东方证券股份有限公司 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日与东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）签 订了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司与东方证券股份有限公司关于向特定 对象发行人民币普通股之保荐协议》（以下简称"《保荐协议》"），聘请东方证 券担任公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，并负责公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票上市后的持续督导工作。 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规 定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的 保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。 因此，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）未完成的关于公司 2022 年度向特定对象发行股票之 2024 年度的持续督导工作将由东方证券自《保荐协 议》签署之日起承接，光大证券不再履行相应的持续督导责任，该次向特定对象 发行股票持续督导期至 20 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字（2025）00756 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 审 计 报 告 天衡审字(2025) 00756 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称 "晶华新材公司")财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了晶华 新材公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00438 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 纽 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00438 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海晶华胶粘 新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：马轶群 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开董事会会议13次，股东大会4次，作为公司独立董事， 本人出席会议的情况如下： | 独立董 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | 加次数 | 席次数 | 数 | 加会议 | | | 马轶群 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人认为，2024年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求， 对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意 见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均 投了赞成票，没有提出异议。 本人马轶群作为上海晶华胶粘新材料股份有 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：陈国颂 各位股东及股东代表： 本人陈国颂作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复 旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰出青年基金 和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为基于糖和蛋白质的生物大分子材料， 作为通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被 选为英国皇家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新论文奖等奖励。 2022年4月起担任公司独立董事。 （二 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 报告人：俞昊 各位股东及股东代表： 本人俞昊作为上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及任职情况 本人俞昊，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，律 师。2013 年至今任职于北京市通商律师事务所争议解决部门。持有律师资格证 书、证券从业资格证书、基金从业资格证书，符合担任上市公司独立董事的条件。 2023 年 12 月起担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is CNY 67,033,856.08, with distributable profits amounting to CNY 409,223,363.58[6] - The proposed cash dividend for 2024 will not be less than 30% of the net profit, estimating a total cash distribution of at least CNY 20,110,156.82[7] - The company emphasizes maintaining a consistent profit distribution policy to actively reward investors, reflecting an increase in net profit compared to the previous year[7] - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,884,997,360, representing a year-on-year increase of 20.94%[29] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 67,033,856, an increase of 18.50% compared to the previous year[29] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 276,197,470, showing a significant growth of 86.83% year-on-year[31] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.26, reflecting an increase of 8.33% from 2023[28] - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to CNY 2,559,168,579.63, a growth of 20.32% compared to the previous year[29] - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,330,490,295.89, marking a 3.75% rise from the end of 2023[29] - The company reported a weighted average return on equity of 5.15% for 2024, an increase of 0.06 percentage points from the previous year[28] Profit Distribution and Shareholder Relations - The company has decided to delay the implementation of the 2024 profit distribution plan until after the completion of the A-share issuance process[6] - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[9] - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10] Market and Industry Trends - The global adhesive market is projected to grow at a CAGR of 6.03% from 2024 to 2028, driven by increasing demand across multiple industries[55] - The adhesive market in China has grown from 46.5 billion RMB in 2019 to 68.65 billion RMB in 2023, with a CAGR exceeding 10%[57] - The domestic adhesive industry is witnessing a trend towards consolidation, with leading companies expanding their market share through innovation and product upgrades[58] Product Development and Innovation - The company has successfully developed high-performance acrylic foam adhesive tape for automotive applications, enhancing its product offerings in the automotive sector[43] - The company has launched new biodegradable packaging tape, meeting higher environmental standards in response to market demands[42] - The company has increased its research and development efforts, focusing on high-value-added products to enhance overall gross profit margins[45] - The company has developed over 20 patents in the OCA product series, covering various fields including consumer electronics and automotive[102] - The company is committed to developing customized products for key clients, integrating new products, processes, and technologies into comprehensive solutions[149] Strategic Partnerships and Collaborations - The company has established long-term partnerships with domestic panel manufacturers, achieving significant breakthroughs in localized material supply[45] - The company has signed a strategic cooperation memorandum with Dow (Shanghai) Investment Co., Ltd. to deepen collaboration in environmentally friendly adhesive materials[51] - The company has established partnerships with 6 new industry-academia-research institutions and added 22 new researchers to its technical reserve, conducting 41 technical exchange meetings to support R&D in various materials[50] Production Capacity and Efficiency - The company is actively expanding its production capacity, with a new project for 40 million square meters of adhesive materials already in trial production[48] - The company plans to establish production capacity of 1 billion square meters of new adhesive materials annually, enhancing supply chain stability[106] - The company has a robust production process for industrial adhesives, ensuring quality and efficiency in manufacturing[153] Financial Management and Investments - The company reported a decrease in trading financial assets by 56.83 million RMB during the reporting period[38] - The company has established an industrial fund with a total subscription scale of RMB 300 million, with the company contributing RMB 20 million as a limited partner[183] - The company plans to invest RMB 200 million in its wholly-owned subsidiary Sichuan Jinghua for project construction and business development needs[174] Risk Management and Compliance - The report includes forward-looking statements regarding future strategies and financial conditions, highlighting the need for investors to recognize associated risks[8] - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[12] - The company’s financial report has been audited and received a standard unqualified opinion from Tianheng Accounting Firm[5] Employee and Talent Management - The company is committed to building a high-efficiency human resource management system to foster employee growth and align with business objectives[52] - The company employed 243 R&D personnel, making up 14.92% of the total workforce, with a majority aged between 30 and 40 years[131] - Targeted recruitment of high-end technical and marketing talents to optimize talent structure[200] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is actively developing high-performance, sustainable adhesive materials to meet the growing market demand[51] - The company is focused on integrating production and research to drive innovation and improve production efficiency through lean management and smart manufacturing[192]

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00422 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025) 00422 号 上海晶华胶粘新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海晶华胶粘新材料股份有限公司〈以下简称"晶华新材")管理层编 制的 2024 年度的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶华新材年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为晶华新材年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 晶华新材的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》及相关格式指引编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-022 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司 2025 年度对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内各级子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公 司）（以下简称"子公司"），非公司关联人。 本次担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司对合并 报表范围内的子公司担保授权额度为177,200.00万元，其中包含截至2025年4 月22日已实际发生的担保余额78,355.40万元。 风险提示：截至本公告披露日，公司担保余额超过公司最近一期经审计 净资产的50%，均为对子公司提供的担保，提请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 截至 2025 年 4 月 22 日，公司及子公司的对外担保余额为 78,355.40 万元， 均为公司对子公司的担保余额。为满足子公司经营需求，2025 年 4 月 22 日，公 司第四届董事会第十八次会议审议通过 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-019 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 首席合伙人 | 郭澳 | 2024 | 年末合伙人数 | 85 | 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量 | | | | 2024 年末从业人 | | 注册会计师 | | 386 | 人 | | | | 3、业务规模 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的 ...