violations of the disclosure rules may result in administrative and economic penalties for responsible individuals [55][56].

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-030 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 1 日 至2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 非累积投票议案 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2025 年 6 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室作为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘，完善公司治理结构，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及公司的控股子公司以自有资产或信 誉为其他法人单位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担 保事宜，具体包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保、合同履行担保等。 第四条 公司的对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保事项实行统一管理。未经公司董事会或股东会批准， 公司及公司的控股子公司不得对外提供担保。 公司及公司的控股子公司不得为非法人单位和自然人提供担保。公司的分公 司或分支机构不得对外提供担保。 第六条 公司对外担保原则上应当要求对方提供反担保，谨慎判断反担保 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义 务。 公司按照定价公允、决策程序合规、信息披露规范、管理有序的原则实施和 管理关联交易。 第三条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 （五）根据实质重于形式的原则，由中国证监会、上海证券交易所认定的其 他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人（或者其他组织）。 第五条 公 ...

第四条 公司的对外投资必须遵循下列原则： 上海锦和商业经营管理股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资决策和管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效 益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所指对外投资是指公司为获取收益，将一定数量的货币资金、 股权、股份、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包 括股权投资、并购重组、委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融资产、 持有至到期投资等。 （一）符合国家有关法律、法规及产业政策规定； （二）符合公司发展战略和发展规划； （三）有利于合理配置企业资源，规模适度，量力而行，效益优先； （四）有利于提高公司竞争力及可持续盈利能力和经营能力。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司进行对外投资事项，达到下列标准的，应提交股东会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 ...