证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-054 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用 账户。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意，公 司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为人民币9.90元/股，此次发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除 本次发行费用12,264,335.45元（不含增值税）后，募集资金净额为423,958,661.65 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-053 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 根据《上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修 订稿）》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币9,413.90万元， 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币307.55万元，合计 人民币9,721.45万元，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，符合相关法规的要求。 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247号），并经上海证券交易所同意， 公司本次向特定对象发行股 ...

关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 提示 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目 天衡专字(2023) 01698 号 天衡专字(2023)01698 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制 的截至 2023 年 8 月 31 日止《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行专项审核。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 ―规范运作》等文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章 程 $$\Xi=0\;\Xi\Xi\nexists\exists\exists L\exists$$ | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | 董 | 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | | 27 | | ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-056 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 因公司股份总数及注册资本的上述变化，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修订，具体内容如下： | 序号 | 修改前 | | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 21,472.836 | 万元。 | 25,879.1289 | 万元 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 21,472.836 | 万股，公司的股本结 | 25,879.1289 | 万股，公司的股本结 | | | | 构为：普通股，无其他种类股票， | | 构为：普通股，无其他种类股票， | | | 票面金额为人民币 | 1 元。 | 票面金额为人民币 | 1 元。 | 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用向特定对象发行 A 股股票募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材拟使用向特定对象 发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元 / 股 ，此 次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-055 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于为子公司 2023 年新增银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）担保预计基本情况 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担 | | | 保方 | | | 担保额度 | | 是 | | | 被 | | 担保 | | 截至 | 本次 | | | 否 | | | 担保 | 担 | 方持 | 最近 一期 | 目前 | 新增 | 占上市公 司最近一 | 担保预 计有效 | 关 | 是否 有反 | | 方 | 保 | 股比 | 资产 | 担保 | 担保 | 期净资产 | 期 | 联 | 担保 | | 方 | | 例 | | 余额 | 额度 | | | 担 | | | 负债 | | | | | | 比例 | | 保 | | | 率 ...

光大证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为上 海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对晶华新材使用部分募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]247 号），并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元 / 股 ，此 次 发 行 募 集 资 金总 额 为 人 民 币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264, ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2023-049 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 08 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五)至 09 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥664,112,390.55, representing a 3.68% increase compared to ¥640,527,749.07 in the same period last year [20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥14,535,090.14, a significant recovery from a loss of ¥1,735,704.80 in the previous year [20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,363,628.41, showing a remarkable increase of 406.39% compared to ¥2,046,566.69 in the same period last year [20]. - The net cash flow from operating activities was ¥18,210,805.31, which is a 132.52% increase from ¥7,831,891.85 in the previous year [20]. - The basic earnings per share for the reporting period is CNY 0.0677, compared to a loss of CNY 0.0081 in the same period last year, marking a significant turnaround [21]. - The net profit attributable to shareholders increased by CNY 16.27 million, achieving profitability primarily due to enhanced cost control and unified procurement strategies [21]. - The weighted average return on equity increased to 1.4951%, up from -0.1802% in the previous year, reflecting better financial performance [21]. - The company achieved a significant increase in cash flow from operating activities, with a net cash flow of ¥18,210,805.31, up 132.52% from ¥7,831,891.85 [69]. - The company reported a net profit of 4,425.13 million yuan, which is a decrease of 209.84 million yuan, reflecting a decline of about 4.52% year-on-year [8]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,779,864,228.98, down 3.28% from ¥1,840,178,305.26 at the end of the previous year [20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥962,934,327.85, a slight decrease of 0.53% from ¥968,092,669.60 at the end of the previous year [20]. - Total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 761,997,861.37, down from CNY 825,802,703.11 at the end of 2022, a decrease of approximately 7.7% [191]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 962,934,327.85, slightly down from CNY 968,092,669.60 at the end of 2022 [191]. - The company's current assets totaled CNY 785,867,563.17, down from CNY 877,542,150.23 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 10.4% [189]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 103,924,686.26 from CNY 191,257,637.93, representing a decline of about 45.6% [189]. Market and Growth Strategy - The domestic adhesive tape market is projected to reach CNY 62.7 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 4.99% from 2021 to 2025, indicating strong market potential [30]. - The company is actively exploring new markets and technologies, particularly in the fields of new energy vehicles and electronic components, to capitalize on emerging demand [30]. - The company aims to achieve the number one market share in construction adhesive materials in China and become the best solution provider in the power battery sector [45]. - The company is focusing on embedded R&D with end customers in the electronics and new energy sectors, enhancing product development based on specific performance requirements [29]. - The company is investing in four major production bases to gradually enhance manufacturing levels and capacity [52]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 15.34% to ¥21,096,422.02 from ¥24,919,446.82, attributed to a reduction in new R&D projects [69]. - The company plans to maintain a high level of investment in R&D to support new product development, despite the risks associated with potential failures in this area [89]. - The company has increased its investment in high-end talent and established a comprehensive talent development mechanism to foster innovation [68]. - The embedded R&D model has strengthened relationships with end customers, allowing for rapid response to market demands and technological updates [68]. Environmental Compliance and Sustainability - The company emphasizes safety production and environmental protection, implementing strict management practices to reduce risks associated with pollution and workplace safety [90]. - The company has implemented a strategy to manage hazardous waste effectively, with a total of 6.051 tons of waste cloth and labor protection products disposed of through incineration [102]. - The company has a long-term commitment to not engage in businesses that compete with its main operations [149]. - The company has committed to reducing carbon emissions in line with national goals for carbon neutrality [143]. - The company has maintained a zero environmental pollution incident record in the first half of 2023, emphasizing its commitment to environmental protection and compliance with ISO 14001 standards [124]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company will not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023 [6]. - The company has committed to continuously improving its profit distribution policy to safeguard investor interests and ensure the planned use of raised funds [158]. - The company will ensure that the compensation system for directors and senior management is linked to the execution of return compensation measures [158]. - The company has promised to provide timely and adequate disclosures regarding any failures to fulfill commitments and the specific reasons for such failures [156]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all procedures and voting results deemed legal and valid [93].