证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-035 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2025 年 7 月 3 日 附：非独立董事候选人简历 张怡，女，历任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任,上海珠江投资管理有 限公司人力行政副总监,上海世茂集团综合管理部高级经理,上海奥克斯地产集团 运营人力资源总监。现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。 截至本公告日，张怡女士持有公司股份 9,000 股，占公司总股本的 0.002%。 除上述任职情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-034 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于变更公司名称暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司中文名称拟变更为：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司 ● 公司英文名称拟变更为：Shanghai Golden Union Commercial Management （Group）Co., Ltd. 基于上述公司名称变更，同时根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司决定同步修订《公司章程》以满足公司规范运作的要 求。具体修订条款如下： | 原公司章程相关条款 | 修订后公司章程相关条款 | | --- | --- | | 章程名称：上海锦和商业经营管理股份 | 章程名称：上海锦和商业经营管理（集团） | | 有限公司 | 股份有限公司 | | 第二条 上海锦和商业经营管理股份有 | 第二条上海锦和商业经营管理（集团）股 | | 限公司（以下简称"公司"）系依照《公 | 份有限公 ...

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025- 033 上海锦和商业经营管理股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 6 月 26 日以书面及电子邮 件形式送达全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交股 东会审议，股东会召开时间另行通知。 《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于增补第五届董事会成员及战略委 员会委员的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on July 1, 2025, at the company's conference room located at 68 Hongcao Road, Xuhui District, Shanghai [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 61.6252% [1] - The meeting was presided over by non-independent director Wang Li, following the proposal by the chairman and approval by more than half of the board [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with a high majority, including: - 99.8958% of A-shareholders voted in favor of the first proposal, with only 0.0750% against [2] - 99.8964% of A-shareholders voted in favor of the second proposal, with only 0.0724% against [2] - 99.8688% of A-shareholders voted in favor of the third proposal, with only 0.1032% against [3] - 99.8906% of A-shareholders voted in favor of the fourth proposal, with only 0.0742% against [3] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures were confirmed to be in compliance with legal regulations and the company's articles of association by the witnessing lawyers [3][4]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-032 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 获得补助的基本情况 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日收到与收益相关的政府补助款 820 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市 公司股东净利润的 55.58%。 二、补助的类型及对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，上述政府补助款属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 具体会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为 准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会 2025 年 7 月 2 日 1 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0346 号 致：上海锦和商业经营管理股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-031 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 249 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 291,179,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6252 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事 长提议并经董事会半数以上董事同意，推举非独 ...

本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼 时间：2025 年 7 月 1 日 14:30 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 1 日 至 2025 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、2025 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 （一）会议登记方式 表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 7 月 1 | 一、2025 | | 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | | 年第二次临时股东大会登记方式及投票注意事项 3 | | 三、2025 | | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 四、2025 | | 年第二次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1： | 6 | | 议案 | 2： | 7 | | 议案 | 3： | 8 | | 议案 | 4： | 9 | | 议案 | 5： | 10 | | 议案 | 6： | 10 | | 议案 | 7： | 12 | | 议案 | 8： | 13 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海锦和商业经营管理股份有限公司 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、2025 年第二次临时股东大会召开方式、时间及地点 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的方式是现场会议投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间、地点 时间：2025 年 7 月 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2025-029 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围及同步修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年6月13日召开第五届董事会第十次会 议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。 二、变更经营范围及修订《公司章程》的情况 为满足经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行相应 ...