证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-086 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划 首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" 《管理办法》"）、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、《上海 晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）的相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）已于2024年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中登上海"）办理完成本次激励计划的权益授予登记工作 ，现将有关事项说明如下： （一）权益授予的具体情况 公司于2024年11月28日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计 划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》；根据公司2024年 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-084 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予激励对象名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4、2024 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票与股票期权激励 计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票与股票期权 激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，同意对本次激励计 划首次授予的激励对象人员进行调整和向激励对象首次授予限制性股票和股票期 权。公司监事会对 2024 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日激励对象名 单的进行了核实并发表了核查意见。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 调整公司2024年限制性股票与股 ...

范围；均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 2、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司（含子公司）董事、高级管理 人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他核心人员。不包括公司独立董事、 监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予 的激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围，其主体资格合法、有效，满足 获授条件。 3、公司和首次授予的激励对象均未发生《管理办法》和本次激励计划规定的 不得授予限制性股票和股票期权的情形，本次激励计划激励对象的获授条件已经满 足。 4、董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》和本次激励计 划关于授予日的规定。 综上所述，监事会同意以 2024 年 11 月 28 日作为首次授予日，向 118 名激励 对象授予 370.8 万股限制性股票和 377.9 万份股票期权。 特此公告。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首 次授予激励对象名单的核查意见 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及首次授予事项 之 调整及首次授予事项 之法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"晶华新材"或"公司"）的委托，作为公司实施 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾 问，已于 2024 年 9 月 30 日出具了《上海东方华银律师事务所关于上海晶华胶粘 新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划之法律意见书》（以 下简称"《激励计划法律意见书》"）。 现本所律师就本次激励计划调整及首次授予事项进行了核查和验证，并出具 本法律意见书。 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 就本法律意见书，本所律 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-083 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会 第十二次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件或 专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场和通讯相 结合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。 （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次 授予激励对象名单的议案》 经过审核，监事会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单，符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规、规 ...

首次授予限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予日：2024年11月28日 首次授予权益数量：限制性股票370.8万股，股票期权377.9万份； 首次授予/行权价格：首次授予限制性股票的授予价格为4.24元/股，首次授 予的股票期权的行权价格为8.47元/股 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《 关于向公司2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与 股票期权的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激 励计划"）的相关规定及2024年第三次临时股东大会决议授权，董事会认为公司本次 激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2024年11月28日作 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-082 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四 次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 24 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2024 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激 励对象名单的议案》 鉴于 ...

二、限制性股票与股票期权首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 白秋美 | 董事 | | | | 副总经理 | | 2 | 王树生 | 副总经理 | | 3 | 周忠辉 | 副总经理 | | 4 | 郑章勤 | 副总经理 | | 5 | 尹力 | 财务总监 | | 6 | 潘晓婵 | 董事会秘书 | | 7 | 姚*伟 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 周*润 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 黄*海 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 张*忠 | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 朱*新 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 崔*波 | 核心技术（业务）人员 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予 激励对象名单（首次授予日） 一、限制性股票与股票期权首次授予日分配情况 | | | | | 获授的 限制性 | 获授的 | 合计数 | 合计数 | 占本激励 计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第三次 临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知、公司 2024 年第三次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日召开 第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 <上海晶华胶粘新材料股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）及其摘要>的议案》《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制 性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于2024 年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公 司对2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取 了充分必要的保密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人做了登记。同时， 公司通过向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请对内幕信息知情人在本次 激励计划公开披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2024-0 ...