上海东方华银律师事务所 2025 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第二十四次会议作出决议，决定召开 2025年第三次临时股东会。公司已于 2025年 9月 20日将本次股东会的召开时间、 地点及审议事项等相关公告、通知，公布在符合中国证监会规定条件的媒体和证 券交易所网站上告知全体股东，公告披露的日期距本次股东会的召开日期已达 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海晶华胶粘新材料股 份有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第三次 临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第三次临时股东会的通知、公司 2025 年第三次临 时股东会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-083 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,498,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.0575 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号 行政楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股 份总数的 1/2 以上通过； 三 ...

New Stock Listings - New stock "Aomeisen" (920080) listed at an issue price of 8.25 on October 10, 2025[1] - "Shangwei New Materials" (688585) has a tender offer period from September 29 to October 28, 2025[1] Delisting and Trading Alerts - "Zitian Tui" (300280) is in the delisting arrangement period with only 1 trading day remaining[1] - "Pinming Technology" (688109) is experiencing severe abnormal fluctuations[1] Market Updates - Multiple companies including "Kesi Technology" (688788) and "Bory Medical" (688166) have recent announcements related to trading activities[1] - "Ganfeng Lithium" (002460) and "Luoyang Molybdenum" (603993) have also made recent disclosures[1] Additional Information - A total of 30 companies have been highlighted for various trading activities and announcements on October 10, 2025[1] - Links to detailed announcements for each company are provided for further insights[1]

4、董事会确定的本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》和本次激励计 划关于授予日的规定。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 综上所述，薪酬与考核委员会同意以 2025 年 9 月 30 日作为预留授予日，向 17 名激励对象授予 92.7 万股限制性股票和 94.475 万份股票期权。 薪酬与考核委员会关于公司2024年限制性股票与股票期权 激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，对公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 1、截至本次激励计划预留部分授予日，本次拟授予限制性股票与股票期权的激 励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规 定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 2、本次激励计划预留授予的激励对象均为公司（含子公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-081 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象 授予预留限制性股票与股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 预留限制性股票/股票期权的授予/行权价格：限制性股票的授予价格为4.15 元/股，股票期权的行权价格为8.38元/股 2、2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 18 日，公司在内部网站对激励对象名 单进行了公示，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出 的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划授予激励对象名单进行了核查并对 公示情况进行了说明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《晶华新材监事会关于 2024 年限制性股票与股票 期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-079）。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司" ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024年限制性股票与股票期权激励计划预留授予 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 王*滨 | 核心技术（业务）人员 | | 2 | 孔* | 核心技术（业务）人员 | | 3 | 宗*林 | 核心技术（业务）人员 | | 4 | 程* | 核心技术（业务）人员 | | 5 | 杜* | 核心技术（业务）人员 | | 6 | 王*彦 | 核心技术（业务）人员 | | 7 | 蔡*强 | 核心技术（业务）人员 | | 8 | 王*强 | 核心技术（业务）人员 | | 9 | 池*超 | 核心技术（业务）人员 | | 10 | 陈* | 核心技术（业务）人员 | | 11 | 梁*峰 | 核心技术（业务）人员 | | 12 | 江*波 | 核心技术（业务）人员 | | 13 | 杜* | 核心技术（业务）人员 | | 14 | 黄*彬 | 核心技术（业务）人员 | | 15 | 于*东 | 核心技术（业务）人员 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 16 | 都* | 核心技术（业务）人员 ...

调整限制性股票授予价格：由4.24元/股调整为4.15元/股； 调整股票期权行权价格：由8.47元/股调整为8.38元/股； 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-080 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划限制 性股票授予价格、股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月30日召开 第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票 与股票期权激励计划限制性股票授予价格、股票期权行权价格的议案》；根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024年限制性股 票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及2024 年第三次临时股东大会授权公司董事会对本次激励计划的限制性股票授予价格、股 票期权行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划调整 及授予预留限制性股票与股票期权事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 法律意见书 1、公司已向本所保证，其所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、 完整和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无 任何隐瞒和遗漏。 2、本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

上海晶华胶粘新材料股份有限公司 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十月 目录 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议议题： 1、《关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案》 现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 13 点 30 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日 的 9:15-15:00。 现场会议地点：张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼会议室 会议主持人：公司董事长周晓南先生 现场会议议程： 九、现场会议结束 一、与会人员签到、领取会议资料（13:00-13:30） 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数 三、审议会议议案 1、《关于投资建设年产 4.8 亿平方米新型胶粘材料项目的议案》 四、股东发言和提问 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-079 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 五次会议通知及会议材料于 2025 年 9 月 27 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票 授予价格、股票期权行权价格的议案 ...