上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股东会议事规则 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海晶华胶粘新材料股份有限公司（下称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等相关 规定及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司章程》下称"《公司章程》"），特制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的性质与职权 （十三） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其 他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。除法律、行政法规、中国证监 会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事 会或其他机构和个人代为行使。 股东会应当在《公司法 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-062 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等相关规定，上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"、"晶华新材"）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存 放与实际使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]247 号)，并经上海证券交易所同 意，公司本次向特定对象发行股票数量为 44,062,929 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.90 元/股，此次发行募集资金总额为人民币 436,222,997.10 元，扣除本次发行费用 12,264,335.45 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-067 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于 2025 年度对外担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 累计担保情况 对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00 截至本公告日上市公司对其控股子公 司对外担保总额（万元） 75,646.79 对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%） 56.86 特别风险提示 □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期 经审计净资产 30%的情况下 □对资产负债率超过 70%的单位提供担保 其他风险提示（如有） 无 二、被担保人基本情况 （一） 基本情况 | | 被担保人名称 | 称"江苏晶华") | | 江苏晶华新材料科技有限公司(以下简 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 5,240.39 万元 | | ...

二、修订《公司章程》的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行 修订。具体修订条例对比如下： 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-064 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-063 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 1、截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目基本情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 承诺投资项目 | 是否已变 | 募集资金承 | 调整后投资总 | 募集资金累 | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 更项目（含 | 诺投资总额 | 额 | 计实际投入 | 投资项目 | | | 部分变更） | | | 金额 | 进度（%） | | 年产 6,800 万平方米电子材料 扩建项目 | 是 | 19,122.30 | 1,384.93 | 1,384.93 | 100.00 | | 年产 8,600 万平方米电子材料 技改项目 | 是 | - | 17,137 ...

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第二季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 年 2025 | 4-6 | 月产 | 年 2025 4-6 | 月销量 | 年 2025 | 月销售金 4-6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（万平方米） | | | （万平方米） | | | 额（万元） | | 电子胶粘材料 | | 1,252.97 | | | 1,863.01 | | 13,706.18 | | 工业胶粘材料 | | 13,148.53 | | | 13,361.76 | | 25,571.70 | | 光学胶膜材料 | | 273.04 | | | 310.65 | | 3,452.40 | | 化工新材料（吨） | | 5,728.59 | | | 728.32 | | 657.93 | | 特种纸 | | 19,624.35 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-065 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路 6 号行政楼三楼 会 ...

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-066 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十 次会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 29 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式 分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 8 日 15:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席矫立先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《2025 年半 年度报告》及《2025 年 ...

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 三次会议通知及会议材料于 2025 年 7 月 29 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方 式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 8 月 8 日 13:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。 证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-061 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 （四）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于2025年8月11日在指 ...

晶华新材8月10日晚间发布公告称，公司第四届第二十三次董事会会议于2025年8月8日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件。 （文章来源：每日经济新闻） ...