上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议议题： 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于延迟审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 7、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 9、《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 10、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》 11、《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司 2025 年度对外提供担保的议案》 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Jinhua Adhesive New Materials Co., Ltd., is holding an investor briefing on May 19, 2025, to discuss its 2024 annual and Q1 2025 performance, allowing for interactive communication with investors [1][2]. Group 1: Meeting Details - The investor briefing is scheduled for May 19, 2025, from 13:30 to 14:30 [2][3]. - The meeting will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, accessible via the website: https://roadshow.sseinfo.com/ [2][3]. - The format of the meeting will include video recording and online interaction [2][3]. Group 2: Participation Information - Investors can submit questions from May 12, 2025, to May 16, 2025, by visiting the pre-submission section on the Roadshow Center website or via the company's email [3]. - The company will address commonly asked questions during the briefing [3]. Group 3: Participants - Key participants in the meeting will include the Chairman and General Manager, Mr. Zhou Xiaonan, the Board Secretary, Ms. Pan Xiaochan, the Chief Financial Officer, Mr. Yin Li, and Independent Director, Mr. Ma Yiqun [2].

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-032 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 19 日（星期一）13:30-14:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 19 日 （星期一） 13:30-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-031 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 08 日 （星期四） 至 05 月 14 日 （星 期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zijie.chen@smithcn.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年05月15日（星期 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-030 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海晶华胶粘新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]909 号），批复主要内容如下: "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件的要求及相关法律法规的规定和公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票相关事 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年三月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2023 年度 股东大会授权公司董事会实施，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届董 事会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次发行已履行了完备的 内部决策程序。 本次以简易程序向特定对象发行股票方案尚需经上交所审核通过并经中国 证监会同意注册方可实施。 2、本次发行的发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优 享 1 号证券投资基金、李天虹、北京金泰私 ...

上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 邮编：200336 电话：+86 21 68769686 Tel ：+86 21 68769686 传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009 东 方 华 银 律 师 事 务 所 C A P I T A L L A W & P A R T N E R S No. 34, Shanghai Hongqiao State Guest House , No. 1591 Hongqiao Road, Changning District, Shanghai, p.c: 200336 上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 中国•上海 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | 二、本次发行的主体资格 | 13 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的独立性 | 22 | | 五、主要股东和实际控制人 | 23 | | 六、发行人的业务 | 26 | | 七、关联交易及同业 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年四月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上市保荐书（注册稿） 3-2-1 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人 3 | | | 三、本次保荐的发行人名称 3 | | | 四、本次保荐的发行人基本情况 3 | | | 五、发行人主要风险提示 7 | | | 六、申请上市的股票发行情况 11 | | | 七、保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责情形的说明 14 | | | 八、保荐机构承诺事项 14 | | | 九、本次证券发行上市履行的决策程序 15 | | | 十、保荐人对发行人符合以简易程序向特定对象发行股票并上市条件的说明 16 | | | 十一、对发行人持续督导期间的工作安排 32 | | | 十二、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 33 | | | 十三、保荐机构认为应当说明的其他事项 34 | | | 十四、保荐机构对本 ...

东方证券股份有限公司 关于 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦） 二〇二五年四月 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 发行保荐书（注册稿） 声 明 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"晶华新材""发行人"或 "公司"）拟申请以简易程序向特定对象发行普通股股票（以下简称"本次证 券发行""本次发行"或"向特定对象发行股票"），并已聘请东方证券股份 有限公司（以下简称"东方证券"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称 "保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则 第 27 号》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监 ...

近期晶华新材(603683)发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 营收与利润 晶华新材(603683)在2025年一季度实现了4.38亿元的营业总收入，同比增长了12.67%。然而，归母净利 润却出现了下滑，从2024年同期的2157.97万元下降至1879.07万元，降幅为12.92%。扣非净利润也从 2105.05万元降至1858.2万元，同比减少了11.73%。 晶华新材的业绩主要依赖于研发、股权融资及资本开支驱动。公司自上市以来累计融资总额为7.32亿 元，累计分红总额为7094.29万元，分红融资比为0.1。需要注意的是，资本开支项目的合理性以及是否 存在资金压力是投资者应重点关注的问题。 总结 总体来看，晶华新材在2025年一季度虽然实现了营收的增长，但利润出现下滑，且应收账款、现金流和 债务状况均存在一定风险，需持续关注这些方面的变化。 债务状况 有息负债从2024年一季度的5.96亿元增加到2025年一季度的7.57亿元，同比增长了26.92%，有息资产负 债率达到了26.78%，需关注公司的债务偿还能力。 主要财务指标 商业模式与资本运作 毛利率：2025年一季度毛利率为16.8 ...